Le juge d’instruction dans l’affaire Rubiales a demandé en septembre dernier d’enquêter sur les comptes de Piqué en Suisse en raison de soupçons de prétendues commissions irrégulières dues à l’accord de la Super Coupe qui a finalement eu lieu en Arabie Saoudite.
Dans une commission rogatoire qui apparaît dans l’affaire instruite devant le Tribunal d’Instruction de Majadahonda, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, la juge Delia Rodrigo demande au pays voisin d’identifier les comptes que l’ancien footballeur du Barça y a en son nom.
Parmi les comptes sur lesquels l’instructrice demande des informations figurent ceux associés à ses entreprises, parmi lesquels Kosmos, l’épicentre du complot actuellement enquêté, mais aussi le compte d’Andorre, une équipe dont Piqué est le propriétaire.
« (Compte tenu) de la possibilité que des cadeaux financiers aient été accordés à Luis Rubiales ou à d’autres dirigeants de la RFEF par le Groupe Kosmos ou par Gerard Piqué et son entourage, à la suite des négociations pour la célébration de la Super Coupe d’Espagne de football, il est essentiel de connaître et de pouvoir effectuer une traçabilité complète des fonds reçus par la société Kosmos Football de la part du SELA », indique le juge.
Le juge demande qu’un compte à partir duquel Piqué a effectué un paiement de 2 millions d’euros sur un compte inconnu soit identifié et également localisé.
Suivi
Dans le résumé, il apparaît également que l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a demandé en septembre de retracer les comptes liés à l’ancien footballeur du FC Barcelone et président de la société Kosmos, Gerard Piqué, pour sa prétendue relation avec le contrat. a négocié avec Luis Rubiales, alors qu’il était président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), la Supercoupe de football qui se jouerait en Arabie Saoudite, en mettant l’accent sur plusieurs transferts.
La lettre de l’UCO qui a motivé le magistrat à délivrer la commission rogatoire date du 19 septembre 2023. Les agents se concentrent sur les comptes de l’Andorre CF, une équipe de football appartenant à Gerard Piqué, pour connaître la destination des fonds provenant d’un compte intitulé Kosmos. .
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Dans ce récit, l’UCO dit textuellement : « les commissions de réussite versées par SELA Sport Company ont été collectées en contrepartie des services d’intermédiation fournis dans le cadre des négociations avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour le litige de la Super Coupe d’Espagne sur le territoire saoudien. » Ces commissions sont estimées par l’UCO à « quatre millions d’euros par an ».
L’UCO se réfère à deux rapports antérieurs de décembre 2022 et mai 2023 dans lesquels elle assure que « le rôle de Kosmos Football SL dans les négociations pour la célébration de l’événement sportif susmentionné a été reflété, ainsi que les relations économiques déclarées ». devant l’AEAT, tant en interne qu’en externe ».
Conglomérat d’entreprises
Les enquêteurs rappellent que l’ancien footballeur barcelonais dirigeait un « conglomérat d’affaires » et qu’il avait acquis 56% d’Andorre en 2018 via Kosmos.
Trois mouvements de comptes bancaires en Andorre le prouvent : un premier de 3,4 millions d’euros entre juin 2019 et mars 2022 de la part de Kosmos « bénéficiaire des commissions SELA ». « Le montant transféré représentait pour le club de football plus du quart des revenus perçus par la société saoudienne », précise-t-il.
Ensuite, il cite la société Kerad Holding car elle a déclaré au Trésor public un revenu originaire d’Andorre de 12 millions d’euros, en date du 12 février 2021. L’UCO affirme qu’elle a été ordonnée par Gerard Piqué. « sous la notion d’augmentation de capital. »
Enfin, on cite un autre revenu andorran de la société Kerad Holding d’une valeur de deux millions d’euros, daté du 15 février 2021. Le payeur était également Piqué et la notion d’« augmentation de capital » a également été utilisée.
L’UCO explique que sa demande d’informations est liée à l’intention de « vérifier la possibilité qu’il y ait eu des cadeaux financiers » à Luis Rubiales ou à d’autres directeurs de la RFEF de la part de Kosmos ou à Gerard Piqué et son entourage, « à la suite de les négociations pour la célébration de la Supercoupe d’Espagne de Football ».