Le juge de la Cour suprême Leopoldo Puente, qui enquête José Luis Ábalos Pour plusieurs crimes présumés, il a demandé des rapports à une entité financière et à l’agence fiscale sur le patrimoine et les finances de l’ancien ministre. A également demandé des informations sur le Fondation Fiadelsol’ONG créée par Ábalos dans les années 90 et qui est basée à Valence.
Le magistrat adopte cette décision après avoir reçu le premier rapport de l’unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile qui a brièvement analysé le patrimoine de l’ancien secrétaire à l’organisation de la PSOE. Maintenant, Puente opte plus dans cette affaire.
Pour le juge, il est raisonnable « de procéder à l’analyse de la Mouvements des comptes bancaires dont M. Ábalos en résulte ou s’est avéré, ainsi que ses déclarations fiscales et celles correspondant à la fondation [Fiadelso] dans lequel il a eu une intervention active. «
Avec quel objectif? Celui de « prouver, premièrement, si une sorte de revenu irrégulier s’était produit en eux, ce qui pourrait correspondre aux charges qui sont facturées ».
Ce sont les agents de l’UCO eux-mêmes qui ont préparé le rapport qui a demandé au juge cette procédure, que le magistrat accepte maintenant. La garde civile a incarné ses demandes à la fin de son dossier sur l’héritage d’Ábalos, dans lequel, cependant, ils ont encouru une erreur.
Lequel? La propriété d’une ferme en Colombie attribuée à l’ancien ministreparce qu’ils ont trouvé des documents économiques et d’enregistrement, ainsi que plusieurs photographies du terrain, dans l’un des appareils saisis pour Koldo Garcíale principal conseiller de Ábalos lors de sa scène de ministre. Et les agents ont crypté dans 2,1 millions d’euros le prix que l’ancien directeur a payé pour elle.
Maintenant, ce jeudi, l’UCO a admis à la Cour suprême qui confondait les poids colombiens avec des dollars, car les symboles de ces devises sont très similaires et parfois même utilisés. Donc, Le vrai chiffre n’est pas 2,1 millions d’euros, mais seulement 751 euros.
En plus d’enquêter sur les comptes de l’ancien ministre, le juge Puente ordonne à l’UCO d’analyser « les résultats en argent qui, d’une manière ou d’une autre, pourraient justifier, par exemple, les dépenses de remboursement à Don Koldo García des montants censés être prévus par le Seigneur Ábalos Meco. »
Comme l’espagnol a publié, le conseiller a effectué des paiements de ses propres comptes à plusieurs des enfants d’Ábalos, avec des concepts tels que «cadeau» ou pour payer l’entretien alimentaire à l’un des descendants du politicien.
L’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos. À droite, son conseiller Koldo García. Faire un efe
Dans sa résolution, le magistrat de Puente considère qu ‘ »il n’y a pas d’autre moyen de connaître ces réalités ». « Et, dans cette mesure, les procédures intéressées sont (…), en plus de pertinentes, nécessaires, utiles et fournie la gravité des actes criminels que les enquêts [Ábalos] Ils sont attribués« justifier.
Le juge réclame ces données entre le 1er janvier 2014 jusqu’à aujourd’hui, comme l’a demandé l’UCO. Pourquoi de Retour? Léopold Puente envisage de prolonger ses enquêtes jusqu’à plusieurs années avant que Ábalos « n’entre dans les connaissances et les relations » avec les autres enquêtés dans l’affaire Ábalos: l’homme d’affaires Víctor de Aldama et avec le Koldo García susmentionné. « Ce n’est que de cette manière que l’on peut savoir s’il y a eu, à l’occasion de ces nouvelles relations, des changements pertinents dans les comportements économiques ou les efforts de M. Ábalos », explique le juge.