Le juge Santiago Pedraz a trouvé un dépôt bancaire de trois millions d’euros au nom de l’une des sociétés de Carmen Panola femme d’affaires qui a déclaré avoir pris 90 000 euros au siège de la PSOE.
Pano a effectué le dépôt bancaire le 4 décembre 2020 à Banco Santander, seulement trois semaines avant Koldo García organisera une réunion avec Juan Ignacio Díaz BidartChef du cabinet de Reyes Maroto Dans le ministère de l’industrie.
Les Espagnols ont eu accès au rapport du sous-récepteur général de l’emplacement et de la récupération des actifs du ministère de la Justice, dans lequel ils informent le juge Santiago Pedraz des comptes et des propriétés au nom de Carmen Pano et de ses entreprises.
Ce rapport, daté du 16 décembre 2020, révèle que malgré un dépôt bancaire de trois millions d’euros, les 18 comptes bancaires des sociétés de Carmen Pano avaient un solde négatif de 44 000 euros.
À la même date du document, Carmen Pano a été arrêté par l’unité opérationnelle de la Garde civile centrale dans son chalet Las Rozas (Madrid).
Le véritable titulaire du dépôt bancaire est L’Ornus import Sldont Carmen Pano est l’entreprise unique. Il détient 75% des actions.
L’enquête ne détaille pas qui est le propriétaire du reste des participations de l’entreprise, qui comptait trois millions à la banque.
Pano est lié au rapport avec douze sociétés espagnoles, qui ont un capital total souscrit de 110 000 euros.
Le montant du dépôt trouvé à Carmen Pano coïncide avec celle requise pour obtenir la licence d’opérateur d’hydrocarbures.
Précisément, à ce sujet, Carmen Pano a participé à une réunion avec Claudio Rivasdans le secteur des hydrocarbures, début 2021 dans le ministère de l’industrie.
La nomination a été organisée par Koldo García à la demande de Victor d’Adamatel que collecté dans les messages saisis par l’unité centrale de la garde civile. Juan Ignacio Díaz Bidart était présent lors de cette réunion, la position élevée du ministère de l’industrie.
Avec le chauffeur du témoin
La réunion de réunion a également été coordonnée par Leonor González Panofille de Carmen Pano et adsinsitrador unique de Ont le temps SL.
Cette entreprise était celle qui a acheté une villa sur la ligne de La Concepción (Cádiz), puis la louer avec une option pour acheter le ministre José Luis Ábalos.
Carmen Pano, sa fille Leonor et Claudio Rivas mardi devant la Cour suprême devant le juge Léopold Puente dans la cause ouverte contre José Luis Ábalos.
La femme d’affaires a confirmé par la Haute Cour de l’exclusivité publiée par El Español le 28 novembre 2024 et a assuré, comme il l’a fait dans ce journal, qui a mené 90 000 euros au siège du PSOE.
Cette livraison d’argent correspondra, selon sa version, avec le paiement des commissions pour la licence d’opérateur d’hydrocarbure accordée à la Société Villafuel.
Cependant, Claudio Rivas et Víctor de Aldama contredisent la version de Pano et s’assurent qu’ils n’ont pas donné d’argent à Pano pour le livrer à Ferraz.
Carmen Pano a révélé en suprême Álvaro GallegoChopher et employé de Claudio Rivas, qui l’a emmené dans sa voiture au siège de la PSOE dans l’une des deux livraisons d’argent qu’il a gagnées.
Il n’a apporté aucune preuve documentaire, bien qu’il ait glissé que Gallego pourrait corroborer sa version. Oui, il a révélé que qui lui avait donné l’argent pour entrer à lui à Ferraz Manuel de Las Heras García.
Gallego est un ancienne connaissance de la police et de la garde civile. Il apparaît également dans le résumé du cas des hydrocarbures lors de réunions avec Claudio Rivas et Víctor de Aldama.
De Las Heras, connu sous le nom de The, est un entrepreneur lié à Claudio Rivas et était le seul administrateur d’un commercial d’hydrocarbures.
Pano fait l’objet d’une enquête dans le terrain de carburant pour des crimes contre le trésor public, appartenant à l’organisation criminelle et au blanchiment d’argent.