Le Tribunal d’Instruction numéro 13 de Valence a autorisé le Parquet de Monaco à ouvrir sa propre enquête sur les pots-de-vin présumés que l’homme politique valencien du PP aurait reçu Alphonse Grauvice-maire de Valence sous le mandat de Rita Barberá.
Le tribunal valencien s’est adressé aux autorités de la Principauté de Monaco dans le cadre de la procédure de l’Affaire Azud, l’affaire qui enquête sur 20 ans de pillages au sein de la Mairie de Valence.
Quelques mois plus tard, le parquet de ce pays a répondu à la demande et a demandé au tribunal de Valence l’autorisation d’ouvrir une procédure après avoir trouvé des documents liés à un éventuel blanchiment d’argent.
« J’ai l’honneur de vous informer que les faits mentionnés dans votre demande peut justifier l’ouverture d’une enquête parallèle sur le territoire monégasque pour blanchiment d’argent », précise le document auquel EL ESPAÑOL a eu accès.
Pour toutes ces raisons, « j’ai l’honneur de demander l’autorisation aux autorités judiciaires espagnoles » afin que le Parquet monégasque puisse utiliser les informations contenues dans la demande d’entraide judiciaire en matière pénale, aux fins de l’ouverture d’une enquête miroir distinctesans préjudice de la procédure espagnole ».
« Enfin, je tiens à vous assurer que les autorités monégasques s’engagent à apporter leur aide à cet égard, sur une base de réciprocitési tel était le cas. En vous remerciant pour votre aide dans cette affaire, veuillez accepter », conclut le document.
Le tribunal de Valence, avec l’aval du Parquet Anticorruption, a répondu qu’« il n’y a aucune objection à ce que le Parquet monégasque puisse utiliser les informations contenues dans notre document d’entraide judiciaire en matière pénale, afin de procéder à une enquête miroir ». enquête. »
La Principauté de Monaco a confirmé qu’il existe dans le pays des comptes et des produits bancaires au nom de la famille d’un célèbre promoteur valencien, Miguel Montoródécédé en 2016 et père de la femme d’affaires Monica Montoroenquêté pour le prétendu paiement de commissions à des fonctionnaires du PP de la Mairie de Valence.
Montoro est le même promoteur qui partageait un compte en Suisse avec l’ancien conseiller valencien du PP Rafael Blascoreconnu coupable d’autres affaires de corruption.
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Alfonso Grau a occupé le poste public de vice-maire de la Mairie de Valence entre 2002 et 2015 et a été président de l’entité publique Aumsa, l’entreprise publique de logement et d’actions urbaines de la ville.
Durant cette période, « Alfonso Grau Alonso a été soudoyé par plusieurs hommes d’affaires qui étaient en compétition et soumissionnaient pour obtenir l’attribution de travaux et de services publics », a conclu le juge d’instruction. L’information a été rendue publique après que le juge a levé le secret du procès-verbal ces derniers jours.
Selon ces informations, l’un des principaux hommes d’affaires qui ont soudoyé Grau avec de grosses sommes d’argent en guise de commissions, outre la famille Montoro, était le valencien Jaime María Febrer Rovira.
L’enquête a pu confirmer la participation d’Alfonso Grau « dans au moins 8 stratagèmes de corruption basée sur des opérations d’urbanisme en faveur de l’homme d’affaires Jaime María Febrer Rovira et des entreprises de son groupe (Groupe Axis) de 2003 à 2013″.
Pour cette activité, « Jaime Maria Febrer Rovira a payé à Alfonso Grau Alonso de grosses sommes d’argent d’origine cachée et dont ils ont caché la destination afin de ne pas détecter l’activité criminelle qu’ils menaient tous les deux ».
L’enquête révèle que « l’homme d’affaires de corruption Jaime María Febrer n’a pas seulement versé des pots-de-vin à Alfonso Grau, mais cela dit, des pots-de-vin sont parvenus à d’autres agents publics ou intermédiaires dans le trucage des marchés publics ».
Les enquêteurs ont découvert que, grâce à des témoignages, comme ceux de sa secrétaire, « que l’enquêté Febrer avait de l’argent et des comptes à l’étranger ».
Pour ce faire, « Jaime Maria Febrer Rovira et Alfonso Grau Alonso ont fait appel à leurs parents directs ».
Ainsi, « Alfonso Grau Alonso a participé à la tâche de cacher et de transformer l’argent des pots-de-vin à ses filles et à leurs maris, à savoir María Ángeles et Sofia Grau González et Kent Lawrence Baker et Eugenio Cámara Alberola ».
Et Jaime María Febrer Rovira, selon les enquêtes menées, a utilisé sa femme et ses enfants.
« En raison du fait qu’Alfonso Grau a reçu ces pots-de-vin ou commissions illicites, il a manqué à son devoir de loyauté en tant qu’agent public, a procédé à plusieurs concours, s’assurant que l’attribution des terres publiques ou les droits sur les terres publiques reviennent à n’importe laquelle des sociétés appartenant à Jaime María Febrer », dénonce le juge.
La famille Montoro aurait utilisé la même mécanique, puisque des comptes et des produits sont apparus à Mónica au nom des enfants de l’homme d’affaires décédé.
A partir de l’étude de tous les mouvements de comptes de tout type, comptes de résultat, transferts ou crédits, « Alfonso Grau Alonso a effectué des dépôts en espèces sur son compte et celui de sa fille pour un montant de 412 725 eurostoujours en quantités qui, en raison de leur montant, n’étaient pas soumises à un contrôle financier ou administratif (moins de 3 000 euros) ».
Pour cette raison, « pour stocker l’argent qui lui a été remis en paiement des commissions illicites préalablement convenues, Alfonso Grau a loué trois coffres-forts auprès des entités bancaires BBVA et Bancaja, dans lesquels il a autorisé ses filles ».
Les fonds obtenus sur des comptes espagnols provenaient « d’opérations de transfert vers un compte bancaire situé aux États-Unis ».
Ces transferts, selon les preuves trouvées, « ont été commandés à CitiBank Online et évidemment effectués soit par María Ángeles Grau, soit pour Kent Lawrence Baker ».
D’ici, « plusieurs transferts ont été effectués et lorsque la banque nous a fourni leur destination, il s’est avéré que le bénéficiaire de celle-ci était l’entité financière Guardian Credit. »
En outre, précise le juge, « nous avons été informés qu’il s’agit d’une entité financière dont le principal réseau de succursales se trouve dans l’État du Wisconsin, l’État où réside María Ángeles Grau González avec son mari ».
Tous deux sont titulaires d’un compte ouvert aux Etats-Unis chez JP Morgan Chase Bank.
Ce compte « a été utilisé par l’homme d’affaires enquêté, Jaime María Febrer, pour payer à Alfonso Grau Alonso une commission qui pour un montant de 1 million d’eurosils se sont tous deux mis d’accord pour qu’Alfonso Grau promeuve l’une des opérations d’urbanisme dans lesquelles il a favorisé l’homme d’affaires au détriment des intérêts publics.
« Ni sa fille ni le citoyen américain avec lequel elle est mariée n’ont de relation commerciale avec l’homme d’affaires, ni de relation commerciale en Espagne justifiant la perception d’argent », souligne le juge.