Ismael Moreno, juge du Tribunal National chargé de l’enquête sur l’affaire Koldo refuse de transmettre cette affaire au Parquet européenC’est pourquoi il a demandé à la Cour suprême de décider à qui confier l’enquête.
Moreno répond ainsi à la demande du ministère public européen, qui a demandé fin mai de reprendre cette procédure dans son intégralité, car elle pourrait affecter les fonds de l’UE puisque cet organisme supranational considère le prétendu complot de corruption enquêté comme un réseau unique.
Dans l’affaire dite Koldo, Moreno enquête sur la prétendue perception de commissions illégales par le biais de contrats publics attribués à l’entreprise Solutions de gestion SL au début de la pandémie de Covid-19.
L’affaire porte le nom de l’une des personnes enquêtées, Koldo García Izaguirrequi était un conseiller de José Luis Abalos alors qu’il occupait le poste de ministre des Transports. Il l’a fait jusqu’à la mi-2021. C’est ce département qui a attribué les plus gros contrats à ladite entreprise. Concrètement, l’entreprise publique Puertos del Estado a versé 20 millions d’euros à Soluciones de Gestión. L’Adif, de son côté, 12,5 autres pour la même tâche, celle de la fourniture de masques FFP2.
Désormais, c’est la Cour suprême, le sommet de l’organisation judiciaire espagnole, qui devra décider quelle instance est compétente pour enquêter sur l’affaire. C’est-à-dire que le juge Moreno, président du Tribunal d’Instruction Central numéro 2 du Tribunal National, devra décider s’il poursuit l’enquête ou s’il la remet au Parquet Européen, comme il le prétend.
Dans une ordonnance datée de ce lundi, Moreno explique que les événements faisant l’objet d’une enquête pourraient constituer les crimes de corruption, trafic d’influence, organisation criminelle et blanchiment d’argent. Par la suite, un délit contre le trésor public a été ajouté à la liste.
Pour justifier son refus de renoncer à l’affaire, le juge d’instruction souligne que ces actes illégaux « ne nuisent pas aux intérêts financiers de l’UE et ne sont pas indissociables des infractions relevant de la compétence du Parquet européen ; sans qu’ils soient instrumentaux ou complices de ceux qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union ».
Îles Canaries et îles Baléares
Soluciones de Gestión SL était chargée de fournir des masques contre le Covid aux ministères de l’Intérieur et des Transports (en particulier ce dernier, dont Koldo García était conseiller tandis qu’Ábalos le dirigeait).
Cependant, il a également reçu cette même commission pour les Gouvernements des Îles Canaries et des Îles Baléares. Au départ, le Parquet européen ne s’intéressait qu’à ces deux contrats, les contrats régionaux, car tous deux, initialement, étaient imputés sur des fonds européens.
Or, cette instance a fini par réclamer au juge l’ensemble de l’enquête, dans sa globalité, estimant que le complot instruit constitue un cadre unique.
Dans l’ordonnance susmentionnée, Ismael Moreno indique qu’il entend conserver l’intégralité de l’enquête, y compris ce qui concerne les contrats des îles Canaries et Baléares. Pour justifier sa décision, il souligne que le prétendu complot de corruption a davantage nui aux intérêts nationaux qu’à ceux de l’UE.
De même, il souligne que la Cour nationale, fondée en 1977 et chargée d’enquêter sur les affaires majeures de corruption ou de crime de terrorisme, « se trouve dans de meilleures conditions » et dispose de plus de ressources et d’expérience que le Parquet européen, créé en 2020, seulement il y a quatre ans.