Le procès contre Eduardo Zaplana, qui se tient devant le tribunal de Valence, traverse une semaine décisive avec la déclaration du prétendu leader de l’ancien leader du PP, Fernando Belhotun magicien des affaires, discret et efficace.
Avocat uruguayen et expert en conseil fiscal international, il est le témoin le plus éminent du parquet anti-corruption dans l’affaire Erial et a conduit les enquêteurs jusqu’à l’argent retrouvé en Suisse. Il se spécialise dans la création de réseaux opaques pour cacher des actifs à travers le monde.
Sa déclaration est prévue ce mercredi à partir de midi et est l’une des plus attendues de ce procès. La défense a demandé qu’il témoigne en personne dans la salle d’audience, mais finalement Le tribunal a autorisé sa réalisation par visioconférence.
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La déclaration de Belhot lors de la phase d’enquête a eu lieu le 25 janvier 2019, sept mois après l’arrestation de l’ancien ministre et ancien président de la Generalitat Valenciana. Il y assurait que Zaplana se cachait 6,4 millions d’euros sur deux comptes en Suisse.
Il l’a fait en échange d’une « immunité », ce que la loi autorise, et du fait qu’il ne fasse pas non plus l’objet d’une enquête, selon la défense de Zaplana.
La déclaration a été faite par voie électronique « éviter tout type de pression ou tentative d’influence« , a alors justifié le ministère public. L’ancien leader du PP a nié pendant toutes ces années que l’argent auquel il fait allusion lui appartenait.
Le voyage à travers la carrière de Belhot est un voyage à travers les égouts de la moitié du monde. Son implication présumée dans les crimes actuellement jugés était évidente depuis le début de l’enquête.
Dans les mois qui ont précédé l’arrestation de Zaplana, la Garde civile a mis en place un dispositif de surveillance et a enregistré une rencontre entre l’homme politique et l’avocat dans le Hôtel Wellington à Madrid.
Le nom de famille Belhot est apparu dans diverses enquêtes judiciaires, tant internationales qu’espagnoles. Il est également lié aux bureaux fondés à Montevideo, comme Conseillers juridiques fiscaux BGL et South Capital Partners.
En outre, Belhot a participé au scandale Odebrecht, le plus grand complot de corruption d’Amérique latine, et la Banque andorrane le suit depuis des années.
Zaplana témoigne au procès de l’affaire Erial. EFE / PANSEMENT BIENNE
De González à Zaplana
Sa première déclaration dans une enquête contre la corruption en Espagne a eu lieu dans le cadre du procès de l’affaire Lezo, l’affaire qui a touché l’ancien président de la Communauté de Madrid. Ignacio González (PP) – risque 18 ans de prison pour ces événements.
Belhot a témoigné en avril 2017 dans cette affaire et a affirmé que Zaplana n’avait jamais été son client personnel ni celui de son entreprise.
« Il ne m’a jamais demandé le service indiqué, ni aucun autreet nous ne facilitons jamais la constitution ou la vente d’une structure corporative, que ce soit en Espagne ou à l’étranger », a-t-il déclaré dans un document présenté au Tribunal Central d’Instruction 6 du Tribunal National.
Cependant, il a ensuite souligné qu’il avait proposé à González et à Zaplana une activité de conseil qui, selon sa version, n’a finalement pas eu lieu.
Cette affaire consistait à abandonner les deux 25% des actions de la société South Capital Participaciones SLla filiale de son bureau avec laquelle il a opéré en Espagne et au Portugal, pour la commercialisation de produits d’origine biotechnologique pour l’épuration de l’eau.
« J’ai proposé à Zaplana, également dans le cas où des clients seraient attirés et où le succès serait obtenu dans l’entreprise, 25% des actions de la même société indiquée ci-dessus. Mais encore une fois, cela n’a jamais été réalisé car le projet n’a pas prospéré. affaires mentionnées » .
Selon la version qu’il avait alors donnée, Zaplana « insistait sur le fait que la société qui serait créée pour la commercialisation de produits et dans laquelle il allait se voir attribuer 25% des actions, devait être une société nouvellement créé sans activité antérieure ou, à défaut, être en parfaite santé« .
« Les participations ne lui ont jamais été transférées, il n’a apporté aucun apport et l’activité commerciale n’a jamais été exercée », a-t-il déclaré par écrit, comme il ressort du résumé.
Nouvelle version
Cependant, dans sa déclaration de 2019 devant le Tribunal d’Instruction 8 de Valence, le responsable de l’enquête sur le cas Erial, a déclaré que «Zaplana me demande de gérer fiduciairement les fonds de ces actifs financiers« .
Ce changement de version est un des atouts de la défense pour attaquer le témoignage. La stratégie des avocats de l’ancien leader du PP dans la Communauté valencienne est d’attribuer le témoignage à l’intérêt que Belhot pourrait avoir afin que ses entreprises ne fassent pas l’objet d’une enquête plus approfondie.
Les deux se sont rencontrés vers 2009. « Ils me le présentent comme une personne de grande influence à l’époque dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, même s’ils me disent qu’il avait déjà abandonné son activité politique il y a des années parce qu’il avait été président de la Communauté de Valence entre l’an 95 et l’an 2000 ».
L’accord entre les deux était verbal et de « confiance », c’est pourquoi le nom d’Eduardo Zaplana n’apparaît dans aucun document, principal argument utilisé par sa défense pour introduire des doutes dans le procès.
Image de la réunion capturée par la Garde civile et incluse dans le résumé.
« Notre activité de conseiller fiscal international nécessitait, entre autres, beaucoup de confidentialité dans les relations avec les clients. « En général, ils recherchent la confidentialité parce qu’il s’agit de questions très intimes ou très délicates. »
Selon son témoignage, le business que promeut cet avocat « Il repose à 100% sur la confiance entre le professionnel et le client« .
« À tel point que, s’il n’y a pas de confiance, il peut y avoir toute la réglementation ou la passation de contrats de l’entreprise qui existe, mais il n’y a pas de relation professionnelle. C’est-à-dire qui va contracter avec un professionnel du domaine fiduciaire et de l’administration de patrimoine Il faut forcément lui faire confiance en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne », a-t-il ajouté.
Dans sa déclaration, il a expliqué que « la figure du fiduciaire est une figure par laquelle, fondamentalement, pour faire très simple, est agi par une autre personne agissant au nom et en représentation« .
« Mais, dans de nombreux cas ou dans certains cas, cela se fait sous la forme d’un contrat ou d’une affaire orale aux fins de maintenir une confidentialité totale« , comme ce serait le cas de Zaplana.
Cette nouvelle déclaration lui a permis de passer du statut d’enquêteur à celui de témoin dans cette affaire. La défense tente de désactiver son témoignage au procès.
« Je veux juste vous remercier pour l’opportunité que vous m’avez donnée de pouvoir parler et démontrer que mon désir est de collaborer avec la justice espagnole », a-t-il déclaré après avoir été interrogé.
Cependant, le tribunal de Valence a déjà refusé d’annuler sa déclaration au cours de la phase d’instruction.
Odebrecht
En 2010, sous le gouvernement de Rafael Corréale retour d’Odebrecht en Équateur a été négocié après l’expulsion de l’entreprise en 2008 en raison de problèmes dans la construction de l’entreprise. Centrale hydroélectrique de San Francisco.
La négociation a impliqué des responsables, du Fonds de Solidarité et de la Présidence de la République, ainsi que des dirigeants d’entreprises.
L’accord permettait le retour d’Odebrecht à des conditions favorables en échange de pots-de-vin. L’entreprise s’est engagée à réparer les pannes de San Francisco et à verser 20 millions de dollars d’indemnisation à l’État.
Selon ce que la presse uruguayenne a publié en 2020, Fernando Belhot a proposé ses services juridiques à plusieurs personnes impliquées dans le scandale et a nommé l’une de ses sociétés panaméennes, Vansley SAau service de toutes ces manœuvres.
Les enquêteurs l’ont également lié à des opérations financières obscures liées à Odebrecht et à l’entreprise de construction brésilienne OAS.
Belhot témoignera devant le tribunal de Valence après plusieurs accusés, dont Joaquín Barcelol’ami d’enfance de Zaplana, ou les Cotinos, une famille essentielle pour comprendre la politique valencienne des 30 dernières années, ont laissé l’ancien ministre seul pour leur défense.
Joaquín Barceló arrive au tribunal de Valence pour témoigner. EFE / PANSEMENT BIENNE
Ces accusés ont déclaré que Zaplana aurait perçu des commissions en échange du prétendu trucage du concours de privatisation d’ITV et de l’attribution du Plan Éolien Valencien.
fait face 19 ans de prison et sa défense demande l’acquittement gratuit.