Un jeune homme d’affaires marocain, à l’origine de la plainte à l’origine de l’affaire Ghali, fait partie des personnes poursuivies par le Tribunal national pour avoir prétendument vendu illégalement des drones à une milice armée Style salafiste en Libye. Dans l’opération orchestrée par la Police Nationale, ils ont été arrêtés cinq personnesdont un entrepreneur régulier du ministère de la Défense et trois autres membres de son entreprise.
Cela a été confirmé en exclusivité par EL ESPAÑOL auprès de sources juridiques connaissant l’avenir de la procédure. Le nom de l’homme d’affaires est Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, Il a 34 ans et au cours des cinq dernières années, sa silhouette s’est transcendée en tant qu’homme ayant des liens étroits avec le gouvernement marocain.
Comme le publie ce journal, l’entreprise visée par l’opération lancée par le Commissaire général à l’information (CGI) était Logistique et ingénierie de Star Defense (SDLE), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’armes. Son propriétaire était devenu un entrepreneur régulier du ministère de la Défense, avec 400 contrats attribués en seulement 5 ans.
D’après les procédures réalisées dans le cadre de la procédure, à laquelle EL ESPAÑOL a pu accéder, il ressort clairement que pour les exportations présumées illégales, il était indispensable « intermédiation » par Mohamed Rachad Andaloussi.
Le jeune homme était, selon les enquêtes de la Police Nationale, une personne « du cercle de confiance » d’un citoyen libyen également accusé dans cette affaire. Ils étaient chargés de fournir le matériel aux Forces spéciales de dissuasion (Rada-SDF), un groupe armé qui professe le radicalisme islamique.
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Rapport de l’affaire Ghali
L’opération de la Police nationale a débuté en 2020. Un an plus tard, en 2021, le gouvernement se retrouvait plongé dans une situation compliquée en raison de l’accueil controversé en Espagne du chef du Front Polisario, Brahim Ghali.
Cette manœuvre diplomatique a généré une énorme crise politique avec le Maroc qui s’est terminée par l’entrée de 10 000 immigrants en un seul jour par la frontière de Ceuta et qui ne sera résolue que l’année suivante avec Au tour de Pedro Sánchezlorsqu’il décida soudain d’approuver le Le plan du Maroc sur le Sahara occidental.
Ce qui était alors appelé l’affaire Ghali s’est retrouvé devant les tribunaux en raison des prétendues irrégularités liées à l’entrée du leader sahraoui en Espagne. Et là, parmi les plaignants, Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, l’homme d’affaires marocain résidant en Espagne et fait actuellement l’objet d’une enquête pour expédition présumée de matériel d’armement par l’intermédiaire d’une entreprise espagnole à une milice armée en Libye.
Andaloussi Ouriaghli est né à Tanger en 1989 et est ingénieur civil et portuaire, comme le reflète un profil de lui dans La Vanguardia. Il est arrivé à Valence à l’âge de 3 ans, mais il ne s’y est installé qu’à l’âge de 17 ans. A l’âge de 26 ans, il obtient la nationalité espagnole. Cette publication et un autre profil rédigé sur le Revue Forbes Ils ont souligné que cet homme d’affaires, après la révélation de l’affaire Ghali, n’était pas n’importe quel citoyen.
« Il possède une vaste expérience dans le monde de la diplomatie d’affaires et est devenu un candidat sérieux pour revitaliser la Chambre marocaine de commerce, d’industrie et de services en Espagne, une initiative qui soutient le secteur politique des affaires dans les deux pays », rapportait le magazine en 2022.
Connexions
De même, l’homme d’affaires a estimé que la porte d’entrée du Maroc « Ce n’est pas à Tanger, mais dans les provinces du sud, une zone en plein développement économique et social et j’espère que les entreprises espagnoles pourront participer à cette tendance de croissance et ne pas être les dernières à arriver. » Le même profil rapporte qu’Andaloussi a été récompensé par le prestigieux forum de Crans Montana comme nouveau leader du futur dans son édition 2019.
Son niveau d’influence et son pouvoir d’attraction, tels que publiés par divers médias, sont devenus évidents le jour de son mariage en septembre 2021. L’événement a eu lieu à Tanger et pour beaucoup, il était considéré comme « le mariage de l’année ».
Y ont participé des personnalités du monde politique et économique des deux pays. De l’ancien ministre socialiste José Bono à de hauts responsables du gouvernement marocain, dont plusieurs ministres, dont les représentants diplomatiques de la Libye, de la Tunisie, des Émirats arabes unis, des États-Unis, entre autres.
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L’investigation
Aurelio Estrella Río Il a occupé le poste d’administrateur unique de la société d’armement espagnole SDLE, sur laquelle a été instruite le Tribunal d’Instruction numéro 3 du Tribunal National. Le juge a ordonné son arrestation, celle de son frère et de deux autres membres de la société, ainsi que d’un citoyen libyen, pour vendre du matériel illégalement aux Forces spéciales de dissuasion (Rada-SDF), une organisation paramilitaire de type salafiste basée en Libye.
Quelques semaines plus tard, il désignerait l’homme d’affaires prometteur comme faisant l’objet d’une enquête, soulignent des sources juridiques.
L’un des hommes d’affaires arrêtés, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de son entreprise. SDLE
En 2020, des agents du Commissariat général à l’information chargés de l’enquête ont découvert qu’un citoyen libyen responsable d’une milice armée dans son pays s’était rendu en Espagne pour rencontrer des représentants de Logistique et ingénierie de Star Defense (SDLE). Il est venu négocier l’achat de drones dotés de caméras thermiques.
Dans une phase ultérieure de l’enquête, la participation de quatre autres personnes à la vente et à l’exportation illégale ultérieure de un système antidrone à destination de l’aéroport de Tripoli, contrôlé par la même milice.
Ce matériel, selon les chercheurs, était évalué à plus de deux millions d’euros. Les agents de la Police Nationale les ont arrêtés pour leur participation présumée aux délits de contrebande de biens interdits et de contrebande de matériel à double usage (qui peuvent être destinés aussi bien au domaine civil que militaire).
La vente aurait violé l’embargo international imposé à la Libye, constituant un délit de trafic de genre interdit.
De plus, l’entreprise en question a matérialisé la livraison du matériel sans « avoir obtenu les licences d’exportation requises » qui sont délivrés par le Conseil interministériel de régulation du commerce extérieur des matériels de défense (JIMDDU). Il s’agit de l’organisme national de concurrence pour l’exportation de matériaux à double usage.
L’arrestation des travailleurs de cette entreprise d’armement n’est pas le seul scandale dans lequel l’entreprise SDLE a été impliquée. Il y a six mois, en juillet 2023, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a sanctionné cette entreprise et trois autres du secteur pour avoir créé deux cartels distribuer les appels d’offres du ministère de la Défense. L’amende de CNMC s’élève au total à 7,1 millions d’euros.