Il n’est pas nécessaire que les membres d’une organisation criminelle aient autre chose en commun que leur intérêt pour l’argent. Le destin qu’ils lui donnent peut donc être très diversifié. Dans le « complot Koldo », les avantages que chaque membre a obtenu de l’attribution de marchés publics, notamment du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain (MITMA), dont Koldo García était conseiller du ministre de l’époque José Luis Ábalos, ont été affectés à des formules si disparates qu’elles vont de Du Brésil et du Luxembourg à Benidorm (Alicante) et Barco de Valdeorras (Ourense).
Selon l’ordonnance du juge du Tribunal National Ismael Moreno, qui inculpe les membres présumés du complot délits d’organisation criminelle, blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influenceune partie des bénéfices obtenus par Soluciones de Gestión, contrôlée en fait par Juan Carlos Cueto, a été transférée à Suro Capital Brasil participe via un compte d’entité chez Banco Itau BBAau Brésil, pour « rendre difficile le suivi et la traçabilité de l’argent ».
La société MTM 180 Capitalpropriété du président du Club de Football de Zamora, Víctor Gonzalo de Aldama Delgadoégalement accusé, a effectué un transfert de 1,6 millions à la société Stronghold Credit, propriété de Stronghold Partners, dont l’unique actionnaire est la société luxembourgeoise Stronghold Topco. L’argent provenait de fonds reçus de Management Solutions et d’un prêt d’un million d’euros.
Malgré cette sophistication ou, du moins, l’internationalisation de l’argent, Aldama et Cueto recourent également à des méthodes d’investissement beaucoup plus traditionnelles, comme l’acquisition de propriétés dans la région de Barco de Valdeorras. Le parquet anti-corruption affirme qu’« ils ont été acquis par Soluciones de Gestión et ensuite transférés à Marketing de Santa Barbaraégalement intégré au groupe Cueto. » Les enquêteurs estiment que le sous-lieutenant de la Garde civile affecté à la Section de sécurité de Nuevos Ministerios et également accusé dans le complot a également participé à cette opération, José Luis Rodríguez García, qui est considéré comme « clé » au sein du ministère et qui conduisait un véhicule au nom dudit groupe d’entreprises.
Brique et famille
Mais la valeur la plus sûre dans la mentalité espagnole est la brique et c’est elle qui Koldo García fait appel avec l’acquisition de trois propriétés à Benidorm, un pour 170 000 euros, un autre pour 150 000 euros et un troisième, au nom de sa fille alors âgée de deux ans, pour le montant de 115 000 euros. Dans ce dernier, 11 500 euros ont été payés en espèces et le reste avec des chèques tirés sur le compte de la petite fille, sur lequel neuf virements avaient été effectués deux jours auparavant (deux prétendus prêts de Joseba García Izaguirre, le frère de Koldo, et un don de 90 000 euros en espèces).
Chiffres de la lutte contre la corruption au total 1 421 744 euros, l’argent que Koldo García et son épouse, Patricia Uriz, également accusé, ont inscrit leurs comptes entre 2017 et 2022. Il provenait des salaires et des pensions perçues, des prêts et des revenus en espèces. « Les revenus en espèces ont considérablement augmenté par rapport à 2020, atteignant leur maximum en 2021. En 2019, ils étaient de 37 305 ; en 2020, 75 282 ; en 2021, 95 033 et en 2022, 88 443 », indique la plainte.
Le procureur Luis Pastor souligne qu’ils « ont sensiblement augmenté en mars 2020, au moment de l’attribution des contrats », et que la période pendant laquelle le couple avait le plus de revenus coïncide avec le moment où « ils ont reçu le plus d’argent sur leurs comptes et le plus dépenses. » effectuées, comme le remboursement des prêts. Au contraire, dans ce même laps de temps, leur besoin de retirer de l’argent de leurs comptes cesse, ce qui dénote l’existence possible d’une autre source financière d’origine inconnue ».
Selon le parquet, Koldo a également utilisé son frère Joseba « pour cacher sa propriété réelle de certains biens », ce qui explique pourquoi « une série de transferts ont été détectés des comptes de Joseba vers ceux de Koldo ». (…), pour au moins 97 404 euros, la plupart réalisés entre 2020 et 2022. »
Joseba était « bénéficiaire de fonds en espèces sur ses comptes », qui en 2020 ont atteint 130 652 euros ; en 2021, 84 907, et en 2022, 52 215. L’anti-corruption indique qu’entre lui et sa femme ils sont entrés un total de 1 574 086 entre 2017 et 2022, étant le concept pour lequel le plus de fonds ont été transférés. « Comme dans le cas de Koldo, ses revenus ont connu une augmentation notable en 2020, pour atteindre 490.294 euros, les maintenant au cours de l’exercice 2021, pour diminuer au cours de l’année 2022. »