A la demande du parquet anticorruption, le juge Santiago Pedraz a envoyé en prison provisoire Víctor de Aldama par ce qu’on appelle le complot de carburant. Cet homme d’affaires fait également l’objet d’une enquête d’un autre juge du Tribunal National dans le cadre de l’affaire dite Koldo.
Aldama, avec son partenaire Claudio Rivas et sa sœur, María Luisa Rivasont été arrêtés lundi dernier par la Garde civile. Et ce jeudi, ils ont été mis à la disposition de Pedraz, qui enquête sur un réseau commercial prétendument dédié à la fraude du Trésor public par l’intermédiaire de sociétés d’hydrocarbures.
Le magistrat, conformément à ce qui a été demandé par le procureur anti-corruption, a décrété – dans une ordonnance rapportée par EL ESPAÑOL – la détention provisoire uniquement d’Aldama et Claudio Rivas pour le complot pétrolier. L’une des entreprises qui faisait partie de ce réseau est Villafuel SLdont la PDG est officiellement María Luisa Rivas, qui a été libérée provisoirement.
Claudio Rivas et Aldama avaient affaire communecomme en témoignent les échanges entre les deux hommes récemment intégrés au résumé de l’affaire Koldo à travers un rapport de la Garde civile.
Même si le soi-disant complot pétrolier constitue une affaire judiciaire différente, la relation Aldama-Rivas constitue un lien entre les deux.
Dans l’affaire dite Koldo, le juge de la Cour nationale Ismael Moreno enquête sur un prétendu complot visant à percevoir des commissions illégales grâce aux récompenses reçues pendant la pandémie de Covid-19 par Soluciones de Gestión SL.
Cette entreprise a été embauchée en 2020 par le ministère des Transports, alors qu’il la dirigeait José Luis Abalospour fournir des masques. Víctor de Aldama aurait agi comme commissionnaire/intermédiaire dans ce projet, en plus, comme le montre le résumé, en participant activement aux travaux de Transports, bien qu’il n’en occupe pas une fonction.
En revanche, le complot pétrolier aurait fraudé plus de 182 millions d’eurosau titre de la TVA, au Trésor Public, par l’intermédiaire de Villafuel SL et d’autres entreprises du secteur des hydrocarbures. Outre les frères Rivas et Aldama, la Garde civile a arrêté ce lundi onze autres personnes pour cette raison.