VANCOUVER – Le rapport final d’une commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique est susceptible de faire la lumière non seulement sur l’étendue du problème dans la province, mais dans une certaine mesure sur les problèmes à l’échelle nationale, selon des observateurs.
Et un expert en transparence affirme que les gouvernements de tout le pays devraient surveiller de près.
« Le blanchiment d’argent est un problème national, voire international », déclare James Cohen de Transparency International Canada. « Vous ne pouvez pas réparer cette juridiction inférieure en même temps, et j’espère donc que le gouvernement fédéral y prête une attention particulière. »
Cohen a ajouté qu’il espère que le rapport de la Commission Cullen, qui doit être publié mercredi, fournira des recommandations aux gouvernements fédéral et provincial. Dirigée par l’ancien juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Austin Cullen, la commission a été créée après des années d’inquiétude du public selon laquelle le blanchiment d’argent lié au crime organisé et au trafic de drogue affecte les prix de l’immobilier, le marché des voitures de luxe et l’industrie du jeu en constante augmentation en Colombie-Britannique.
Un rapport du gouvernement de la Colombie-Britannique de 2019 a estimé que plus de 5 milliards de dollars d’argent blanchi ont transité par l’immobilier de la province en 2018, contribuant à 5 % des augmentations enregistrées du prix des maisons au cours de l’année.
L’organisation de Cohen a publié un rapport en 2019 selon lequel des « milliards » de fonds non divulgués ont transité par le marché immobilier de Toronto – tout cela faisant partie de ce que Cohen appelle le « blanchiment de neige » ou le blanchiment d’argent, à travers le Canada.
La commission de la Colombie-Britannique a été chargée de déterminer à quel point le problème avait pris de l’ampleur et si des organismes ou des individus l’avaient aidé ou avaient été corrompus. Elle fournira des recommandations sur la façon de résoudre le problème.
En 2019, la commission a entendu près de 200 témoins au cours de sa session de 133 jours. Le gouvernement provincial a déjà le rapport de 1 800 pages après l’avoir reçu le 10 juin.
Alors que la commission poursuivait ses travaux, le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a critiqué l’agence canadienne du pays pour les transactions financières et l’analyse des rapports après que la commission ait eu des difficultés initiales à obtenir des informations de sa part.
Cohen a déclaré qu’Ottawa devait s’aligner sur Victoria et mener une enquête fédérale sur le blanchiment d’argent. Depuis que la Colombie-Britannique a pris ses propres mesures pour tenter de freiner le possible blanchiment d’argent, ceux qui font la lessive se sont déplacés vers l’est, en particulier en Ontario, a-t-il dit, citant des articles de presse à ce sujet.
« L’argent sale ira au maillon le plus faible », a déclaré Cohen. « L’Ontario doit se renforcer. »
Il s’est dit satisfait de certaines mesures prises au niveau fédéral, telles que : B. un projet de registre des bénéficiaires effectifs des sociétés, mais BC ajouté doit également établir un registre des sociétés pour les biens immobiliers.
Un reportage du 30 mai dans le Star a détaillé comment un blanchisseur d’argent accusé, dont l’exemple a été présenté au cours de l’enquête, a apporté plus de 120 millions de dollars au Canada sans que les principales banques du pays ne signalent l’entrée de fonds présumée.
La seule banque à signaler les centaines de transferts était une succursale locale d’une banque basée en Suisse. Deux manoirs de Vancouver, chacun évalué à plus de 12 millions de dollars, figuraient parmi les achats effectués par l’individu.
Ce n’est pas la première fois que la Colombie-Britannique se penche profondément sur le blanchiment d’argent. En 2018, l’ancien sous-commissaire de la GRC, Peter German, a publié un rapport intitulé Dirty Money dans lequel il examinait le blanchiment d’argent dans les casinos de la Colombie-Britannique.
Son enquête a mis en lumière la complexité et l’ampleur du problème, y compris le dévoilement de séquences de caméras de sécurité désormais tristement célèbres montrant des poches pleines d’argent blanchi dans les casinos de la Colombie-Britannique.
German a déclaré que le blanchiment d’argent est le reflet des entreprises criminelles au Canada. L’argent en petites coupures provenant de trafics de drogue, par exemple, peut être acheminé vers le système financier légitime par le crime organisé par l’intermédiaire des banques, des crypto-monnaies ou des sociétés de services monétaires : « Il utilise différentes méthodes… Placez l’argent dans le système financier et superposez-le déguisez le sentier et l’intégration afin que vous puissiez le retirer à nouveau.
German a déclaré qu’il était difficile de savoir exactement ce que le document de Cullen révélera mercredi ou quelle approche Cullen a adoptée. L’ancien gendarme a déclaré que pour son propre rapport, il avait examiné le blanchiment d’argent immobilier pour la province en examinant les «drapeaux rouges» tels que les hypothèques personnelles, les hypothèques rapides et les annulations de propriété.
Cependant, il a déclaré qu’essayer de retracer les origines de l’argent blanchi reste une tâche complexe, ce qui pourrait ajouter aux défis auxquels est confrontée la Commission Cullen.
« Une fois que vous voyez une série de drapeaux rouges, explorez et examinez cette transaction particulière pour voir d’où vient l’argent », a déclaré German. « Ça va être assez difficile. »
M. German a déclaré qu’il espérait que le gouvernement fédéral prendrait au sérieux le rapport de la commission, malgré l’accent qu’il met sur la Colombie-Britannique.
Cohen, quant à lui, a déclaré avoir entendu des murmures sur la scène fédérale similaires à ceux de la Colombie-Britannique avant la création de la commission. Il a dit qu’il pourrait bientôt y avoir des pressions sur Ottawa pour qu’il mène une enquête similaire.
« Les Colombie-Britanniques et même les Canadiens espèrent que quelqu’un sera tenu responsable de tout cela, ce ne sont pas seulement des faux pas », a déclaré Cohen. « La plupart des gens veulent voir une voie à suivre pour résoudre ce problème, mais les gens veulent des comptes. »
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