Les annotations de l’un des appareils intervenaient par l’UDYCO Central et l’unité des affaires internes de la police nationale à l’inspecteur en chef de l’UDEF Óscar Sánchez Gil met en évidence l’énorme somme d’argent que le commandement de la police a été effectué en supervisant l’entrée de conteneurs chargés de cocaïnes, ainsi que des niveaux de planche budgétaire.
Les affaires internes et l’UDYCO Central ont également trouvé sur leur téléphone portable Références à des montants élevés d’argentqui révélerait un cadre rarement vu. Les montants de ce tableau, présents dans des rapports récapitulatifs auxquels les Espagnols ont pu accéder, coïncident avec l’un des documents intervenus dans votre bureau. Il montre un tableau dans lequel les montants payés apparaissent avec sa date correspondante.
Le chef de l’UDEF à Madrid a décomposé les montants en deux concepts: « blanchie » et « commission » (environ 20% avec un caractère général). Selon le document intervenu dans son bureau du siège de la police supérieure, 5,7 millions d’euros auraient été payés, avec l’intention de blanchir 4,8.
Fragment de l’ancien lifting Udef à Madrid. Les Espagnols
Dans l’analyse préliminaire du terminal de Sánchez Gil, des opérations opérationnelles en béton ont été identifiées. Les chercheurs ont eu accès à Deux diagrammes dans lesquels il est détaillé comment il était destiné à blanchir trois millions d’euros. Les derniers bénéficiaires de ces fonds seraient sept entreprises qui contrôlaient l’organisation criminelle. Un réseau commercial national et étranger participerait au processus de blanchiment, ainsi qu’à l’utilisation de cryptoactifs pour cacher des millions d’euros.
Selon les chercheurs, dans le cas où cela ne suffisait pas, lors de l’entrée et de l’enregistrement pratiqué dans le bureau de Sánchez Gil, un document a été situé dans lequel un plan de blanchiment est détaillé, dans lequel la participation de l’une des sociétés de l’intrigue est détaillée. Dans ledit plan La livraison de 14 millions d’euros est apparue jusqu’à ce moment Cela aurait été transformé en USDT, une typologie de la crypto-monnaie.
En plus de leur appareil, dans l’un de ses cahiers, il existe de nombreuses annotations du réseau commercial international qui ont tenté de mettre 13 tonnes de cocaïne en Espagne, entre autres expéditions, qui fournissaient plus que la police 20 millions d’euros, Le montant trouvé chez lui lorsqu’il a été enregistré.
Dans ce document, Sánchez Gil a marqué des références aux sociétés-cadre, ainsi qu’aux pays où l’argent a été détourné: Le Panama, la Suède et la Pologne, en plus de Dubaï ou du Costa Rica, à mesure que ce journal avançait.
L’agent UDEF a joué un rôle crucial dans l’organisation et donc Il a fallu 40% des avantages de chaque expédition, Selon une enquête policière, comme indiqué dans les messages est intervenu sur l’intrigue. Cela expliquerait les propriétés que les membres de la famille ont acquises, la structure d’entreprise en Irlande, Dubaï, Panama, les entreprises au nom de leur sœur -in-LAW, les licences VTC que leur environnement a acquises au fil des ans et l’énorme somme d’argent que les chercheurs ont trouvé dans leur maison.
En plus d’un chiffre de trésorerie astronomique, qui n’a pas réussi à rendre compte complètement in situ, étant donné le grand nombre de billets, les annotations du cahier du cahier L’inspecteur en chef qui a travaillé pour le NARCO révèle des transferts de centaines de milliers d’euros. Dans l’une des annotations de son cahier apparaît une référence à une expédition de 310 000 euros à une entreprise qu’il avait précédemment enregistrée dans les bases de données policières, pour savoir si une autre unité enquêtait.
Les chercheurs ont également découvert dans l’enregistrement de la maison de leur sœur -in -law, Yolanda RP, un autre programme avec des annotations de factures à émettre à plusieurs des mercantiles qui apparaissent dans les plans de blanchiment de capital.
L’une des annotations du cahier est intervenue dans le bureau de Óscar Sánchez Gil. Les Espagnols
En plus de l’argent sous main, Sánchez Gil a commencé à recevoir des montants en espèces sur ses comptes chaque mois par l’intermédiaire d’une entreprise liée à l’un de ses partenaires. Au total, Sánchez Gil introduit 550 codes Des conteneurs liés à cette intrigue, qui pourraient éclairer, aux yeux des chercheurs, l’un des plus grands réseaux de trafiquants de drogue qui ont opéré en Espagne, avec des connexions internationales telles que le Cartel de Los Balcanes ou El Tigre, Alejandro Salgado Vega, défini par les autorités comme le plus grand tradition de médicament espagnol, qui reste à Dubaï.
Sans surprise, Udyco Central implique votre chiffre dans le résumé en ajoutant ce qu’une source policière le souligne, référence à ce que ce serait après l’une des expéditions de cocaïne de l’ancien complot du chef de l’UDEF à Madrid à Madrid. Cependant, le patron espagnol auquel la Cour nationale prétend nie son implication dans les faits Et il a demandé de comparaître dans l’affaire par l’intermédiaire de son avocat.
Transferts et loterie
Entre avril 2022 et février 2023, une compagnie des Narcos commence à envoyer deux expéditions mensuelles de 1 250 euros. Ensuite, le chiffre augmente à trois transferts mensuels. Au total, 69 000 euros en 53 transferts. Une autre entreprise envoie 69 000 euros en 7 transferts, pour la gestion des licences VTC. Certains sont au nom du père de l’agent.
Le chef de l’UDEF de Madrid, photographié dans l’une des surveillances des chercheurs. Les Espagnols
De plus, ses comptes personnels et ceux de sa femme ont reçu un revenu en espèces d’une valeur de 53 191 euros entre 2019 et 2022. Si l’année 2023 est prise, le total s’élève à 168 839 euros jusqu’à ce moment. En fait, les chercheurs chassent leur sœur -in-fraw dans la surveillance, allant dans différentes entités bancaires pour gagner des revenus en leur faveur.
Sánchez Gil a également utilisé une autre formule connue pour blanchir de l’argent, qui sont les loteries. Les chercheurs ont détecté que leur partenaire principal a deux sociétés qui se consacrent à ces tirages. Les principales récompenses qu’il aurait obtenues s’élève à 56 000 euros déposées en mai 2021, à partir d’une sentence de 60 000 personnes décernée au 6 mars de la même année.
L’un des suivis dans lesquels les chercheurs chassent la sœur -in -law en entrant de l’argent à la banque. Les Espagnols
Il arrive un moment qui décide de déposer une société entre eux et l’argent, et c’est à ce moment-là qu’ils placent la sœur -in -Law en tant qu’administrateur d’une société appelée Icazam Management SL: Pour capitaliser une partie de la société, la sœur -in -law est entrée en argent dans les comptes de la société par le biais d’une succursale d’Azuqueca de Henares. Au total, cette entreprise reçoit 458 611,50 euros en espèces.
Avec ces fonds, la réforme globale et l’achat d’un chalet à Denia (Alicante) ont été payés, qui était sa deuxième résidence. En plus de 16 licences VTC, 14 voitures de location pour exploiter les licences, un local commercial à Azuqueca de Henares, ainsi que deux petits lots urbanisables à Villalba.
De là, le volume de ses opérations a augmenté et l’environnement de Sánchez Gil a été fabriqué avec de nouvelles sociétés, comme il apparaît dans le résumé. Ni lui ni sa femme, également détenus et également agent de police national d’Alcalá de Henares, ont mené une vie ostentatoire qui pourrait facilement soupçonner les entreprises dans lesquelles ils ont été mis au cou. Les deux ont deux enfants en commun, ils vivaient dans une villa à Villalba. Dans son garage, trois voitures, un Citröen Xara Picasso de 2017 et un Range Rover 2019.