Le Groupe Parlementaire Populaire a demandé aux Cortes valenciennes tous les contrats de la Generalitat avec le secteur commercial Levantina, Ingénierie et Construction SL et Lopera Activa SL. C’est une entreprise dont l’entrepreneur est propriétaire José Ruz Martínez.
Comme EL ESPAÑOL l’a révélé en exclusivité dimanche dernier, l’homme d’affaires faisait partie des entrepreneurs qui rencontraient régulièrement Koldo García Izaguirreconseiller de José Luis Abalos et détenu dans le cadre de l’Opération Delorme dans le restaurant de fruits de mer madrilène La Chalana.
Dans la demande de documentation, signée par le porte-parole du PP, Miguel Barrachina, la formation demande « une copie de toute la documentation relative aux contrats entre la Generalitat Valenciana et l’entreprise commerciale Levantina, Ingénierie et Construction SL« .
[Un constructor que se reunió con Koldo en La Chalana recibió 125 M del ministerio de Ábalos]
Comme il ressort du résumé du dossier, l’homme d’affaires, également titulaire de Lopera Activa SL, était en même temps un important entrepreneur du gouvernement espagnol. Concrètement, le ministère des Transports, lors de l’étape d’Ábalos, attribué 125 millions d’euros dans les marchés publics à Levantina, Ingénierie et Construction SL.
De ce montant, 108 millions provenaient de la Direction générale des routes, dont la personne était chargée Javier Herrero Lizano.
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile place Ruz comme l’un des entrepreneurs les plus proches à l’ancien conseiller ministériel, selon les rapports des personnes enquêtées inclus dans le résumé du dossier auquel EL ESPAÑOL a eu accès. Il souligne également deux transferts qu’il a effectués à Víctor de Aldama, commissionnaire pour les masques et l’un des dirigeants du complot, à la société Lopera Activa SL.
L’entreprise de Ruz est une entreprise de construction valencienne qui participe régulièrement à des appels d’offres publics. Au cours des cinq dernières années, outre les contrats obtenus auprès des Transports, ses entreprises ont remporté des appels d’offres d’une valeur de 61 millions d’euros auprès des administrations régionales et 32 millions d’euros auprès d’organisations locales.
Quelques-uns des contrats attribués à cette entreprise par le ministère d’Ábalos. L’ESPAGNOL
Cependant, tous ses grands contrats au niveau de l’État ont été attribués par le ministère des Transports et, surtout, par le Direction générale des routes. Lors de l’étape d’Ábalos, il a remporté 18 appels d’offres publics du MITMA : quatre d’Adif, onze d’Aena et trois d’Autoroutes.
La direction générale dirigée par Javier Herrero Lizano lui a accordé un travail d’une valeur 80 millions d’euros en août 2019une autre de 8 millions d’euros en décembre 2020 et une dernière de 20 millions d’euros en mai 2021. La plus précieuse était une joint-venture avec deux autres entreprises (constructions Torrescamara et Ortiz) en décembre 2019.
Selon les informations de la Garde civile auxquelles EL ESPAÑOL a eu accès, Ruz s’est rendu à Las Palmas de Gran Canaria avec Koldo le 9 février 2022. Quatre jours plus tard, un appel d’offres pour la réalisation de travaux a été publié au sein de l’Agence fiscale des Canaries. d’une valeur de 6,5 millions d’euros.
Voyage aux îles Canaries
Il s’agissait d’un marché public pour « la rénovation intérieure et l’aménagement du Bâtiment Royal destiné à abriter la délégation de Las Palmas de Gran Canaria, de l’Agence Fiscale Canarienne ». En mai de la même année, comme le souligne Benemérita dans ses recherchesle gouvernement de l’actuel ministre Ángel Víctor Torres a attribué le contrat à l’entreprise du constructeur qui avait voyagé avec le conseiller d’Ábalos.
Comme ce journal a pu le vérifier, dès réception de toutes ces données, le parquet anticorruption a envoyé le 25 mai 2023 une lettre à l’administration fiscale dans laquelle il demandait toutes les informations sur cet individu et ses entreprises.
[El guardia civil del ‘caso Koldo’ señala a Interior: « Gestioné yo las compras a través del Ministerio »]
La lutte contre la corruption a également exigé un document avec toutes vos informations fiscales, vos comptes bancaires, vos déclarations de revenus, ainsi que les paiements et revenus liés aux baux immobiliers, entre autres données pertinentes. Dans la même lettre, qui figure dans le résumé, Anti-Corruption a adressé en même temps une demande sur la vie professionnelle de cet homme d’affaires à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale.
Les affaires de cet homme d’affaires pourraient révéler que l’ampleur du complot serait bien supérieure à quelques appels d’offres publics pendant la pandémie. Comme indiqué dans la base de données nationale sur les subventions, cette entreprise a obtenu près de 16 millions d’euros de garanties et de subventions depuis la pandémie par le gouvernement de Pedro Sánchez.
La plupart d’entre eux proviennent de l’Institut officiel du crédit (ICO), un organisme qui dépend directement du ministère de l’Économie, alors dirigé par Nadia Calviño.
Liens avec l’intrigue
L’UCO a accrédité plusieurs rencontres entre Ruz et Koldo García. Des chercheurs réfléchissent à un repas à La Chalana le 8 février 2023 dans lequel se trouvaient, entre autres personnes, outre le constructeur et l’ancien conseiller ministériel, José Luis Rodríguez, le sous-lieutenant de la Garde civile impliqué dans le complot criminel, et Jacobo Pombo, que les agents désignent comme un « intermédiaire » avec différents Les politiciens.
Víctor de Aldama aurait eu Globalia et la société Lopera Activa SL de Ruz comme clients de sa société MTM 180 Capital SL au cours de l’exercice 2020. Sur les 77 000 euros déposés par le constructeur sur le compte du commissionnaire, la Garde civile souligne que 70 000 euros avaient la notion de « prêt ». Le montant restant était destiné à l’achat d’une des voitures que De Aldama avait achetées à Desguaces La Torre, vraisemblablement avec l’argent des contrats de masques.
[Koldo vivía en un piso propiedad de Ábalos en La Latina durante los años en que cobró comisiones]
L’opération de surveillance de la Garde civile a également capturé une réunion dans la rue entre Koldo García et José Ruz le 28 novembre 2022. Cette réunion a eu lieu au coin de la rue Juan Bravo à Madrid. L’ordonnance du juge Ismael Moreno du 22 février souligne que « Ruz aurait entretenu des relations commerciales avec Víctor de Aldama ».
La relation entre le constructeur et la parcelle s’est poursuivie après le départ de José Luis Ábalos du MITMA (Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda Urbain). En fait, le voyage à Las Palmas avec Koldo García a eu lieu lorsque Il a déjà été démis de ses fonctions de conseiller ministériel. Les contacts entre eux ont donc été maintenus et même intensifiés à certaines dates, ce qui, aux yeux des chercheurs, précise l’influence de Koldo même en dehors du ministère.
Le complot de corruption déjà baptisé Affaire Koldo ou Opération Delorme a bouleversé la politique nationale et a pour protagoniste la direction du ministère des Transports à l’époque de José Luis Ábalos à la tête de ce portefeuille. L’affaire, a priori, se concentre sur l’enquête sur les morsures des marchés publics d’urgence pour l’acquisition de matériel de protection contre le Covid fourni par Koldo García, ancien conseiller de José Luis Ábalos.