C’est ce que demande le magistrat dans un exposé raisonné de 33 pages, daté de ce même mercredi. Le parquet anticorruption s’y est déjà montré favorable. Parce qu’Ábalos reste député au Congrès, il est qualifié. Par conséquent, seule la Haute Cour peut enquêter sur lui et le convoquer à témoigner.
Moreno enquête sur l’affaire dite Koldo devant le Tribunal national, qui porte le nom de l’un des principaux enquêteurs, Koldo Garcíaconseiller et homme de confiance d’Ábalos jusqu’à son départ du gouvernement à l’été 2021.
Dans cette affaire, un réseau d’employés publics et d’hommes d’affaires qui se seraient consacrés à percevoir des commissions illégales à travers plusieurs contrats de santé, attribués, au début de la pandémie de Covid-19, par le gouvernement central et par les exécutifs des îles Canaries et Baléares à certaines entreprises.
Surtout, Solutions de gestion SLconsidéré comme l’épicentre du complot et qui a reçu plus de 30 millions d’euros pour la fourniture de masques aux Transports. Un autre des meneurs du complot est l’homme d’affaires. Víctor de Aldamaconsidéré comme le getter/intermédiaire de celui-ci.
Des indications « fondées et sérieuses »
Dans son exposé motivé, Moreno conclut qu’il a des indications « fondées et sérieuses » pour une accusation « claire et concrète », qui montre également la participation d’Ábalos au complot enquêté. Pour l’instant, dans la lignée de l’Anticorruption, elle impute les délits d’appartenance à une organisation criminelle, de trafic d’influence et de corruption.
« Il a joué un rôle de premier plan dans le cadre créé par Víctor de Aldama pour faire des affaires avec les administrations publiques », affirme le juge. « Comme comportement général, Aldama a versé à Koldo de manière récurrente et périodique un montant fixe de 10 000 euros par mois, pour lequel il a ensuite profité de l’influence d’Ábalos, et a agi au profit d’Aldama lui-même et de ses entreprises, » ajoute-t-il.
Dans son dernier rapport, l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile affirme qu’Ábalos aurait reçu une compensation en échange de favoriser le complot de Koldo.
En fait, La Benemérita va jusqu’à décrire la relation entre les deux comme un « binôme », au point que certains membres du complot, comme Aldama lui-même, ont qualifié l’ancien ministre de « patron ». Dans ce rapport, les agents de l’UCO attribuent à l’ancien ministre ce « rôle principal » dans ce cadre que le juge cite désormais dans son exposé motivé.
« Les faits [investigados] montrer non seulement l’influence d’Aldama sur MITMA [Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana] à travers des pratiques de corruption présumées, mais aussi sa tentative de influencer d’autres instances décisionnelles, grâce à l’utilisation du binôme Koldo-Ábalos« , a souligné l’UCO dans son rapport.
Le juge Moreno souligne que les paiements susmentionnés à Koldo, « que l’on pourrait qualifier d’ordinaires, ont été accompagnés d’autres, de caractère extraordinaire, dont le bénéficiaire serait Ábalos ».
À gauche, l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos. À droite, son conseiller Koldo García. Efe
Comme le révèlent les conversations incluses dans le résumé du cas, Víctor de Aldama était le véritable propriétaire de la villa de La Línea de la Concepción (Cadix) que l’ancien ministre a louée en 2021. La propriété est située dans une urbanisation de luxe.
Le résumé du cas contient des e-mails et des messages WhatsApp dans lesquels Ábalos envoie à Koldo plusieurs offres de chalets à Malaga et Cadix. « Depuis la sélection par Ábalos de cette propriété, Aldama a agi en tant que véritable responsable et organisateur de l’achat de la propriété, en manœuvrant par l’intermédiaire de tiers qui négocieraient les conditions d’achat, le paiement de l’acompte ou la signature du contrat. d’arrhes », résume le juge.
Par la suite, Koldo a servi d’interlocuteur entre l’ancien ministre et Aldama. Il a transféré les souhaits du premier concernant le mobilier au second. Par exemple, Ábalos a demandé qu’un piano ne soit pas retiré du chalet.
De même, un partenaire d’Aldama a payé 82 298 euros à louer à Jessicaalors petite amie de José Luis Ábalos. L’UCO détaille dans son dernier rapport que la jeune femme a profité de ce bien entre 2019 et 2022.
« La principale raison de ces considérations serait de maintenir l’accès d’Aldama à Koldo et à Ábalos, pour son propre bénéfice et celui des tiers directement liés à Aldama lui-même », explique Ismael Moreno.
« Ainsi, cette action corruptrice menée par Aldama lui a permis d’assurer la réalisation d’un profit économique, basé sur la structure corporative criminelle de ses associés, également participants présumés à l’organisation criminelle faisant l’objet de l’enquête », ajoute-t-il, avant de rappeler que Rubén de Aldamale frère de Víctor, était le garde du corps d’Ábalos lorsqu’il était chef des transports et secrétaire à l’organisation du PSOE.
Jessica et le chalet
Jesica, diplômée en médecine dentaire, était locataire d’une maison située sur la Plaza de España à Madrid. La Garde civile soupçonne que la personne qui a payé son loyer était un prétendu homme de paille.
Dans l’un de ses écrits les plus récents, le procureur dans l’affaire Koldo qualifie la relation de l’homme politique avec Jesica de « particulière », « après avoir confirmé le séjour des deux dans des logements nationaux et sa participation à plusieurs voyages internationaux d’Ábalos pendant son mandat de ministre ». . Parmi les destinations, Abu Dhabi, Moscou ou encore le Canada.
En revanche, sur le téléphone portable de Koldo García, l’UCO a trouvé 16 réservations de vols au nom de la jeune femme, vers des villes d’Espagne et de l’étranger. Jesica, en outre, a fini par être embauchée comme assistante administrative par une entité dépendante de Transports, la Inéco. Plus tard, pour Tragsatec. C’est ce que rappelle le juge dans son mémoire motivé.
En raison des paiements destinés à couvrir le loyer de Jesica et à permettre à l’ancien ministre de profiter du chalet de Cadix, le juge Moreno attribue le délit de corruption susmentionné à Ábalos, « tandis que, en paiement de sa médiation dans l’attribution des contrats susmentionnés », il a reçu l’usage et la jouissance de la propriété (…) ainsi que de la maison Plaza España. »
Avec son exposé motivé, le magistrat a envoyé « le témoignage complet de la procédure » à la Deuxième Chambre du Tribunal Suprême. C’est-à-dire toute la documentation de l’affaire.
Désormais, c’est la Haute Cour qui décidera de l’avenir d’Ábalos. Avant d’enquêter sur lui, s’il choisit de le faire, la Deuxième Chambre devra en demander la demande au Congrès. Cette procédure consiste pour la Justice à demander l’autorisation aux Tribunaux avant de procéder à des poursuites contre l’un de ses membres.
Depuis que le PSOE a entamé une procédure d’expulsion contre lui, lorsque le cas Koldo a été rendu public, José Luis Ábalos est député du Groupe Mixte.