Ismael Moreno, le juge chargé de l’enquête dite de l’affaire Koldo, a refusé, pour le moment, de comparaître comme témoin. Carmen Pano.
EL ESPAÑOL a révélé, en exclusivité, que c’est cette femme d’affaires qui prétend avoir porté 90 000 euros en espèces au siège national du PSOE, situé rue Ferraz à Madrid.
« J’ai emmené l’argent au deuxième étage [de la sede]. Je l’ai déclaré devant notaire et je le déclarerai devant le juge lorsqu’il me convoquera », a-t-il assuré à ce journal.
Cependant, dans une résolution datée de ce vendredi, Moreno ordonne à l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile de vérifier son témoignage. Plus précisément, ils doivent analyser les téléphones et les ordinateurs saisis auprès des membres du prétendu complot de corruption pour « s’il existe des données permettant corroborer les déclarations réalisée par Carmen Pano » à EL ESPAÑOL. « Avec leur résultat, on conviendra de ce qui est approprié », avance le magistrat.
C’est l’accusation populaire exercée par le parti Iustitia Europa qui a demandé que cette femme d’affaires soit convoquée comme témoin dans cette affaire.
L’argent qu’il dit avoir apporté à Ferraz provenait, selon la version de Carmen Pano, de l’entreprise Villafuel SL. Cette société d’hydrocarbures fait partie de celles qui font actuellement l’objet d’une enquête dans le cas du complot pétrolier, une autre affaire judiciaire menée par le Tribunal National.
Le bureau du procureur soupçonne que Claudio Rivas Il était le leader de ce réseau, bien qu’il ait placé plusieurs responsables des sociétés commerciales qui le composent pour s’en dissocier.
Selon la version de Carmen Pano, l’argent qu’elle aurait apporté à Ferraz serait un paiement pour garantir que Villafuel SL obtienne une licence d’opérateur d’hydrocarbures.
La femme d’affaires affirme également que c’est elle qui a déjà présenté Claudio Rivas Víctor de Aldamaune autre des principales personnes enquêtées dans le cas du complot pétrolier. En fait, c’est le juge chargé de cette affaire, Santiago Pedraz, qui a envoyé ce dernier en prison.
Et c’est lui qui, à la demande du parquet, a libéré Aldama jeudi dernier, quelques heures après que l’homme d’affaires ait témoigné volontairement devant le juge Ismael Moreno, instructeur de l’affaire Koldo, et a assuré avoir payé des commissions, entre autres, à le secrétaire d’organisation du PSOE, Santos Cerdan.
Dans le témoignage qu’elle a confié à EL ESPAÑOL, Carmen Pano a mentionné Aldama. Il a assuré que c’était lui qui lui avait donné l’ordre d’apporter l’argent à Ferraz.
Selon sa version, les 90 000 euros ont été déposés au siège du PSOE en octobre 2020. Il y a eu « deux paiements » et la femme a transporté l’argent dans « un sac en plastique glissé dans un autre sac en papier provenant d’un grand magasin ».
Pano ne connaît pas la destination finale de l’argent et n’est pas non plus en mesure d’identifier qui a récupéré les sacs au siège du Parti Socialiste, auquel il affirme avoir accédé après avoir déclaré que l’argent avait été envoyé par Víctor de Aldama et sans qu’aucune pièce d’identité ne soit disponible. requis.
Iustitia Europa a également demandé la convocation comme témoin de Leonor González Panofille de Carmen Pano, que le juge rejette également à ce moment-là.
Cette affaire tire son nom d’une autre des personnes enquêtées, Koldo García Izaguirreconseiller de José Luis Ábalos lorsqu’il était ministre des Transports et secrétaire à l’Organisation du PSOE.
Comme il continue d’être député au Congrès et n’a aucune capacité, la Cour suprême – et non le Tribunal national, qui n’est pas compétent dans sa situation – a décidé d’ouvrir une procédure pénale contre l’ancien ministre Ábalos, qui a témoigné ce jeudi pendant trois heures. .
Leonor González Pano a été inscrite comme administratrice de J’ai du temps SLl’entreprise liée à Villafuel SL qui a financé un chalet de luxe à Cadix et qui, selon les enquêteurs de la Garde civile, aurait pu être un cadeau en faveur de José Luis Ábalos, qui en a profité à l’été 2021.
L’ancien ministre a été interrogé sur cette question devant la Cour suprême et a annoncé qu’il présenterait des documents prouvant qu’il avait payé ce qui était dû pour ce loyer.