Carlos Morenochef de cabinet du ministre des Finances, Maria Jésus Monteroa organisé une réunion entre les responsables de l’Agence des Impôts (AEAT) et Víctor de Aldama.
Concrètement, la réunion s’est déroulée avec Consuelo Sánchez Garcíaqui était à l’époque délégué exécutif de l’Agence des Impôts de Madrid et qui était censé être le numéro trois.
Le but de la nomination était de répondre un report de dette de 1,7 million d’euros que Pilot Real Estate (société Aldama) avait auprès du Trésor.
Comme l’a expliqué la personne interrogée, les négociations ont été bloquées en raison des garanties demandées pour accorder plus de délais de paiement.
La réunion a eu lieu au siège de l’Agence Fiscale de Madrid dans la rue Guzmán El Bueno.
Là, selon des sources de l’enquête et également liées à l’AEAT, Aldama a vu Consuelo Sánchez García et une autre personne. Il se trouve que Sánchez García est actuellement le Directeur des ressources Hles humains de l’Agence des Impôts.
Comme l’a appris EL ESPAÑOL, lors de cette réunion organisée par Carlos Moreno, les responsables du fisc ont analysé le dossier d’Aldama.
La carrière de Sánchez García
Consuelo Sánchez García a été nommée le 10 octobre directrice du département des ressources humaines de l’Agence fiscale.
Auparavant, depuis 2022, elle était déléguée spéciale de l’Agence des Impôts de Madrid, et auparavant (juin 2021) elle était déléguée spéciale adjointe de la même délégation.
Entre 2018 et juin 2021, Consuelo Sánchez a été déléguée exécutive de l’AEAT dans la Communauté de Madrid.
Auparavant, elle était chef d’équipe régionale de l’unité de recouvrement de la Délégation spéciale de l’Agence fiscale de Madrid et responsable de l’équipe centrale de report.
Elle a également été directrice générale adjointe de l’organisation et de la planification du service Collection. Il est également responsable de l’équipe régionale de recouvrement pour les grandes entreprises à Madrid.
À partir de là, expliquent-ils, un processus a commencé pour tenter d’obtenir un report qui a duré plus d’un an.
C’est cette période qui a permis à Pilot Real Estate d’éviter de figurer sur les listes de défaillants publiées chaque année par l’Administration fiscale.
En effet, la première fois que l’entreprise apparaît dans l’un d’eux, c’était en décembre 2021, alors que sa dette aurait déjà dû être publiée au cours de l’exercice 2020.
Selon des sources de l’Administration fiscale, « les réunions avec les entreprises concernant les reports sont fréquentes. L’Agence organise une multitude de rendez-vous demandés par les contribuables eux-mêmes et qui ont souvent lieu avec les fonctionnaires régionaux chargés du dossier ».
Aldama, lors de sa déclaration volontaire devant le Tribunal National, a assuré que Carlos Moreno était intervenu pour obtenir le report.
Il a ensuite demandé que le dossier administratif relatif à la négociation soit demandé, car on pourrait ainsi vérifier que les contacts avec le chef de cabinet de Montero coïncident avec les dates auxquelles les détails ont été clôturés avec l’Agence fiscale.
Selon le récit d’Aldama, ce fut plus tard Koldo García Izaguirreconseiller de José Luis Abalosqui l’a exhorté à avoir un détail avec Moreno. Un cadeau de 25 000 euros offert par Koldo lui-même au chef de cabinet de Montero dans une cafétéria proche du ministère des Finances.
Réunions Moreno – Aldama
Le département de Montero a toujours nié que Moreno ait reçu de l’argent d’Aldama, ce qu’il a qualifié de « mensonge ».
Toutefois, la ministre Montero a reconnu que son chef de cabinet avait rencontré Koldo García quatre fois entre 2019 et 2021. Elle l’a fait dans une interview accordée à eldiario.es dans un texte corrigé après sa publication.
Dans un premier temps, et comme cela apparaît encore dans la vidéo, le deuxième vice-président est interrogé sur les rencontres entre Moreno et Aldama, ce à quoi Montero répond en confirmant que son directeur de cabinet a rencontré l’homme d’affaires à quatre reprises.
Cela s’est produit après que EL ESPAÑOL a révélé que l’agenda de Koldo contenait des rendez-vous avec le chef de cabinet de María Jesús Montero qui coïncidaient avec les aveux d’Aldama.
Koldo García a rencontré Carlos Moreno cinq fois en un an et demi en dehors de leurs ministères. Le bras droit d’Ábalos a souligné une fois qu’il se réunissait pour « avoir quelque chose » avec « Carlos de Hacienda » et une autre fois pour discuter de « diverses questions ».
Les rencontres de Koldo García avec le bras droit de María Jesús Montero ont eu lieu entre le 18 décembre 2019 et le 6 mai 2021. La dernière était un repas.
Koldo García lui-même a reconnu à EL ESPAÑOL avoir parlé avec Carlos Moreno d’un report de l’entreprise parce que Víctor de Aldama le lui avait demandé, même s’il a assuré que ce n’était pas pour Pilot Real Estate.
Cependant, l’ancien conseiller du ministère des Transports a déjà reconnu lors de sa déclaration devant la Cour suprême une rencontre dans un bar près de la Puerta del Sol avec Carlos Moreno et Víctor de Aldama, comme l’avait initialement indiqué l’homme d’affaires.
« J’ai essayé de me souvenir et je pense qu’en descendant le ministère des Finances vers la Puerta del Sol sur la gauche, il y avait un bar, et une fois je prenais un café avec Carlos Moreno et je pense, je ne suis pas totalement sûr , que M. Víctor de Aldama est passé par là « , a déclaré Koldo García.