Le Tribunal national enquête sur l’entreprise J’ai du temps SL en tant que membre d’une organisation criminelle, dont Víctor de Aldama faisait partie, qui aurait commis une fraude à la TVA d’une valeur supérieure à 182 millions d’euros en seulement deux ans grâce à la vente de carburant.
Have Got Time SL est l’entreprise qui loué un chalet à l’ancien ministre José Luis Ábalos en juin 2021, dans une urbanisation exclusive de la ville cadixenne de La Línea de la Concepción. En juillet de la même année, Ábalos a été démis de ses fonctions de ministre des Transports et de secrétaire à l’organisation du PSOE.
Comme l’a révélé en exclusivité EL ESPAÑOL, l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile enquêtait déjà sur cette entreprise pour d’éventuelles blanchiment d’argent d’origine illicite.
J’ai du temps SL facturé 140 millions avec l’achat et la vente de carburant dans les six mois qui ont immédiatement suivi la signature du contrat de location du chalet par l’ancien ministre des Transports. Cependant, l’entreprise a eu 165 millions d’euros de dépenses cette année-là. Autrement dit, il vendait toujours à perte.
Et ce lundi, sur ordre du juge Santiago Pedraz, l’UCO a arrêté 14 personnes, dans le cadre d’une affaire soumise au secret sommaire. L’une des personnes arrêtées est l’homme d’affaires Víctor de Aldama, ancien propriétaire de Zamora CF et considéré comme le commissionnaire/intermédiaire dans l’affaire Koldodans lequel un autre juge du Tribunal national enquête sur un prétendu complot de corruption consacré à la perception illégale de commissions dans plusieurs contrats attribués par le ministère des Transports sous la direction d’Ábalos.
Des sources judiciaires confirment à EL ESPAÑOL qu’Aldama et le reste des détenus seront traduits en justice ce jeudi. Ce lundi, dans le cadre de ladite opération, l’UCO a perquisitionné le domicile d’Aldama et l’un de ses bureaux.
Aldama est accusé de délits d’appartenance à une organisation criminelle et de fraude contre le Trésor public. Parmi les personnes arrêtées se trouve également Claudio Rivasun homme d’affaires du secteur des hydrocarbures lié à la société Villafuel, et sa sœur, María Luisa Rivas.
Comme l’ont révélé les sources juridiques consultées, ces deux personnes enquêtées ont utilisé les sociétés enquêtées pour éviter de payer la TVA. Tous deux, partenaires d’Aldama, auraient utilisé divers hommes de paille comme visages visibles de certaines de ces sociétés, même si ce sont en réalité eux trois qui étaient derrière les sociétés impliquées dans cette opération.
Víctor de Aldama a collecté 600 000 euros auprès de Have Got Time SL, selon les documents détenus par EL ESPAÑOL.
Dans les comptes d’une des sociétés d’Aldama figure également un transfert de plus de 300 000 euros effectué par une autre des sociétés également actuellement instruites par le Tribunal National, SL toujours en croissance. Cette société est propriétaire de Villafuel, dont la seule administratrice était María Luisa Rivas, sœur de Claudio Rivas.
Have Got Time SL était géré par Leonor González Panoétroitement lié à Víctor de Aldama. Sa mère, María del Carmen Pano Sánchez, a de nombreux casiers judiciaires et arrestations pour blanchiment d’argent, falsification de documents bancaires et réception.
EL ESPAÑOL a contacté Leonor González, qui affirme n’avoir « rien à voir » avec cette opération de l’UCO et du Tribunal national. Et, en réponse à ce journal, il assure avoir quitté « le monde des hydrocarbures depuis longtemps ».
Dans un communiqué diffusé ce lundi, le Parquet anticorruption a confirmé sa participation à cette opération visant à lutter contre une « organisation criminelle » dédiée à « la fraude dans le secteur stratégique des hydrocarbures ».
Le ministère public estime la fraude présumée à plus de 182 millions d’euros en seulement deux ans.
Actuellement, explique Anticorruption, « une série de réseaux d’entreprises instrumentales font l’objet d’une enquête, utilisés à la fois pour frauder le Trésor public et pour blanchir des fonds obtenus de manière illicite ».
Le communiqué prévient que, « contrairement à d’autres organisations criminelles de droit commun, le type de structure criminelle qui fait l’objet d’une enquête comporte une grande complexité (…), puisque son activité dans un secteur légal comme celui des hydrocarbures, s’ajoute aux bénéfices d’un million de dollars. obtenus dans des délais très courts, ils permettent à ces organisations de se positionner dans certains secteurs aux sphères de pouvoir différentes, atteindre une forte capacité de corruption des fonctionnaires de l’administration« .
En plus des 14 arrestations réalisées – celle d’Aldama et de 13 autres personnes – l’UCO a enregistré 11 adresses et sièges sociaux d’entreprises dans plusieurs provinces espagnoles. Spécifiquement, Madrid, Salamanque et Cáceres. C’est une plainte déposée par le parquet anticorruption qui a donné lieu à cette opération.
Selon des sources proches de l’enquête révélées à EL ESPAÑOL, Aldama est accusé de délits d’appartenance à une organisation criminelle et d’escroquerie au Trésor public.
Aldama et le « cas Koldo »
Outre son implication présumée dans cette organisation criminelle, Víctor Gonzalo de Aldama, homme d’affaires et ancien président et propriétaire du Zamora CFfait l’objet d’une enquête menée par un autre juge du Tribunal national dans l’affaire dite Koldo.
Cette affaire judiciaire tourne autour de la prétendue perception de commissions illégales à travers divers contrats attribués, principalement, par le Ministère des Transports à l’entreprise Solutions de gestion SL pour la livraison de masques au début de la pandémie de Covid-19, en 2020.
Aldama serait l’intermédiaire de ce prétendu complot criminel, qui porte le nom de Koldo García Izaguirre, qui était le principal conseiller – et homme de confiance totale – du ministre des Transports de l’époque, José Luis Abalos.