Le juge enquête pour savoir si Anthony Aguileraancien associé José Luis Moreno, a eu recours à une escroquerie financière pour obtenir 750 000 euros qu’il a ensuite prêté au producteur de télévision pour qu’il puisse financer deux de ses productions.
C’est ce qu’affirme une récente résolution signée par le juge Ismael Moreno, chargé d’enquêter sur l’affaire Titella, dans laquelle sont accusés José Luis Moreno et Aguilera.
Le juge Ismael Moreno a déjà ordonné aux représentants légaux ou liquidateurs de la société Comunitae SL, dédiée au crowdlending (microcrédits), qui fournissent « la liste complète des opérations de prêt qui, en 2017, ont été demandées » par une série d’entreprises qu’Aguilera gérerait vraisemblablement de manière plus ou moins publique.
Comunitae doit également remettre au Tribunal Central d’Instruction numéro 2 du Tribunal National « la liste de tous les investisseurs-prêteurs qui ont participé au financement » de plusieurs de ces opérations de microcrédit.
La Commission Nationale de la Bourse (CNMV) alerté sur le fonctionnement de cette société en 2017. Elle figurait sur la liste des entités qui opéraient sans autorisation ou étaient enregistrées auprès de la CNMV et se consacraient à la collecte de fonds ou à la fourniture de services financiers.
Façade du Tribunal National, dans une image d’archive. Efe EFE
Cette branche de l’enquête sur l’affaire Titella découle de la plainte déposée par Manuel Merino Maestre, avocat de plusieurs petits investisseurs de Comunitae, devenue célèbre en Espagne pour être l’un des pionniers du crowdending p2p (un mécanisme de financement collectif via de petits investisseurs).
« Il existe des indications fondées selon lesquelles l’argent donné à José Luis Moreno par Antonio Luis Aguilera a été obtenu illégalement par lui grâce aux opérations qui, en 2017, ont été réalisées avec la société Comunitae par les sociétés du réseau enquêté et les hommes de paille. dirigé par cet enquêteur », indique la plainte.
Selon l’avocat des investisseurs, Moreno et Aguilera se sont rencontrés en 2017 grâce à Omar Ramón Valent, qui les a présentés. Ce dernier avait travaillé chez Comunitae.
L’argent donné par Aguilera à José Luis Moreno aurait servi pour le financement de deux séries dans la production de laquelle, à cette époque, il était immergé : Reinas et Aqui manda yo… et dot com.
Cependant, la version de la société Comunitae – avec laquelle elle explique sa disparition soudaine en 2018 – est que c’est Omar Ramón Valent qui a concocté une arnaque contre elle avec de faux billets à ordre.
Cependant, la version des petits investisseurs plaignants est que le conseil d’administration de Comunitae « aurait agi en connivence avec le réseau enquêté au détriment des investisseurs de la plateforme ». C’est pour cette raison que le Tribunal d’Instruction numéro 23 de Madrid a ouvert une enquête à ce sujet, mais l’a transmise au Tribunal National, puisque cet organe enquête sur l’affaire Titella et qu’il y avait des liens apparents entre les deux affaires.
Les fondateurs de Comunitae étaient deux anciens cadres supérieurs de BBVA, possédant une vaste expérience dans le secteur financier. Il s’agissait de José Miguel Rotaeche et Arturo Cervera, qui ont fini par prendre la direction de l’entreprise en tant que PDG. Le premier a démissionné de son poste d’administrateur en 2012.
La société a offert aux petits investisseurs particuliers la possibilité d’obtenir des rendements élevés, jusqu’à 17% du capital apporté, en participant au financement de ces opérations.
Arturo Cervera, fondateur de Comunitae, dans une image d’archive.
En 2013, elle s’est lancée dans le financement des PME, avec comme produit principal les billets à ordre à escompte, et trois ans plus tard, elle s’y est concentrée exclusivement.
Toutefois, selon la documentation à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières a inclus Comunitae dans sa liste de sociétés relevant du avertissements financiers (ce qu’on appelle communément un bar de plage financier). En effet, la CNMV tient à jour les informations sur son site Internet. une liste auprès de plateformes de financement participatif autorisées.
Toujours selon la plainte, la première des opérations suspectes entre des sociétés liées à Aguilera et Comunitae a eu lieu en mars 2017, peu après la date à laquelle aurait eu lieu une rencontre entre lui et Moreno et Omar Ramón Valent.
« Affaire Titrela »
L’opération Titella, un terme qui signifie marionnette en catalan, étant donné que José Luis Moreno est également ventriloque, a débuté en 2018. En juin 2021, le producteur de télévision, ainsi que des dizaines de personnes, ont été arrêtés pour l’escroquerie présumée commise dans le cadre d’une entreprise. .
Les enquêteurs de la Garde civile divisent la structure en deux organisations : celle qui serait dirigée par Moreno et une autre sous enquête, Antonio Aguilera, qui se serait consacré au fraude bancaire et blanchiment d’argent; et un deuxième, chargé du blanchiment de l’argent du trafic de drogue.
Récemment, José Luis Moreno a déclaré devant le Tribunal National – où il s’est volontairement déclaré mis en examen – que le contenu de l’affaire « n’est que mensonges ».
À mesure qu’EL ESPAÑOL avançait, le producteur a également demandé une confrontation avec Aguilera, ce qui a été refusé par le juge Ismael Moreno. Ceux qui étaient auparavant partenaires le sont désormais
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