La défense de l’homme d’affaires Alberto González Amador, partenaire du président de Madrid, Isabel Díaz Ayus Pararaliser l’enquête pour deux prétendus crimes fiscaux et un mensonge documentaireouvert le 20 mars de l’année dernière, jusqu’à la légalité de ses entreprises avec Fernando Camino, propriétaire de Quirón Prevention, et de sa femme.
La Cour provinciale de Madrid a approuvé lundi que l’Iglesias enquête sur un présumé crime de corruption dans les entreprises qui auraient eu lieu par le Acheter, par González Amador, d’une entreprise appartenant à l’épouse en cheminappelé Circle Beauty SL et basé à León, en décembre 2020.
Cette entreprise n’avait pas d’immobilier ni de travailleurs et son actif matériel était constitué par un ordinateur portable sans valeur et trois appareils de déménagement et de remodelage corporel amortis des années plus tôt.
Changement de nom
La thèse des accusations est que González Amador a payé environ un demi-million d’euros pour une entreprise qui manquait de valeurce qui pourrait être un « pot-de-vin » en échange de contrats.
González Amador a changé le nom de Circle Beauty pour Masterman’s et lui a cédé le contrat que le principal de ses sociétés, Maxwell, avait avec Quirón.
Les accusations soupçonnent que l’homme d’affaires a utilisé la maîtrise comme une société instrumentale pour le faire partie fictive de l’activité vraiment réalisée par Maxwell.
Ils le croient parce que Maxwell a émis une facture contre Masterman pour « Customer Systems Consulting » pour un montant de 726 000 euros, y compris la TVA, réussissant ainsi à transférer une partie des revenus de la prévention de Chiron à Masterman.
La défense de la défense
Pour la défense de González Amador, l’enquête sur ces forces opératoires pour paralyser la partie principale de la procédure, faisant référence à la fraude budgétaire présumée.
Dans une lettre présentée lundi à l’instructeur, les défenseurs indiquent qu’il enquêtera désormais sur la question de savoir si les revenus que Maxwell a reçus de la prévention de Quirón proviennent d’une activité criminelle, d’une prétendue corruption dans les affaires.
« Et, selon la doctrine consolidée de la chambre criminelle de la Cour suprême, Les revenus avec l’origine pénale du processus pénal ne devraient pas conduire à la fiscalité« Ils soulignent.
La lettre détaille que le revenu que Maxwell a obtenu de la prévention de Chiron était de 272 273 euros en 2020 et de 722 180 euros en 2021.
En tenant compte de l’impôt fiscal, les frais pour éliminer associés à ce revenu soi-disant illicite seraient de 68 818 euros en 2020 et 180 545 euros en 2021.
Cela laisserait les faits enquêtés dans la pièce principale dans un seuil de fraude budgétaire. Plus précisément, selon les calculs de la défense, le quota non déclaré en 2020 resterait à 86 181 euros et celui de 2021 en 15 406 euros.
De cette façon, LUne enquête sur la corruption présumée dans les affaires « est incompatible avec l’existence du crime budgétaire considéré dans la procédure principale « .
Incompatibilité avec le crime budgétaire
« En d’autres termes: les hypothèses considérées par la pièce séparée sont incompatibles avec le crime budgétaire considéré », ajoute-t-il.
Le couple de Díaz Ayuso a demandé à l’instructeur qu’il le cite dès que possible dans la pièce faisant référence à la corruption dans les affaires « afin de clarifier toute fin qui lui est liée ».
Mais, en attendant, il demande la suspension de la pièce principale « lorsque l’existence de tout crime budgétaire avec lequel l’origine des revenus de la prévention de Chiron SL est le résultat d’une activité criminelle est incompatible, jusqu’à ce qu’elle soit exclue dans la pièce distincte que le revenu de Maxwell avec origine dans la prévention de Chiron a une origine prétendue malveillante. »
À son avis, l’article séparé et les principaux enquêtent sur des faits qui sont « incompatibles les uns avec les autres ».