Mais le problème est bien plus large que les défaillances des régulateurs. De nombreux problèmes découlent d’un comportement corrompu.
Chargement
Logiquement, blanchir de l’argent sur les 96 000 machines de poker des 4 000 clubs et hôtels de l’État devrait être aussi simple que dans les casinos The Star et Crown. L’industrie génère des bénéfices bruts d’environ 8 milliards de dollars américains par an.
Mais lorsque l’ancien ministre du numérique, Victor Dominello, a récemment tenté d’introduire une carte à jouer sans numéraire pour retracer l’identité des personnes qui utilisent des machines à sous et contrôler le jeu problématique, les clubs NSW et l’Australian Hotels Association ont utilisé leur énorme pouvoir de lobbying pour écraser l’idée et le repousser. .
Au niveau fédéral, le gouvernement Morrison a allongé la chaîne d’adoption des garanties de base contre le blanchiment d’argent recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques basée à Paris depuis 2007.
Le gouvernement a adopté le premier niveau de règles obligeant les banques à identifier leurs clients et à signaler les transactions suspectes, mais alors que la plupart des pays comparables l’ont déjà fait, l’Australie a trouvé excuse après excuse pour ne pas adopter le deuxième niveau, qui étend les mêmes obligations à l’immobilier. agents, comptables et avocats qui conseillent les criminels organisés sur la façon de cacher leur argent.
Une enquête parlementaire sur l’adéquation du régime australien de blanchiment d’argent en mars a approuvé la deuxième étape, mais a soulevé des inquiétudes quant à l’impact sur les petites entreprises et la législation apparaît dans des années.
L’enquête a également confirmé un soi-disant registre public des bénéficiaires effectifs, comme il en existe dans de nombreux pays, qui répertorie les propriétaires ultimes des fiducies et des structures d’entreprise complexes derrière lesquelles les blanchisseurs d’argent cachent leurs actifs.
Le Groupe d’action financière de l’OCDE a déclaré: « Les efforts de l’Australie pour garantir la disponibilité en temps opportun d’informations précises et à jour sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et des fiducies devaient être améliorés. »
La difficulté rencontrée par NSW pour récupérer les dizaines de millions de dollars empochés de sa corruption par l’ancien secrétaire de l’ALP, Eddie Obeid, met en évidence une autre faille dans nos lois.
La NSW Crime Commission a cherché à démêler le réseau de fiducies familiales et d’entreprises par lesquelles Obeid blanchissait ses revenus, soulevant des questions sur la portée de la NSW Criminal Assets Recovery Act.
La tâche de lutter contre le crime organisé est énorme, mais une façon d’alléger le fardeau serait de créer une commission fédérale de l’intégrité dotée de larges pouvoirs d’enquête, similaires à ceux de la commission indépendante sur la corruption de NSW.
Il pourrait assumer la responsabilité des affaires d’intégrité impliquant des politiciens et des bureaucrates, donnant à la police fédérale australienne plus de temps pour se concentrer sur les réseaux criminels internationaux.
Les agents chargés de l’application des lois doivent disposer des outils et du temps dont ils ont besoin pour se concentrer sur la capture de M. Bigs plutôt que sur les petits poissons.
Bevan Shields envoie chaque semaine une newsletter exclusive à ses abonnés. Inscrivez-vous pour recevoir sa note de la rédaction.
Le poste Le crime organisé prospère car NSW ne peut pas suivre l’argent apparu en premier sur Germanic News.