Le gouvernement des îles Canaries a également accordé 6 millions de Ruz après avoir voyagé avec Koldo à Las Palmas

L’entreprise en question répond au nom de Levantina, Ingénierie et Construction SL. Il s’agit d’une entreprise valencienne appartenant à José Ruz, l’un des entrepreneurs réguliers de la Direction générale des routes pendant la période d’Ábalos.

Selon un rapport de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile qui fait partie du résumé du dossier, auquel EL ESPAÑOL a eu accès, Koldo García et José Ruz se sont rendus à Gran Canaria le 9 février 2022. Tous deux ont séjourné à l’hôtel Exe de Las Palmas et, bien que les raisons du voyage soient inconnues, le fisc des Canaries a publié le 13 février 2022 un appel d’offres pour des travaux d’une valeur de 6,5 millions d’euros.

L’appel d’offres a été attribué le 10 mai 2022 à l’entreprise de Ruz, le constructeur qui voyageait avec Koldo García, accusé de délits présumés d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence. Ces données sont décrites dans le rapport de l’Office National de Recherche des Fraudes (ONIF)déjà incorporé dans le résumé, après vérification des liens de Ruz avec les membres du complot.

Le juge Ismael Moreno a également souligné dans une ordonnance du 22 février que José Ruz est « lié à Víctor de Aldama », « avec qui il aurait entretenu une certaine forme de relation d’affaires ».

Le contrat attribué à Levantina, Engineering and Construction SL portait sur « la rénovation et l’aménagement intérieur du bâtiment royal destiné à abriter la délégation de Las Palmas de Gran Canaria, de l’Agence fiscale des îles Canaries ».

Comme le révèle EL ESPAÑOL ce dimanche, Ruz a rencontré Koldo García à La Chalana et a reçu 125 millions d’euros du ministère de José Luis Ábalos. La plus grande partie de cet argent est revenue à l’entreprise du constructeur grâce à la Direction générale des routes, dont le propriétaire était Javier Herrero Lizano.

[« Koldo y su exjefe pidieron un favor » para beneficiar a Soluciones ante Hacienda, según la querella del fiscal]

Trois prix, un de 80 millions d’euros, un autre de 8 millions et le dernier de 20 millions, qui ont accru le volume d’affaires de cet entrepreneur grâce aux concours d’État. Ruz est un constructeur valencien qui a réussi à facturer 61 millions d’euros aux administrations régionales et 32 ​​​​aux organisations locales ces dernières années, selon les données disponibles sur la plateforme Informa.

Liens avec l’intrigue

Comme l’a découvert l’UCO, les liens entre l’entrepreneur José Ruz et certains des personnages du complot d’attributions irrégulières et de commissions millionnaires faisant l’objet d’une enquête dans le cadre de l’Opération Delorme iraient au-delà de simples rencontres au restaurant La Chalana, où ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. occasions.

Dans l’une des réunions surveillées par l’UCO dans ce restaurant de fruits de mer entre Koldo García Izaguirre et José Ruz, il y avait aussi une autre personne. Il s’agit du sous-lieutenant de la Garde civile José Luis Rodríguez García, un « pièce clé » dans l’organisation présumée criminelle, selon le juge chargé de l’instruction de l’affaire à la Cour nationale, Ismael Moreno.

Comme le souligne le juge dans son ordonnance, Rodríguez García « relie directement le niveau le plus haut niveau de gestion des contrats faisant l’objet d’une enquête, avec l’une des sociétés dans lesquelles une partie des bénéfices a été investie ».

Un type dont la relation personnelle avec Koldo est « de la plus haute importance » pour la Garde civile. Et là j’étais à côté de lui, à l’épicentre de l’intrigue, cet homme d’affaires qui a reçu des millions en même temps dans des récompenses de ce même département.

Les enquêteurs ont également découvert, grâce aux informations de l’Office National d’Investigation des Fraudes (ONIF), plusieurs transferts du constructeur Ruz à Víctor de Aldama, le président de Zamora, un ami de Koldo et Ábalos et une autre des personnes arrêtées dans l’opération. Sur les 77 000 euros inscrits sur le compte du commissionnaire, la Garde civile souligne que 70 000 euros avaient la notion de « prêt ».

Le montant restant était destiné à l’achat d’une des voitures que De Aldama avait achetées à Desguaces La Torre, vraisemblablement avec l’argent des contrats de masques.

Réunions

La proximité d’Aldama avec l’entrepreneur Ruz a retenu l’attention de l’UCO, qui le souligne dans ses rapports. C’est pourquoi le parquet anticorruption a adressé le 25 mai 2023 une lettre à l’administration fiscale dans laquelle il demande toutes les informations sur cette nouvelle pièce du puzzle et ses entreprises, au vu des données collectées jusqu’alors.

Aldama n’est pas simplement un autre individu au sein de l’intrigue. Ábalos accompagnait Koldo à Welow, l’un de ses restaurants, assez fréquemment, même pour des célébrations à l’échelle du département. Ensemble, ils ont effectué des voyages d’affaires dans divers pays d’Amérique latine. Même Rubén, l’un des frères d’Aldama, était l’escorte de l’ancien ministre pendant son séjour au MITMA.

Dans l’un de ces appels enregistrés, l’UCO découvre le traitement préférentiel dont jouissait Aldama au sein du ministère. Selon cet appel, décrit par le juge dans son ordonnance, le président de Zamora disposait d’un « pass spécial » au ministère des Transports. « En vertu de la relation personnelle entre Aldama et Koldo, et dans le cadre des faits sous enquête, Aldama aurait pu profiter de sa relation personnelle avec Koldo », estime le juge d’instruction.

Dans l’affaire dite Koldo, on enquête sur le prétendu complot de corruption destiné à percevoir des commissions sur les contrats d’un million de dollars attribués par le ministère des Transports (MITMA) pendant la pandémie de Covid-19. Koldo García, qui fait l’objet d’une enquête dans l’affaire à laquelle il donne son nom, était conseiller de José Luis Ábalos lorsqu’il était à la tête de ce portefeuille ministériel, poste dont il a été démis début juillet 2021.