le fond américain JZ International (JZI), premier actionnaire de gédescoleader en Espagne du financement non bancaire, a déposé une plainte devant les tribunaux de Valence contre les fondateurs et dirigeants actuels de la société espagnole, qu’elle accuse de s’être approprié la société et un écart de 100 millions d’euros.
La plainte, selon des sources consultées par El ESPAÑOL-Invertia, n’a pas encore été admise pour traitement. C’est le dernier chapitre de la confrontation entre JZI et les dirigeants du fonds américain en Espagne depuis plus d’un an, le plus gros scandale de capital-risque du pays ces dernières années.
JZI a intenté une action civile l’année dernière en New York contre son premier exécutif en Espagne, Miguel Ruedaet un autre de ses administrateurs, Olé Grothen plus de contre une société espagnole à laquelle les deux participeraient, gestion des stators.
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Devant la Cour suprême de l’État de New York, JZI soutient dans son procès que Rueda et Groth ont détourné quelque 80 millions d’euros de leurs fonds pour leur enrichissement personnel, et que les deux « ils ont conspiré pendant des annéesabusant de sa position.
Avec JZI, le procès à New York a également été intenté par le cabinet ALPinvestappartenant à carlyle, l’un des plus grands groupes de capital-risque au monde. Cependant, le partenariat de Carlyle a retiré le procès plus tôt cette année.
Miguel Rueda était le gestionnaire des fonds de JZI en Espagne pendant vingt ans. Au cours de cette période, JZI a investi dans des entreprises espagnoles, étant actuellement le principal actionnaire de Gedesco, avec 67,5%et participation au capital de facteurénergie, luxide, Alliances d’acier, Groupe Collecta soit Union financière asturienne.
Le fonds américain a également été un actionnaire pertinent de la société de sécurité Médiateurqui en 2019 a joué dans une faillite bien connue.
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Dans son récent procès intenté à Valence, selon les sources consultées, JZI, représenté par le cabinet d’avocats garriguesaccuse outre Miguel Rueda et Ole Groth, les fondateurs et actuels actionnaires minoritaires de Gedesco, les hommes d’affaires Antonio Aynat et Francisco Javier García Escrivaainsi que José Luis Villafrancadirecteur de Gedesco et directeur financier, des crimes présumés de administration injuste, détournement, faux documentaire, escroquer, mensonge comptable, entrave aux droits des sociétés, utilisation de secrets d’entreprise et imposition d’ententes abusives.
Le fonds américain soutient que les prévenus auraient utilisé leurs positions dans Gedesco et 100 millions d’euros pour créer un réseau d’entreprises et des investissements dans d’autres entreprises. Les sources consultées assurent que JZI a commencé à soupçonner ses dirigeants en Espagne lorsqu’elle a détecté en février 2022 qu’ils avaient l’intention d’acquérir une participation dans une institution financière au Portugal.
Plainte rejetée, réactivée
De leur côté, les fondateurs et dirigeants de Gedesco ont intenté une action en justice contre les propriétaires de JZI, les Américains David Zalaznick et Jay Jordanqui aurait dû se rendre au tribunal d’instruction numéro 21 de Valence pour déclarer qu’il avait fait l’objet d’une enquête en avril dernier.
Cependant, les plaignants ont demandé le 6 mars le dépôt des poursuites, et le juge a ordonné la licenciement provisoire trois jours plus tard, indiquant que d’après ce qui a été fait « la perpétration du crime qui a donné lieu à la formation de la cause ne paraît pas dûment justifiée ».
Des sources proches de Gedesco assurent que le retrait de la plainte visait à « cesser les hostilités » et à ouvrir la possibilité d’une négociation, ce à quoi les patrons de JZI ne seraient pas disposés.
À la suite de la plainte que JZI a récemment déposée contre les dirigeants de Gedesco, des sources proches des différentes initiatives judiciaires assurent que désormais ces derniers vont réactiver celle qu’ils ont déposée et qui a été rejetée en mars dernier.
Máximo Buch, ancien ministre de l’Économie, de l’Industrie, du Tourisme et de l’Emploi. presse européenne.
Selon les mêmes sources, Aynat et les autres conseillers de Gedesco accusent les propriétaires de JZI de détournement de millions d’euros à l’Ombudsla société de sécurité en faillite en 2019.
« Zalaznick a exigé le versement de cinq millions d’euros pour paralyser les poursuites engagées alors que sa dette à la suite de l’investissement dans Ombuds peut atteindre 50 millions », soutiennent-ils.
Les mêmes sources affirment que le fonds JZI s’est associé aux administrateurs de la société Stator Management, prix maximum (ancien ministre de l’Économie de la Generalitat Valenciana dans le gouvernement de Albert Fabra) et Ernest Berniaancien directeur financier de Gedesco, contre qui, selon eux, des poursuites judiciaires ont également été engagées.
« Le milliardaire new-yorkais ne se contente pas de ses visites à Valence en avion privé et veut poursuivre les actions devant les tribunaux espagnols, ils ont tenté de boycotter la gestion de Gedesco en se rendant sans pouvoir suffisant aux réunions et en diffamant ses dirigeants, » ils disent.
Changements dans les services Gedesco
Le 28 octobre 2022, le Journal Officiel du Registre du Commerce de Valence a publié le changement d’identité du partenaire unique de Gedesco Services Spainprincipale filiale du groupe Gedesco.
En tant qu’associé unique de la société, la société a été enregistrée Capitale Venalta, par le fondateur de Gedesco, Antonio Aynat. Les derniers comptes de cette firme auxquels ce journal a pu accéder datent de l’exercice 2019, lorsque Venalta Capital disposait d’actifs de quatre millions d’euros. Cette année-là, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 0,76 million et un bénéfice de 123 569 euros ; Aynat a reçu une indemnité proche d’un demi-million d’euros.
Consulté des sources proches de Gedesco sur la façon dont il est possible qu’au milieu de la bataille avec JZI la firme d’Antonio Aynat ait réussi à s’inscrire comme partenaire unique de Gedesco Services Espagne, ils expliquent qu’ils existent « accords parasociaux » qui permettent l’opération.
D’autres sources consultées par ce journal soutiennent qu’Aynat est parvenue à changer l’identité de l’associé unique de la société, empêchant le fonctionnement normal de l’assemblée générale.
Gedesco Services Espagne a clôturé l’exercice 2021 avec une chiffre d’affaires de 323,5 millions d’euros (304,5 millions un an plus tôt) et un bénéfice de 1,1 million, contre des bénéfices de 8,7 millions enregistrés en 2020.
La filiale Gedesco est la société qui exerce au sein du groupe l’activité principale consistant à escompter les billets à ordre. Il a d’autres divisions telles que Gedescoche ou Gedespago.
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