Le juge Adolfo Carretero a proposé de juger l’aristocrate Luis Medina et l’homme d’affaires Alberto Luceño pour la fraude aggravée présumée commise contre la mairie de Madrid dans la vente de masques, gants et test anti-Covid au début de la pandémie. Cette affaire est connue sous le nom d’affaire Masks.
Dans une ordonnance datée de ce lundi, Carretero insiste sur le fait qu’il voit des raisons de juger les deux accusés pour fraude et falsification de documents, bien qu’il les exonère du crime présumé de blanchiment d’argentpour lesquels ils sont venus faire l’objet d’une enquête.
Luceño est également crédité une infraction fiscale alléguée pour « avoir fraudé le Trésor public de plus de 120 000 euros » qu’il aurait dû payer au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques – et non via l’impôt sur les sociétés – après la clôture de cette vente.
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« Autour du 20 mars 2020, au pire moment de la pandémie de Covid, et avec des milliers de morts de sa cause en Espagne, sans que les vaccins contre cette maladie aient été découverts, comme cela s’est produit plus tard, heureusement, profitant du besoin urgent que la mairie de Madrid a dû se procurer du matériel sanitaire pour faire face à la pandémie, les personnes enquêtées, d’un commun accord, ont obtenu un plan pour obtenir, sous prétexte d’altruisme, le plus grand bénéfice économique possibleà la charge du trésor communal », recueille le juge dans la résolution.
Selon le dossier, Luceño et Medina ont joué un rôle de médiateur dans cette opération commerciale et ont facturé de grosses commissions pour cela, qu’ils ont cachées au consistoire. De l’avis du juge d’instruction, l’homme d’affaires aurait concocté le plan et l’aristocrate, « fils du duc de Feria et célèbre mannequin », Naty Abascalil a obtenu les contacts pour envoyer son offre au Conseil municipal de la capitale.
Carretero souligne que cela leur a permis de présenter leur offre commerciale « en dehors du courrier [electrónico] » Utilisé par l’administration municipale pour cela. » De cette manière si rapidement et efficacement « , indique l’ordre, et » avec un avantage manifeste sur d’autres soumissionnaires possibles » tous deux ont réussi à entamer des négociations avec le consistoire.
Cependant, le magistrat souligne qu’aucun responsable municipal ne savait que la mairie serait victime de la fraude présumée.
‘Masque Cas’
Début avril 2022, le parquet anti-corruption a porté plainte contre Alberto Luceño et Luis Medina. Dans ce document, le ministère public a indiqué que les deux Ils ont « gonflé » le prix de trois contrats santé avec le funérarium municipal de Madrid, l’entreprise publique chargée d’acquérir les gants, masques et tests contre le coronavirus.
Ils l’auraient fait – aux yeux du Parquet – « d’un commun accord et dans l’intention d’obtenir une avantage économique exagéré et injustifié« . Et ils ont livré au consistoire du matériel défectueux ou qui n’était pas conforme à ce qui avait été convenu.
Le salon funéraire a payé tous les articles concernant 11 millions d’euros d’argent public. Louis Médine a reçu 912 742 euros de commissionà raison d’un dollar pour chaque masque livré.
Leur travail se serait limité à offrir du matériel au conseil municipal et faciliter un contact qu’il a à son tour reçu, grâce à un ami commun, du cousin du maire de Madrid. L’homme d’affaires Alberto Luceño a, au total, empoché plus de cinq millions d’euros pour les trois contrats.
De même, selon la plainte anti-corruption, les deux commissionnaires auraient utilisé documents falsifiés justifier ces revenus volumineux dans leurs entités bancaires. Pour cette raison, ils ont également fait l’objet d’une enquête pour falsification de documents.
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