Binance, la plus grande plateforme de cryptographie au monde, a été condamnée à une amende de plus de 3,3 millions d’euros par De Nederlandsche Bank (DNB). L’entreprise a été condamnée à une amende pour ne pas s’être enregistrée avant de commencer à travailler dans notre pays.
Les entreprises qui proposent des services de cryptographie aux Pays-Bas doivent s’enregistrer. Binance ne l’a pas fait et a donc déjà reçu un avertissement l’année dernière. Cela n’a entraîné aucune amélioration, de sorte que l’entreprise a été condamnée à une amende de 3 325 000 euros il y a quelques mois. L’amende a déjà été infligée en avril, mais DNB ne l’a annoncée que maintenant. Binance a fait appel de la décision.
Lors de la détermination de l’amende, le régulateur du marché dit avoir pris en compte le fait que la plateforme est la plus grande partie crypto au monde, bon pour un volume de transactions quotidien de 13,7 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros). De plus, Binance aurait beaucoup de clients aux Pays-Bas.
Un enregistrement est important, car la plateforme peut alors signaler les transactions suspectes. Le commerce des pièces numériques est relativement souvent utilisé par les criminels, car il laisse peu de traces. Le fait que Binance ne se soit pas enregistré signifie qu' »un grand nombre de transactions inhabituelles peuvent rester hors de vue des services d’enquête », explique DNB.
Un autre facteur est que la plateforme a un avantage sur les concurrents qui se sont inscrits, car ils encourent des coûts supplémentaires. Binance a déjà fait une demande d’inscription.