Le juge Joaquín Aguirre déclare dans une ordonnance de mardi dernier que la Garde civile a constaté des transferts du FC Barcelone à Concepción Díaz (Conchi), secrétaire de José María Enríquez Negreira.
Selon l’ordonnance à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, le FC Barcelone a effectué quatre versements entre 2005 et 2006 sur un compte appartenant à l’employé de l’ancien vice-président de l’arbitrage. Le montant total de ces transferts s’élève à 35 555 euros.
La Garde civile souligne que l’opération « manque de cohérence », puisqu’elle a été justifiée par le paiement de factures à l’entreprise Soccercam SL, propriété de Javier Enríquez Romero, le fils de Negreira.
Les enquêteurs assurent qu ‘ »il n’y a aucune relation de dépendance commerciale, commerciale ou professionnelle entre cette entreprise et Mme Díaz, ni entre Barcelone et cette personne qui pourrait justifier les paiements ».
Le juge Aguirre, président du tribunal d’instruction n°1 de Barcelone, souligne que le tribunal provincial lui-même a déjà indiqué qu’il existe « des indications claires de criminalité liée à la commission d’un délit de corruption dans le sport » et « un autre délit indépendant de blanchiment d’argent. » .
Dans son écrit, le juge réaffirme qu' »il ne peut penser à aucune autre raison convaincante que celle de modifier la compétition sportive nationale (Liga et Coupe du Roi) » comme motif des paiements du FC Barcelone à celui qui était vice-président des arbitres. entre 1993. et 2018.
Aguirre demande également d’enquêter sur dix nouveaux comptes bancaires. Six d’entre eux sont dirigés par le secrétaire de Negreira et quatre par José Martínez Alfonso, un ami personnel de l’ancien numéro deux des arbitres et l’autre personne qui encaissait les chèques au porteur des comptes des entreprises enquêtées.
Le tribunal d’instruction numéro 1 de Barcelone a également décidé cette semaine d’inculper Ana Paula Rufas, actuelle compagne de José María Enríquez Negreira, du délit de blanchiment d’argent.
La Garde civile a trouvé trois millions d’euros « injustifiés » et « d’origine inconnue » sur leurs comptes bancaires entre 1992 et 2023, comme l’indique la Garde civile dans un rapport de 168 pages révélé par EL ESPAÑOL.
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