Le parquet a donné raison à la Cour nationale qui enquête sur les plaintes pour fraude déposées contre Club d’investissement de Madèreun club d’investissement en cryptoactifs spécialisé dans l’art numérique au format NFT.
Suite au blocage de ses comptes au Portugal, le groupe d’entreprises a récemment fermé son site Internet et arrêté les paiements à ses investisseursce qui a amené des dizaines d’entre eux à se regrouper et à déposer plusieurs plaintes. Le premier d’entre eux est tombé devant le Tribunal Central d’Instruction numéro 4 du Tribunal National.
Son propriétaire, le juge José Luis Calama, a ouvert une procédure et a demandé au parquet un rapport dans lequel il se prononçait, pour ou contre, sur l’enquête sur ces événements. Et si oui ou non c’est cette instance judiciaire qui l’a fait.
En réponse, le Ministère Public a envoyé mardi au magistrat un rapport en faveur de ce que le Tribunal National soit celui qui enquête sur ces événements et cumule les trois plaintes qui existent jusqu’à présent dans la même procédure. Le procureur Joaquín González demande également que cela se fasse dans le cadre d’une pièce secrète.
Le propriétaire du Madeira Invest Club est Álvaro Romilloconnu sous son surnom Internet, CryptoSpain. Cet homme d’affaires a présenté, il y a à peine deux semaines, une lettre au parquet dans laquelle il a avoué avoir payé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez pour financer la campagne électorale qui l’a conduit à obtenir un siège au Parlement européen.
L’un des messages Signal fournis par Romillo au parquet extrait de ses conversations avec Alvise. L’ESPAGNOL
Cette action pourrait constituer, de la part de Pérez, un possible délit de financement illégal de partis. Le Bureau du Procureur de la Cour Suprême sera celui qui enquêtera si tel est le cas.
Romillo a également joint des dizaines de conversations entre lui et l’homme politique, dont l’authenticité a été confirmée par un expert. Dans plusieurs d’entre eux, avant et après son arrivée à Bruxelles, Alvise promet à l’homme d’affaires crypto que cela profitera à ses entreprises et fera un « lobbying massif » du cœur de l’Europe en faveur de ses intérêts communs et de la « liberté financière ».
Après avoir appris la nouvelle du paiement des 100.000 euros, le déjà député européen, à travers une vidéo, a reconnu avoir reçu une telle somme « en noir ». Mais il a affirmé qu’il s’agissait de « honoraires » pour des services qu’il a rendus « sans émettre de facture », puisque « le Trésor est une mafia ».
En avril 2024, deux mois avant son élection comme député européen, Alvise a promu le Madeira Invest Club lors d’un événement public organisé à l’Hipódromo de la Zarzuela, à Madrid. Là, micro à la main, il a remercié l’existence de cette plateforme d’investissement dans le cadre de la lutte contre « un Etat criminel ».
Désormais, le crypto-club avait été désigné en 2023 par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). Le superviseur a averti que Madère ne disposait pas des licences nécessaires pour les investissements proposés. Malgré cela, quelques mois plus tard, Pérez a participé à l’événement.