Blanchiment d’argent criminel avec des investissements immobiliers. Selon le ministère public (OM), le directeur d’un bureau administratif à Rotterdam savait quoi faire. Des centaines de milliers d’euros seraient en jeu. Après six ans d’enquête, le tribunal a tranché : l’homme doit aller en prison pour deux ans.
Le quinquagénaire de Capellen, TahiR. est appelé par le ministère public « le protagoniste incontesté » dans de nombreux cas obscurs, dans lesquels beaucoup d’argent erroné a été impliqué. Dans un coffre-fort d’une banque loué par R. seul, 309 000 euros en espèces ont été retrouvés, dont il n’a pas pu expliquer l’origine.
Des rapports du circuit du renseignement ont mis des équipes d’enquête spéciales sur la piste du Pakistanais d’origine dès 2016. Investissements à Dubaï et dans des parcs de loisirs aux Pays-Bas et à l’étranger ; R. aurait fait de grosses sommes d’argent avec des transactions illégales. C’était une raison d’embêter le comptable.
Argent noir
Par exemple, les détectives ont écouté lorsqu’un propriétaire de salle de sport s’est présenté au bureau de R. en avril 2018 avec l’histoire que son entreprise avait dépassé son champ d’action. Il voulait s’étendre. L’espace était là, l’argent aussi. Mais il y avait une chose : il n’avait que de l’argent sale.
R. a déclaré qu’il pouvait résoudre le problème moyennant des frais de 10% du montant impliqué dans la transaction. Le montant de l’achat serait transféré sous forme de prêt d’une entreprise et de préférence directement au notaire. R. a indiqué qu’il aimerait recevoir l’argent en plusieurs versements si nécessaire.
Au cours de l’enquête, huit autres suspects sont entrés en scène, tous impliqués dans des pratiques financières louches. L’un d’eux a été acquitté. Les peines infligées aux autres hommes varient du travail d’intérêt général à un an et demi de prison. Certains montants impliqués dans la fraude et les biens immobiliers acquis ont été confisqués.