Le juge Joaquín Aguirre a ouvert un nouveau dossier pour un crime de détournement de fonds et de haute trahison pour le complot russe de processus dans lequel il enquête sur 13 personnes, dont l’ancien président de la Generalitat Artur Mas et son successeur, Carles Puigdemont. Selon l’ordre auquel El Periódico a eu accès, du même groupe éditorial, figurent également d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement, comme Elsa Artadi, qui font l’objet d’une enquête ; l’ancien responsable des relations internationales du CDC, Víctor Terradellas ; le député des Juntes Francesc Dalmases; l’avocat de Puigdemont, Gonzalo Boye ; l’homme d’affaires russe résidant à Barcelone Alexander Dmitrenko, à qui l’Espagne a refusé la nationalité en raison de son contacts présumés avec les services de renseignement russes; Josep Lluís Alay, chef du bureau de Puigdemont ; deux hommes d’affaires et deux journalistes, entre autres.
La nouvelle procédure judiciaire rassemblera tout ce qui concerne le complot russe du procès et permettra au juge d’ordonner à la police de mener une série d’enquêtes, comme examiner les téléphones portables saisis chez certains accusés et vérifier si des fonds publics ont été utilisés. pour payer les voyages d’avion vers la Russie et les séjours. Ils doivent également analyser le rapport de la Cour des comptes « sur la légitimité » des dépenses du bureau du Diplomate à Moscou. Le juge déclare qu’une fois l’enquête terminée, il portera le cas Puigdemont devant la Cour suprême et le cas Dalmases devant le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne (TSJC), dans les deux cas en raison de leur statut privilégié.
Le magistrat a initié ces procédure pour « objections techniques et procédurales » soulevée par le tribunal de Barcelone lorsqu’il a annulé la prolongation de l’enquête sur l’affaire Voloh, à partir d’août 2023, et n’a donc pas pu poursuivre les investigations dans cette procédure.
Mais maintenant, il a trouvé une faille et a entamé la nouvelle procédure à travers l’affaire Catmon/Igman, dans laquelle est en cours d’enquête la prétendue internationalisation du processus avec des subventions publiques à travers ces entités de l’orbite indépendantiste, dirigées par Terradellas et Dalmases. « le soutien financier des gouvernements de la Russie et de la Chine » à un Catalogne indépendante.
Le juge Aguirre évoque la résolution du Parlement européen visant à enquêter sur l’ingérence russe dans l’UE et en Catalogne avant le tentatives de déstabilisation du Kremlin.
Contacts à Barcelone et Moscou
L’ordonnance du juge rend compte des indications et des preuves trouvées, notamment sur les téléphones portables des personnes impliquées, sur la prétendue ingérence russe et, en particulier, sur les rencontres de Puigdemont, Terradellas et Alay avec des personnalités russes « proches » influentes. souligne la lettre adressée au président Vladimir Poutine. Deux de ces entretiens ont eu lieu quelques jours avant la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) en 2017, à la Casa dels Canonges, résidence officielle des présidents de la Generalitat.
Puigdemont, Artadi, Nicolay Sadovnikov, un mystérieux ancien diplomate russe qui avait auparavant effectué des missions confiées par le Kremlin, et un prétendu ancien général du même pays, Sergueï Motin, y ont participé. Ce dernier aurait a proposé à l’ancien président « 10 000 soldats » pour garantir une future Catalogne indépendante et 10 millions d’euros pour « créer » un « paradis fiscal dans les cryptomonnaies », détaille l’ordonnance.
Dans son document de 56 pages, le juge inclut de nouvelles preuves à l’appui de l’existence d’un complot russe. Mais le plus important est le implication directe du Mas et de Puigdemontainsi que la découverte d’un portefeuille de crypto-monnaie qui aurait été utilisé pour financer le processus et l’intérêt des dirigeants indépendantistes à contacter Oleg Syromolotov, ancien directeur adjoint du Service fédéral de sécurité russe (FSB), successeur du KGB, qui était en charge de le DKR, la branche de contre-espionnage de l’organisation.
Le juge soutient que « la Catalogne a fait l’objet d’une campagne de confrontation informationnelle» au cours du processus, « une manœuvre qui ne visait pas seulement à déstabiliser une puissance occidentale » (l’Espagne), mais à créer « les conditions préalables au lancement d’une opération beaucoup plus ambitieuse ». Selon lui, avec « l’existence de contacts directs avec des politiciens locaux de haut niveau et le déploiement d’agents infiltrés », le cas catalan montre un « parallélisme » avec les premières phases des conflits en Crimée et au Monténégro, avec une campagne de « menace hybride » du Kremlin. « Pour la politique russe, le ‘procés’ était un outil parfait qui pouvait l’aider à faire avancer ses objectifs stratégiques contre l’Occident », affirme le magistrat dans sa résolution.
« Si le processus de sécession en Catalogne a échoué, comme cela a été le cas, la simple existence du conflit et la déstabilisation consécutive d’un pays membre de l’OTAN représentaient déjà une victoire notable pour les intérêts de la Russie », affirme le juge. «Si le processus s’était terminé avec succès et que la Catalogne avait obtenu son indépendance (et donc le soutien de la Russie), la Russie aurait eu une porte dérobée pour déstabiliser l’UE», tant sur le plan politique qu’économique, à travers l’utilisation frauduleuse des cryptomonnaies.
Contourner les contrôles économiques
Les prétendus envoyés russes ont proposé à Puigdemont une aide militaire et économique en échange d’une législation favorable à la crypto-monnaies et « l’influence sur les structures financières » qui en résulte. Selon le juge, avec le développement de cette technologie, les contrôles « des autorités monétaires espagnoles et européennes seraient « ridiculisés » en raison de l’impossibilité de leur surveillance par les systèmes transactionnels bancaires traditionnels, et faciliteraient la détournement de fonds».
Le juge place les 13 enquêtés dans ce complot. Il met en relation Mas avec Terradellas, qui était responsable des relations internationales au CDC. « La ligne de travail intense initiée par Terradellas pour obtenir des contacts au plus haut niveau possible du gouvernement russe ne peut être comprise sans la connaissance et le consentement des dirigeants politiques respectifs, c’est-à-dire Artur Mas », dans un premier temps, et Puigdemont, « depuis son investiture » président de la Generalitat.
Le magistrat souligne que les envoyés du Kremlin ont proposé à Puigdemont de l’aider à créer un système de cryptomonnaies et à contourner les établissements financiers
Terradellas a rencontré en septembre 2017 Sergueï Markov, ancien député du parti au pouvoir Russie Unie et proche de Poutine, que Il a proposé de reconnaître l’annexion de la Crimée en échange d’un soutien à l’indépendance de la Catalogne.. Pour obtenir cet entretien, l’ancien responsable du CDC a déclaré à un intermédiaire qu’il souhaitait lui transmettre un message de la part du président de la Generalitat, alors Puigdemont. Ce voyage a été géré par Dalmases.
Le leadership des actions
L’un comme l’autre, souligne le magistrat, « avaient leadership et contrôle des actions que leurs équipes de direction prenaient, ils avaient la possibilité de suspendre, interrompre ou modifier les activités visant à contacter des acteurs d’influence russe, dont les intérêts étaient contraires à l’État espagnol.
Les contacts ont été établis d’abord par Terradellas, puis par Alay (il s’est rendu trois fois à Moscou), qui « a fait office de instrument au service d’un métier stable» et, selon le juge, ils ont décidé « comment et avec quelles personnes contacter pour atteindre l’objectif : le soutien international et la reconnaissance (russe dans ce cas) d’un État catalan indépendant ». Dans cette structure, la robe place Gonzalo Boye, précisant que sa « participation intellectuelle » a été « démontrée » dans l’établissement de liens avec l’administration russe et « la stratégie politique et de communication » qui favorise ce pays.
Le juge relie également Terradellas aux crypto-monnaies, une opération à laquelle participent également l’homme d’affaires Jordi Sardà Bonvehí (il a été l’animateur de certains contacts en Russie, notamment Nicolay Sadovnikov) et Zeus Borrell Gil, qui serait à l’origine de cette opération.
Dans une conversation de mars 2018 entre Terradellas et Sardà, il est fait mention de 500 bitcoins, qui représentaient à l’époque environ 3,4 millions d’euros. Et plus tard, Sardà a rapporté qu’un test avait été effectué à Dubaï auquel lui, Sadovnikov et Borrell susmentionné auraient participé. Dans une autre conversation, Terradellas déclare, concernant une éventuelle transaction Bitcoin, qu’il la communiquerait à « el nen », en référence à Puigddemont, et propose même un portefeuille de crypto-monnaie.