Les emails que le juge de Tarragone a en sa possession Rubén Rus Vela, qui enquête Si les membres du bureau de l’Équipe Économique (EE), fondé en 2006 par l’ancien ministre du PP Cristóbal Montoro, Ils ont utilisé leurs « influences » auprès des « hauts fonctionnaires et fonctionnaires du gouvernement » au profit de leurs clients. Ministère des finances»révèlent un échange de documents sur l’affaire Bárcenas entre les dirigeants du ministère des Finances dirigés par Montoro et le Parti populaire.
LE JOURNAL ESPAGNOLdu même groupe éditorial, a consulté le contenu d’un courrier électronique, dont une copie est en possession du juge de Tarragone, qui montre que non seulement l’ancien ministre a pu avoir accès au résumé sur lequel le juge Pablo Ruz enquêtait à la Cour nationale, comme l’a rapporté ce journal, mais le La direction du Trésor a également obtenu du PP un rapport du Intervention Générale de l’État (IGAE) de l’affaire Bárcenasmalgré le fait que cette formation politique n’ait pas été impliquée dans l’affaire.
Recréation d’un e-mail sur l’affaire Bárcenas. / Nacho García
Plus précisément, le 21 janvier 2015, Felipe Martínez Rico, alors chef de cabinet du ministère, a envoyé à Montoro un courrier électronique contenant un rapport que l’Intervention générale de l’État (IGAE) avait préparé en 2014 : « C’est celui qu’ils vous avaient indiqué (le Parti l’avait et nous l’a fourni) », dit littéralement l’e-mail.. A cette date, le juge Rouz L’enquête n’était pas encore terminée et le parti politique conservateur n’était pas considéré comme subsidiairement responsable du paiement en argent opaque des travaux de son siège de Madrid. Cependant, ce parti est resté une accusation dans l’affaire Gürtel jusqu’à son exclusion en septembre 2014.
L’ordonnance de transformation – la résolution par laquelle le juge a accepté de suivre les procédures afin que les parties puissent présenter des allégations aux fins de l’ouverture du procès oral – n’a été rendue que le 23 mars 2015, soit deux mois après l’envoi du courriel par Martínez Rico à Montoro. Toutefois, toujours selon le contenu des messages des hauts responsables du Trésor, Cette formation politique a remis le document de l’IGAE à la direction du Trésorune organisation dépendant du ministère alors dirigée par Montoro.
« Vice-président du cabinet »
Le 2 février 2015, Felipe Martínez Rico a envoyé à Montoro un autre courrier électronique dans lequel il affirmait avoir transmis des informations « au cabinet du vice-président ». Les sources consultées Ils soupçonnent qu’il pourrait s’agir de la vice-présidence du gouvernement de Mariano Rajoy, alors en charge de Soraya Sáenz de Santamaría. Les données fournies sont liées au changement législatif qui a permis d’inculper des personnes morales d’un délit, en l’occurrence le PP : « Depuis la réforme du Code pénal, entrée en vigueur en 2010. Oui, cela pouvait être demandé à un personne physique (trésorier ou responsable), et la responsabilité pourrait être recherchée au titre d’un délit pénal ou d’une responsabilité civile », complète le message, qui souligne ensuite que Le juge avait proposé « à l’Agence nationale des impôts-loi de comparaître, compte tenu de l’existence d’un délit contre le Trésor public ».
Dans l’e-mail susmentionné, le chef de cabinet détaille à Montoro que « Les montants du délit diffèrent selon les chiffres des attestations (CER) ou des « papiers » (PB) », en référence à la « case b ». Cet argent était géré par Luis Bárcenas. avec des fonds opaques donnés par des hommes d’affaires proches de la formation conservatrice. La somme totale suspectée dépassait 1,3 million d’euros.
L’ancienne procureure générale Consuelo Madrigal lors de la première investiture d’Alejandro Luzón en tant que procureur en chef anti-corruption. /EFE
Un nouveau courrier électronique, daté du 21 janvier 2015, que le juge de Tarragone a en sa possession Rubén Rus Vela, fournit une « note résumée du rapport de l’Agence Fiscale (AEAT), d’assistance judiciaire » qui dit au ministre que seule cette institution avait trouvé « des éléments pertinents ». « Ce rapport, selon toute vraisemblance, examinera l’existence d’un délit fiscal de [la empresa que hizo la reforma de la sede] Unifica pour l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2007. La facturation d’Unifica al Partido, à elle seule, détermine le taux de criminalité. […] En appliquant la ‘doctrine castro’, le Parti serait considéré comme un collaborateur nécessaire (il ne serait pas responsable civilement comme Mato, mais entrerait dans la procédure pénale comme collaborateur nécessaire) », prévient littéralement l’e-mail dont le contenu a été consulté by Unifica est le nom de l’entreprise à laquelle le PP a versé plus d’un million d’euros en « b » pour rénover son siège situé dans la rue Génova de Madrid.
« Collaborateur nécessaire »
Dans le même sens, un message daté du 29 janvier 2015 du directeur de cabinet du ministère des Finances, intitulé « Note d’accusation AdE Gurtel I », dit littéralement : «Monsieur le ministre, pour la réunion de 9 h 30. Je copie la note récapitulative que vous aviez déjà la semaine dernière sur l’instruction du dossier de financement PP« .
Et le 26 mars 2015, Felipe Martínez Rico, après la décision du juge Ruz de rendre une ordonnance dans laquelle il considérait comme prouvée la case « b » du PP, a communiqué de nouveau au ministre dans un courrier électronique identifié comme « Réunion précédente du VP » plus données en rapport avec l’affaire : «Je joins la dernière note récapitulative de l’ordonnance du juge Ruz. D’après ce qui a été discuté cet après-midi en commission ». « Dans les semaines à venir, les parties devront décider si elles porteront plainte. Pour franchir cette étape, le parquet demandera très probablement des critères à l’AEAT (qui préférerait ne pas être demandée). Si vous lui demandez, il maintient ses critères : il n’y a pas de crime au PP, il y en a à l’Unifica. Le PSOE et l’IU demanderont l’inculpation des secrétaires généraux, le PP comparaîtra lorsque le juge examinera la responsabilité civile du parti.
Un paragraphe plus bas, ils informent Montoro que le ministère de la Justice envisageait la possibilité que le ministère public présente un appel devant le juge : « Et des arguments seront également demandés à l’AEAT, mais la Chambre pénale décidera, ce qui, lors d’occasions précédentes elle a considéré qu’une donation illégale ne devait pas être exonérée de l’impôt sur les sociétés. Il reste la possibilité que la Chambre, même en s’écartant des critères de l’AEAT, calcule que le quota n’atteint pas 120 000 (et qu’il n’y aurait pas de crime), Fossé Martínez Rico.
« Information sensible »
Un rapport de l’ONIF adressé au juge de Tarragone a classé les courriers électroniques fournis au dossier en trois types. Les premiers sont ceux « liés au traitement d’informations sensibles et légalement protégées ». Les seconds sont ceux liés « à un éventuel intervention sur les décisions des agents publics« . Et il y aurait enfin « ceux relatifs aux faits consignés dans les rapports de police ou dans la plainte déposée dans l’affaire », selon la documentation du mémoire de l’affaire, qui a été consultée par cette rédaction.
Cependant, le chef du parquet anti-corruption, Alejandro Luzón considère qu’ils ne sont pas pertinents d’un point de vue pénal. C’est pour cette raison qu’il a lancé un dossier contre la procureure Carmen García Cerdá, qu’il accuse de désobéissance pour ne pas avoir suivi son ordre de ne pas analyser les messages.
Les courriels, qui montrent les manœuvres de la direction du Trésor avec Montoro comme ministre, sont en possession du chef du Tribunal d’Instruction numéro 2 de Tarragone, Rubén Rus Vela, qui enquête secrètement pour savoir si les membres de l’Équipe Économique (EE) bureau, que Montoro a fondé en 2006 et dont il s’est séparé deux ans plus tard, Ils ont utilisé leurs « influences » auprès des « hauts fonctionnaires et fonctionnaires du ministère des Finances » au profit de leurs clients. comme le précise une ordonnance du Tribunal provincial de Tarragone, avancée par cette rédaction.
Le juge dispose également d’un rapport préparé par l’Unité d’Appui de l’Agence Fiscale qui analyse le contenu des courriels que le chef de la lutte contre la corruption, Alejandro Luzón, a ordonné à la procureure Carmen García Cerdá de ne pas enquêter car ils ne sont pas considérés comme pertinents. d’un point de vue pénal, un critère qui a été approuvé par le Collège des procureurs. Le 21 janvier 2002, le responsable de la lutte contre la corruption a ordonné au procureur, « compte tenu des divergences déjà apparues dans l’orientation de cette affaire », de soumettre « à l’approbation préalable de ce siège et de son adjoint, Antonio Romeral, tous les écrits » relatifs à la procédure.
En outre, Luzón a promu l’ouverture d’un dossier pour faute très grave contre le procureur García Cerdá, qu’il accuse d’avoir désobéi à son ordre de ne pas enquêter sur un éventuel délit de révélation de secrets en raison du contenu des courriels que cette rédaction a reçus. signalé. . Enfin, le promoteur de l’action disciplinaire du ministère public, Manuel Moix a finalisé son mémoire contre la procureure Carmen García Cerdá, dans lequel il propose une amende de 1 000 euros pour désobéissance à son patron. Cependant, celui qui aura le dernier mot est le procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, qui devra ou non approuver la décision de Moix.
En fait, Romeral a été nommé responsable de cette partie spécifique de l’affaire. Si l’accusation est confirmée, le procureur pourrait être puni d’une faute grave ou très grave. Cette dernière entraînerait son exclusion de l’Anti-Corruption, et donc de la procédure.
L’ancien chef de cabinet de Montoro, Felipe Martínez Rico, l’un des auteurs des courriels, est le frère de Ricardo Martínez Rico, accusé dans l’affaire Tarragone, et qui était également un homme de confiance de l’ancien ministre. Dans le cadre de cette procédure, les associés gérants d’Equipo Economico font également l’objet d’une enquête indirecte. Manuel de Vicente-Tuteur et Salvador Ruiz Gallud. Ce dernier a dirigé l’Agence des Impôts entre 2001 et 2004. Un quatrième mis en examen est un employé du bureau fondé par Montoro en 2006.