Le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Barcelone a ordonné que Ana Paula Rufasl’épouse de l’ancien numéro 2 des arbitres José María Enriquez Negreira, être cité à témoigner dans le cadre d’une enquête pour un délit présumé de blanchiment d’argent. Dans le rapport présenté il y a quelques semaines devant le juge Joaquín Aguirre par la Garde civile, il était indiqué que jusqu’à trois millions d’euros ont transité sur le compte courant de Rufas au cours des 20 dernières années.
Concrètement, les chercheurs étudient « la destination » de cet argent, puisque l’entreprise actuellement étudiée a réalisé entre 1992 et 2023 des revenus de trois millions d’euros qui « apparemment ne sont pas justifiés par les revenus et le rendement du travail ». (salaires reçus des entreprises de son mari) et du capital immobilier ».
Le rapport indique également qu’entre 2011 et 2018, Rifas a reçu un salaire de plus de 150 000 euros des sociétés Nilsad SCP et Dasnil 95 SL que contrôlait son mari, mais que le reste de l’argent, à hauteur de près de 3 millions d’euros, est passé par là. votre compte est un revenu « prétendument injustifié ». C’est pour cette raison que sa déclaration comme accusée de blanchiment d’argent est demandée.
En ce sens, l’accusé peut être interrogé sur ces fonds, puisque le Garde civile estime qu’ils ne sont pas expliqués après avoir analysé leurs « revenus, revenus du travail et capitaux mobiliers ». Jusqu’à présent, le seul accusé dans cette procédure qui a été cité à témoigner devant le tribunal était l’ancien vice-président de la Commission Technique des Arbitres, José María Enríquez Negreira, en mars dernier, bien qu’il n’ait pas voulu témoigner. Les accusations Ils considèrent que les 7,5 millions d’euros que le Barça payé ses entreprises entre 2001 et 2018.
Six mois de recherche
En outre, la Garde civile a constaté une autre « irrégularité apparente » dans les comptes des Negreiras, commeet « une partie des revenus perçus sur les comptes bancaires » des sociétés contrôlées par l’ancien numéro 2 des arbitres « ont été retirés en espèces au moyen de chèques au porteur ».« Les agents enquêtent sur la destination finale de ces fonds, même si c’est une tâche compliquée.
Dans son ordonnance, le tribunal indique que la Garde civile a présenté « un volumineux rapport » malgré le fait que l’enquête sur la destination des trois millions d’euros sur le compte de Rufas reste à terminer et c’est pourquoi il le cite comme faisant l’objet d’une enquête. . Par ailleurs, le juge Aguirre souligne que jusqu’à ce que les agents présentent leurs conclusions des déclarations définitives ne peuvent être tirées des personnes faisant l’objet de l’enquête.
N’oubliez pas non plus que les parties peuvent demander une nouvelle procédure de preuve à la suite de cette documentation. Pour cette raison, dans le même arrêté, il décide de prolonger l’enquête sur cette procédure de six mois à partir du 1er septembre prochain, date à laquelle le délai fixé a expiré.
Le parquet avait également demandé une prolongation de six mois, comme d’autres accusations comme le vrai Madridestimant que les déclarations des personnes mises en examen n’avaient pas encore été faites, notamment les anciens présidents du Barça Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu.