Le juge d’instruction de l’affaire Koldo au Tribunal National, Ismaël Morenoa découvert, grâce à l’enquête menée par les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, que le présumé commissionnaire du réseau corrompu et propriétaire du Zamora CF, Victor de Aldama, En 2023, il a transféré la propriété de la maison à une entreprise appartenant à son épouse, Patricia Ramos, d’un valeur de deux millions d’eurosoù le couple vit dans l’urbanisation exclusive de La Moraleja (Alcobendas), comme précisé dans un arrêté du 15 mars.
Cette résolution souligne que Ramos, en utilisant la société Martina 2017 Real Estate aurait acquis un bien pour deux millions d’euros à la société portugaise Atmosferaudaz, « utilisée par l’enquêté Aldama pour obtenir la propriété des actifs dont il jouit en Espagne ».
Cependant, cette société portugaise, comme l’indique un rapport de l’UCO du 30 novembre 2023, appartenait déjà à son mari, car elle fait partie de celles qu’Aldama a créées avec plusieurs partenaires pour cacher son argent au Portugal. De cette manière, dit le juge Moreno, le commissaire du complot de Koldo aurait « instrumentalisé le compte courant de son épouse » pour cacher « les bénéfices obtenus dans les contrats enquêtés« , faisant allusion aux 5,5 millions d’euros qu’il a gagnés grâce à la vente de masques aux administrations publiques gouvernées par les socialistes.
Une moto
Les agents se sont concentrés sur l’enquête sur la société portugaise Atmosferaudaz après avoir découvert qu’Aldama avait acheté une moto avec l’argent pour les masques, qu’il a inscrit dans son nom : « Après avoir consulté les actes notariés dans lesquels Atmosferaudaz était représentée par Aldama, le 29 mai 2023. acheté une maison située à […] La morale de la ville d’Alcobendas (Madrid) pour un montant de 2 060 000 euros », soulignent les agents dans la lettre adressée au juge Moreno.
Le juge du Tribunal National Ismael Moreno. / AGUSTÍN CATALAN
Cependant, les gardiens se sont aperçus que le cadastre indiquait que « depuis le 25 octobre 2023 » cette propriété de luxe se trouvait « au nom de la société Martina 2017 Real Estate SL, gérée par Patricia Ramos« , qui ne fait pas l’objet d’une enquête dans cette affaire.
En ce sens, le rapport de l’UCO susmentionné montre également que le 23 octobre 2023, alors que la maison appartenait encore à l’entreprise portugaise Atmosferaudaz, Aldama a eu une conversation avec une employée « au cours de laquelle elle l’a informé qu’il avait parlé avec un tiers ». , qu’il identifie comme étant Juan, afin qu’un de ses employés puisse effectuer certaines démarches pour un contrat de location avec option d’achat d’un bien. De plus, dans un autre conversation enregistrée par l’UCO, le mariage est visible dans « la maison de Moraleja ».
Évitez les problèmes avec Aldama
Concernant la gestion administrative d’un contrat de location avec option d’achat, l’employée d’Aldama a informé son patron qu’elle avait parlé avec un homme, qu’elle a identifié comme étant « Juan », afin qu’un de ses employés puisse effectuer une démarche : « En outre, il ajoute qu’il s’agit en fait Nous le faisons pour vous éviter des problèmes.mais vous devez le payer », indique le rapport de l’UCO, qui en déduit que la propriété « a été achetée avec Atmosferaudaz pour éviter des problèmes à Aldama enquêté ».
Le 24 octobre 2023, l’employée a de nouveau informé Aldama qu’elle avait de nouveau parlé avec Juan et lui a expliqué, à propos de la propriété de La Moraleja, qu’elle devait « obligatoirement » enregistrer l’entreprise Atmosferaudaz en Espagne, puisque cette entreprise allait pour avoir un revenu mensuel provenant de la location du logement, ils allaient appliquer la TVA : « Il affirme que l’idée initiale n’était pas celle-là, car la société portugaise a été créée pour ne pas payer d’impôts en Espagne.. A la fin de cette conversation, Aldama lui ordonne d’aller chercher une propriété dans l’urbanisation La Moraleja pour l’acheter avec paiement différé en son nom. »
Enfin, l’employée d’Aldama indique à son patron que « 5% des deux millions doivent être payés, et en plus 6%. À ce propos, elle ajoute que ces impôts doivent être payés par ‘Corvillo », souligne le rapport de l’UCO, qui complète : « De cette conversation, on déduit que l’employé d’Aldama fait référence à la propriété La Moraleja, lui expliquant les impôts qui doivent être payés pour son acquisition, 5% des 2 millions d’euros, et affirme que la personne qui doit faire face à ce paiement est « Corvillo ».
Frères Corvillo
Cette allusion, poursuivent les agents, est d’une importance particulière, car « après avoir analysé le milieu familial, social et professionnel des individus les plus intéressants pour cette enquête, parmi lesquels Koldo et Aldama, on constate le lien indirect entre les deux eux à travers les frères Corvillo Aguilar », soulignent-ils.
Dans ce sens, La Poste Andalousede la même rédaction que ce journal, a déjà rapporté que l’instructeur lui avait fait remarquer dans une voiture Cristian Abel Corvillo Aguilar, un éminent dirigeant du PSOE de Cordoue, et son frère Rubén Jonás, qui, selon l’UCO, avait été conseiller municipal de Villalobos, à Zamora. « Rubén Jonás et Cristián Corvillo pourraient partager des intérêts corporatifs avec Aldama et ses partenairesen même temps que pratiquement tous auraient été d’accord avec Koldo », précise la résolution du Tribunal National.
Le juge Ismael Moreno a également détecté par rapport à un autre compte courant de l’épouse d’Aldama qu’entre 2020, année du coup des masques, et 2023, « Mme Ramos aurait été bénéficiaire des dons de M. Aldama pour un total de 730 000 euros, dont une partie a servi à acheter un bien immobilier d’une valeur de 417 551 euros et une Porsche. Les fonds provenaient de la société M 180 Capital, utilisée par Aldama pour percevoir une partie de la commission obtenue pour sa participation aux contrats enquêtés », conclut l’instructeur.