Le Tribunal d’Instruction numéro 5 de Las Palmas de Gran Canaria enquête, pour un éventuel délit fiscal, Miguel Ángel Ramírezprésident du Union Sportive (UD) Las Palmas. C’est ce qu’indique un document daté du 7 février et auquel EL ESPAÑOL a eu accès.
Cette procédure judiciaire découle d’une plainte déposée par le parquet de Las Palmas contre quatre hommes d’affaires, parmi lesquels, outre Ramírez, se trouve l’ancien député de la Coalition canarienne. Lucas Bravo de Laguna. Ce dernier est également le directeur commercial de l’UD Las Palmas.
Les crimes présumés auraient été commis dans le cadre du contrat verbal signé en urgence entre les Service de santé des Canaries (SCS) et les entreprises Damco Trading Services SA et Tanjoa Services SL pour approvisionner les hôpitaux de l’archipel en matériel médical pendant le Covid-19. Les deux sociétés sont dirigées par une autre personne interrogée.
En 2020, la première des deux sociétés a reçu près de 16 millions d’euros pour la fourniture. En 2021, elle a reçu 2.786.000 euros de la part de la SCS et de la deuxième de ces deux sociétés, 4.230.000.
Selon l’ordonnance, dans le cadre de cette opération, « deux personnes morales et une personne physique ont été introduites », qui auraient fait office d’intermédiaires. Parmi eux se trouve la société Tabaiba Capital SLUdont, depuis le 24 avril 2020, Miguel Ángel Ramírez est l’unique administrateur et qui se consacrait principalement à la vente de biens immobiliers.
Selon l’ordonnance du tribunal, Tabaiba n’a pas embauché de travailleurs depuis sa création, depuis 2017, jusqu’à ce qu’elle signe la première, le 9 novembre 2020. Peu de temps après, l’entreprise a convenu avec Ramírez d’une rémunération fixe de 3 000 euros par mois.
Auparavant, Tabaiba avait convenu avec Damco que la fonction de la première serait « d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir des contrats d’achat et de vente de produits sanitaires et hygiéniques », conservant ainsi la prime de 100% obtenue grâce à son travail d’intermédiation.
Cependant, comme l’indique la plainte du Procureur, Tabaiba choisit de sous-traiter à B&M Sport Marketin SLU, dont Bravo de la Laguna était l’unique administrateur. À son tour, B&M a signé un accord avec la quatrième partie pour superviser le matériel et sa réception. « [Fue] créée en 2015, sans moyens matériels, hormis ses partenaires [y] un employé jusqu’en 2018 », rapporte le Tribunal à propos de l’entreprise Bravo de Laguna.
Au total, selon la commande, Tabaiba (entreprise de Miguel Ángel Ramírez) a reçu plus de six millions d’euros de Damco. Tout cela, grâce aux efforts qu’il a ensuite confiés à B&M, qui a obtenu, du précédent, environ 2 300 000 euros.
Grâce à ce scénario – certaines entreprises sous-traitent à d’autres – le prétendu délit fiscal aurait été commis. Selon l’ordonnance, Tabaiba aurait profité de la Réserve pour les investissements aux îles Canaries (RIC), ce qui aurait réduit les tarifs qu’il devait payer pour ses opérations commerciales. Les paiements de l’impôt sur les sociétés, après avoir bénéficié de cette incitation fiscale, auraient été réduits respectivement à 109 000 et 120 000 euros.
Or, le parquet soutient que les revenus de Tabaiba « ne sont pas considérés comme provenant d’une activité économique et ne seraient pas aptes à lui fournir les [incentivo fiscal de la] RIC ». En outre, après avoir souligné que l’entreprise de Ramírez « manquait de ressources matérielles et personnelles propres », l’ordonnance précise que ladite opération « Son seul but était de bénéficier à M. Miguel Ángel Ramírez, de bénéficier de la fourniture de matériella société Tabaiba intervenant ».
Ainsi, de l’avis du parquet, les sommes reçues par intermédiation entre les années 2020 et 2021 auraient dû être imposées à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et non à l’impôt sur les sociétés, plus avantageux.
L’ordonnance précise que la redevance frauduleuse s’élèverait à 1,45 million d’euros en 2020 et 1,54 million en 2021.
Concernant l’entité B&M, l’ordonnance du tribunal indique qu’elle manque de travailleurs et que « les seuls services fournis en 2020 et 2021 sont les revenus perçus par Tabaiba et Wewin Sport Marketing SL ; cette dernière [sociedad está] propriété de Jedisky SLU et Volavi Canarias SLU, toutes deux de Bravo de Laguna et Andrea Peñate, les seuls revenus de Wewin provenant de UD Las Palmas, où [Bravo de Laguna] agit en tant que directeur commercial. » En fait, l’ancien homme politique reçoit un salaire de sa propre entreprise.
Ainsi, dans le cas de l’ancien député de la Coalition canarienne, « une simulation a eu lieu interposer les revenus perçus par Bravo de Laguna dans ces revenus [los de la sociedad] ». Et, selon les critères du parquet, ces fonds auraient dû être assimilés à des revenus du travail et donc soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans leur cas, les frais prétendument frauduleux s’élèveraient à 272 000 euros en 2020 et 249 000 euros. en 2021.
Le juge souligne dans la résolution que les faits rapportés par le parquet sont « dans un premier temps constitutifs de délits contre le Trésor public ». Tout cela, « sans préjudice du fait que dans le déroulement de l’enquête, des indices sérieux de délit de blanchiment d’argent, de délit de corruption et de délit de détournement de fonds puissent être constatés ».
Bravo de Laguna était conseiller du Mairie de Santa Brígida (entre 1999 et 2007), avant de devenir maire de la ville et conseiller du Cabildo Insular de Gran Canaria (2011-2013).
De son côté, l’homme d’affaires Miguel Ángel Ramírez Alonso est actuellement l’actionnaire majoritaire de l’UD Las Palmas, à travers l’une de ses sociétés d’investissement. Il préside le club depuis 2005, date à laquelle il a repris l’entité en faillite et en Deuxième Division B. L’équipe a été promue en Première Division en 2015 puis reléguée en Deuxième Division.
De même, Ramírez, qui porte le titre de détective privé, a également été président et fondateur de Sécurité globale des Canaries qui est devenue l’une des entreprises les plus importantes de ce secteur en Espagne.
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