Le Russe Sergueï Berezine a été arrêté à République Dominicaine au milieu de ce mois d’avril, dans le cadre d’une vaste opération internationale, menée par la justice espagnole et la police nationale, contre l’arnaque dite du crypto-cannabis, dont les dégâts sont estimés à environ 645 millions d’euros.
Les autorités de plusieurs pays considèrent Berezin comme le meneur de ce complot orchestré autour des sociétés du Groupe de champs juteux. En fait, ce citoyen russe a été arrêté dans ledit pays des Caraïbes au même moment où d’autres personnes étaient détenues en Espagne et dans d’autres territoires européens.
Au moment de son arrestation, son identité n’avait pas été révélée. Mais EL ESPAÑOL a pu confirmer qu’il s’agit bien de Sergey Berezin et que le Tribunal national, qui a demandé l’aide internationale pour le localiser, attend son extradition vers notre pays. Le détenu avait également utilisé l’identité de Paul Bergholts.
[A prisión por riesgo de fuga los dos detenidos en España por la estafa del ‘cripto-cannabis’]
Des sources du parquet dominicain rapportent que les agents ont saisi à Berezin 922.800 pesos dominicains, 33.310 dollars, 880 euros, 105 leu roumains, 300 dirhams et 26.100 roubles en espèces, ainsi que divers chargeurs d’armesavec une capacité de 31 balles de calibre 9 millimètres.
Un communiqué du Bureau du procureur général de la République dominicaine précise également que les agents ont saisi « plusieurs passeports contenant vraisemblablement de fausses informations » et une substance qui pourrait être de la marijuana. Ils ont également été saisis plusieurs crypto-monnaies, d’une valeur de plus de 55 900 $. Parmi eux, Bitcoin, USDT, TRX et Ethereum.
Audience nationale
Le juge Joaquín Gadeamagistrat de renfort du Tribunal Central d’Instruction numéro 6, enquête précisément sur l’affaire dite Juicy Fields après avoir accepté de traiter la plainte déposée par des dizaines de personnes concernées dans notre pays.
Malgré sa nationalité russe, l’homme d’affaires résidait dans une villa dans ce pays d’Amérique latine. Plus précisément, dans un complexe touristique du village paradisiaque de pêcheurs de Bayahíbe. Lorsque les agents qui font partie de l’enquête ont appris cette information, ils ont attendu pour le capturer en République Dominicaine. Et ils le font comme ça. Il a été arrêté dans la province de La Altagracia. Parallèlement, des perquisitions ont également eu lieu au domicile de Allemagne, Lettonie, Estonie et Pologne.
Berezin serait – toujours selon les autorités des pays qui composent cette opération internationale – le leader de la prétendue escroquerie. Une récente résolution de la Cour nationale détaille le fonctionnement du complot crypto-cannabis. Et comment ça a fonctionné ? Investisseurs inscrits sur un site internet (juicyfields.io) et Ils y ont investi des sommes d’argent pour l’expansion des cultures de cette plante.géré par des partenaires commerciaux (les soi-disant partenaires) de Juicy Fields et dont ils espéraient tirer profit de la croissance.
Les paiements ont été reçus via trois types de cryptomonnaies : Bitcoin, Ether et Theter. La publicité de Juicy Fields indiquait que ces partenaires disposaient des licences nécessaires pour cultiver du cannabis. Les bénéfices promis variaient entre 70 % et 168,08 %.
Les transferts des investisseurs ont été reçus en un compte bancaire à Chypre, titré par les différentes entités du groupe Juicy Fields. Dans le cas des paiements avec des crypto-monnaies, leur destination était un portefeuille (porte-monnaie virtuel).
Juicy Fields n’est pas le seul lien de Berezin avec une structure d’investissement colorée. Dans le passé, il faisait partie du Projet Recyclixlancé en 2015.
Grâce à cette plateforme, les investisseurs pourraient acheter des déchets plastiques, qui seraient ensuite recyclés pour être réutilisés et collecter les bénéfices de ce processus.