Le juge Joaquín Aguirre a demandé à Groupe de criminalité économique et Technologique de la Police Judiciaire qui collecte les données et les mouvements de jusqu’à 57 comptes bancaires liés à José María Enríquez Negreira. Par ailleurs, d’autres produits financiers dont la propriété revient à son fils font l’objet d’une enquête, Javier Enriquez Romerovotre belle-fille ou d’autres proches.
Suite aux investigations de la Garde civile, de nouveaux comptes liés au réseau Negreira ont été découverts, ce qui jusqu’à présent, ils n’apparaissaient pas dans le résumé du dossier. D’après les documents auxquels il a eu accès L’ESPAGNOLl’ancien vice-président des arbitres avait contracté des produits financiers auprès de sept entités bancaires différentes.
Sur les 57 comptes examinés, Dans 25 d’entre eux, il apparaît comme le propriétaire. Dans certains cas, il apparaît comme l’administrateur unique et dans d’autres, il le fait en partageant la propriété avec son partenaire, Ana Paula Rufas Lópezleurs enfants ou leurs entreprises.
Une des pages du résumé avec la liste des comptes bancaires sur lesquels enquêter EL ESPAÑOL
Justement, Ana Paula Rufas était la propriétaire du Restaurant Esthvan, dans lequel Enríquez Negreira emmenait les arbitres déjeuner et dîner les jours de match au Camp Nou. La Garde civile enquête également sur 132 000 euros qu’il a payés avec sa carte bancaire l’ancien responsable de l’arbitrage de ce restaurant de fruits de mer entre 2016 et 2019.
Le partenaire de Negreira apparaît comme propriétaire unique de 23 des comptes enquêtés, également répartis entre les différentes banques avec lesquelles le vice-président des arbitres travaillait. Enfin, le juge demande également à connaître tous les mouvements de neuf comptes aux noms de Dasnil 95 SL et Nilsad SCPles sociétés avec lesquelles le numéro 2 du CTA facturait le FC Barcelone.
Les coffres-forts
Le Entités bancaires dans lesquels Negreira avait des comptes ouverts sont BBVA, Banco Sabadell, Bankia, Banco Santander, ING, Bankinter, Ibercaja et CaixaBank. Le juge demande à connaître les données sur le degré d’intervention des propriétaires, copropriétaires et personnes autorisées, ainsi que le pourcentage de participation de chacun.
De même, il demande au Groupe de délinquance économique et technologique de la police judiciaire d’établir un rapport sur toutes les transactions bancaires « avec identification expresse de leurs contreparties, déterminant l’origine et la destination des fonds ».
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Justement, afin de connaître la destination de l’argent, le magistrat souhaite que « des informations complètes sur l’argent » soient recueillies.Mouvements de fonds par chèques avec identification des personnes physiques et/ou morales qui en sont bénéficiaires ou bénéficiaires ».
Vous souhaitez également savoir si les paiements ont été effectués « en espèces ou via un crédit de compte ». Dans ce dernier cas, il demande « une identification complète des comptes de destination ».
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Enfin, il ordonne aux sept entités bancaires de fournir des informations indiquant si Enríquez Negreira, son partenaire ou les membres de sa famille ont eu accès à coffres-forts ou produits similaires au cours des deux dernières décennies. Si certains des enquêtés en possèdent actuellement un, il interdit aux banques de l’ouvrir.
Après avoir découvert les nouveaux comptes liés à Negreira, la Garde civile a demandé des ordonnances judiciaires pour demander des informations et des données à huit entités financières au maximum. L’objectif de la Benemérita, selon l’écrit, est « créditer les frais » liés au FC Barcelone, « clarifier la destination finale des fonds » et « déterminer exactement » l’argent qui, provenant du club catalan, « a été acheminé aux entités de Javier Enríquez Romero et Josep Contreras Arjona« .
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Justement, le juge Aguirre a également ordonné une enquête sur les différents comptes bancaires de Tresep 2014, Best Norton SL et Radamanto SL, les sociétés du défunt manager du FC Barcelone. Ces sociétés Contreras apparaissent aussi bien dans le « cas Negreira » que dans le « cas Soule » et l’une d’entre elles a également servi à rémunérer le fils de l’ancien vice-président des arbitres pour la réalisation de rapports sur les arbitres.
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