Adolfo Carretero, le juge chargé de l’instruction de l’affaire Mascarillas, a accusé le commissionnaire Alberto Luceño d’un autre crime : un aggravé contre le Trésor public. Ceci est indiqué dans une voiture, datée de ce lundi, qui le convoque également à nouveau pour témoigner, comme enquêté, le 10 février, à partir de 10h30, devant le tribunal d’instruction numéro 47 de Madrid.
Según consta en la resolución, la Fiscalía Anticorrupción solicitó imputar este delito a Luceño por su supuesto impago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020. De acuerdo con un informe solicitado a la Agencia Tributaria por el Ministerio Público, homme d’affaires aurait cessé de rentrer dans les caisses publiques plus de 1,35 million d’euros.
Dans l’affaire Masks, la Cour enquête sur la fraude présumée subie par la mairie de Madrid dans l’achat de fournitures médicales au début de la pandémie de Covid-19. Les deux accusés dans cette affaire, Alberto Luceño et son partenaire, l’aristocrate Luis Medina, ont reçu d’importantes commissions pour leur travail d’intermédiaires. La prétendue fraude fiscale commise par l’homme d’affaires découlerait, justement, de cette opération commerciale.
« Bien qu’au début de cette procédure, il n’y avait aucune preuve solide pour accuser Alberto Luceño d’une infraction fiscale, après le rapport de l’Inspection du Trésor préparé par [nombre omitido]chef d’équipe de l’Agence des impôts, indiquant que la personne mise en examen a cessé d’alimenter les caisses publiques en rapport avec l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’année 2020, d’un montant de 1 351 386,29 euros, à la suite des opérations d’intermédiation instruites dans la présente procédure ( …), ladite action présente des indices de la commission d’un délit fiscal aggravé », lit-on dans l’ordonnance du juge Carretero.
De même, dans la résolution, le magistrat attribue un troisième crime de falsification de documents à Luceño. Depuis le début de l’affaire, il fait déjà l’objet d’une enquête pour manipulation présumée de documents dans le but de justifier les revenus importants de l’opération commerciale de sa banque. Par la suite, après les perquisitions effectuées par la police à son domicile de Pozuelo de Alarcón (Madrid), le juge a décidé de l’inculper d’un deuxième délit de contrefaçon, puisque les agents avaient trouvé une pièce d’identité fictive du Centre national de renseignement (CNI) .
Maintenant, Carretero ajoute un troisième crime, dérivé d’une autre découverte par la police à cette adresse : différentes versions d’une lettre signée par le maire de la capitale, José Luis Martínez Almeida. Comme l’a indiqué la police scientifique dans un rapport auquel EL ESPAÑOL a eu accès, il y a des altérations entre certains documents et d’autres, comme le type de police, la signature, les logos officiels ou certains mots du texte.
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