Fiscal Alexandre Cabaleiro a demandé au juge de Affaire Villarejo, Manuel García-Castellóntraduire en justice BBVAque l’on retrouve fait l’objet d’une enquête en tant que personne morale pendant cinq ans pour les délits de corruption, de découverte et de divulgation de secrets et de corruption dans les affaires pour les paiements versés à l’ancien commissaire José Manuel Villarejo en échange d’un travail d’espionnage.
Pour le parquet, l’enquête « a montré clairement, largement et incontestablement », que BBVA doit être jugée, comme l’indique un document daté du 17 mai, rapporté ce samedi par Bloomberg.
Cabaleiro explique que tant la banque, en tant qu’entité juridique, que certains anciens dirigeants devraient être jugés pour les délits de corruption et de divulgation de secrets.
Le procureur souligne que Carlos Torres, président de la banque, a correspondu par email avec des dirigeants pour lesquels il s’était montré intéressé par le sujet lorsqu’il occupait son précédent poste (PDG entre 2015 et 2018). Cependant, Torres ne figure pas sur la liste des personnes faisant l’objet d’une enquête dans cette affaire.
La banque a été considérée comme faisant l’objet d’une enquête (personne précédemment désignée comme accusée) en 2019, peu après la nomination de Torres à la présidence de l’entité, pour avoir prétendument engagé l’ancien commissaire de police José Manuel Villarejo pour effectuer des travaux d’espionnage.
Il a également été accusé Francisco Gonzálezprédécesseur à la présidence de Torres, qui a alors abandonné son poste de président d’honneur de l’entité.
Il se trouve que cette déclaration du procureur intervient en pleine offre publique d’achat hostile de BBVA sur le capital de Sabadell, même si la procédure judiciaire est indépendante de l’opération et est en cours depuis 2018.
La Chambre Criminelle du Tribunal National a mis fin à l’enquête de la partie de l’affaire Villarejo relative aux ordonnances de BBVA au commissaire qui a pris sa retraite en octobre dernier après avoir accueilli un appel de la banque.