La présidente du Tribunal de Première Instance et Instruction numéro 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, a transféré à l’Agence Fiscale la documentation fournie au dossier par Tomas González Cuetoconsidéré comme le cerveau juridique de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) sous la présidence de Luis Rubiales, « dans le cas où les faits évoqués constituent une infraction administrative« , comme le précise un arrêt du 26 juin, auquel cette rédaction a eu accès.
Dans la résolution, l’instructeur du dossier de la Supercoupe, pour lequel, outre Rubiales, l’ancien joueur du FC Barcelone, Gerard Piqué, fait l’objet d’une enquête, justifie cette décision par la réglementation fiscale et budgétaire de prévention et de lutte contre la fraude. Plus précisément, dans le article 7 de la loi fait référence aux limitations des paiements en espèces, qui ne peuvent excéder 1 000 euros lorsque «l’un des intervenants agit en qualité d’homme d’affaires ou de professionnel« .
En outre, dans l’arrêt susmentionné, le juge Délia Rodrigo n’accepte pas la demande de González Cueto de restituer les 11 150 euros saisis la garde civile lors de la perquisition de son domicile après son arrestation.
Enquête du Trésor
En avril, l’administration fiscale a déjà ouvert une enquête fiscale contre la Fédération royale espagnole de football qui couvre les années 2019 à 2023, ce qui couvre pratiquement tout le mandat de Luis Rubialesqui a été démis de la présidence du corps fédératif à la suite du baiser non consensuel avec Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde.
En avril, le Trésor a accepté d’ouvrir une enquête fiscale contre la Fédération royale espagnole de football concernant l’impôt sur les sociétés de 2019 à 2022, al TVA d’avril 2020 à décembre 2023 et retenues à la source pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans cette même période.
Piqué dit que les équipes espagnoles souffriront des conditions au Mexique / EFE
C’est pourquoi, début juin, le fisc a décidé de saisir le magistrat chargé de l’enquête sur l’affaire également appelée Brodie S’il devait « paralyser » son dossier afin de ne pas interférer dans le processus judiciaire.
« Sans autorisation »
Dans la même ordonnance du 26 juin, au fur et à mesure que cette formulation avançait, le juge refusait également d’autoriser quiconque le commissaire L’externe de la RFEF, Tomás González Cueto, devra fournir la documentation à la FIFA, comme il l’avait demandé : « Il n’est pas possible d’autoriser ce tribunal qui s’écarte des conditions imposées par la loi.dont le contenu est invoqué par le demandeur lui-même », a déclaré littéralement Delia Rodrigo.
Le bras juridique de Rubiales représentait la RFEF dans au moins 40 cas judiciaire, comme en témoigne une lettre datée du 22 mars adressée par les désormais représentants légaux de la fédération au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire Soule au Tribunal national, Francisco de Jorge.
L’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales / Eduardo Parra – Europa Press – Archive
Mardi prochain le formateur interrogera l’ancien directeur du service juridique de la RFEF Pedro González Sûr tel qu’enquêté et à la personne responsable de la « conformité » de la sélection Francisco Javier Puyol.
Dans une récente ordonnance, Delia Rodrigo a souligné l’existence de « dommages possibles dans le détournement de fonds à travers le réseau d’entreprise découvert ». Concrètement, « à travers le contrat de l’entreprise Gruconsa avec la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) pour réaliser elle-même divers travaux, comme le attaque contre le stade de la Cartuja à Séville« . Parmi les dirigeants de cette société impliqués dans l’affaire se trouve Ángel González Segurafrère de Pedro González Segura.