Le parquet provincial de Madrid Alberto González Amador a dénoncé, la compagne de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, et quatre autres personnes pour avoir prétendument fraudé 350 951 euros au Trésor entre 2020 et 2021 à travers un complot de fausses factures et de sociétés écrans.
Selon la plainte déposée par eldiario.es et à laquelle Efe a eu accès, le ministère public Il l’a présenté le 5 mars devant les tribunaux de Madrid sur les mouvements suspects des entreprises de González Amador, partenaire de Díaz Ayuso depuis 2021, en raison de son enrichissement pendant la pandémie.
Lui et les quatre autres personnes sont accusés de deux délits présumés contre le trésor public pour avoir fraudé 350 951 euros d’impôt sur les sociétés et d’un délit de falsification d’un document commercial pour fourniture de factures ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies« dans le but de réduire le montant de l’impôt à payer ».
Le 22 janvier, le parquet a reçu un rapport du Agence fiscale dans laquelle les activités irrégulières alléguées ont été détaillées de la société Maxwell Cremona Engineering and Processes Society for the Environment, dont González Amador a été l’unique administrateur au cours des exercices 2020 et 2021, et a ouvert un jour plus tard une procédure pénale.
« Il a été détecté que dans ladite société, dans le but d’éviter l’impôt, compte tenu de l’augmentation du volume d’affaires enregistrée au cours de ces années.« , certains comportements ont été réalisés dans le seul but de réduire ladite fiscalité, en déduisant indûment des dépenses en vertu de factures qui ne correspondent pas aux services effectivement fournis », reflète le document.
La plainte n’a encore été portée devant aucun tribunal de Madrid et, lorsqu’elle le sera, Ce sera le magistrat concerné qui décidera de l’admettre ou non au traitement.ont déclaré des sources juridiques à Efe.
Le ministère public a demandé que le juge qui assume le dossier recueillir les déclarations des cinq personnes impliquées dans l’enquêteainsi que la convocation en tant qu’experts des inspecteurs du Trésor qui préparent les rapports depuis mai 2022.
Outre González Amador, les quatre autres suspects présumés sont Maximiliano Eduardo NG, David HL, Agustín CS et José Miguel CS, administrateurs de sept sociétés qui, selon la plainte, ont émis les factures.
Parmi eux, par exemple, l’entreprise mexicaine Mke Manufacturing, dont le représentant est Maximiliano Eduardo NG, au cours de l’exercice 2020. a déduit une facture d’un montant de 630 000 euros, mais n’a effectué aucune prestation ou travailler pour l’entreprise dont González Amador était administrateur.
Au cours de l’année 2021, il a été réalisé la même opération 14 autres fois avec diverses sociétés, dont une costaricienneGayani Ltd, dans laquelle celui-ci apparaît également comme associé et représentant et qui a émis une facture d’un montant de 922 585 euros.
La même année, reflète le document Maxwell Cremona facturé certains de ses services à son principal client, Quirón Saludà travers la société Masterman & Whitaker SL, « dont Alberto González Amador est l’unique associé et administrateur ».
« Cette entreprise manque de moyens matériels pour fournir ces services, qui ont été fournis avec les ressources de Maxwell Cremona, rechercher avec ce comportement une économie d’impôt en transférant une partie de l’activité à une entreprise qui lui est liéedans le but de générer des assiettes fiscales négatives chez Masterman & Whitaker SL pour être compensées dans le futur avec les avantages qu’elle pourrait obtenir », souligne-t-il.