Un rapport de l’Office d’enquête sur les fraudes (ONIF), un organisme dépendant de l’Agence fiscale qui fournit une assistance judiciaire au juge dans l’affaire Koldo, Ismael Moreno, révèle « l’existence d’un important réseau de commissionnaires et d’intermédiaires » dans l’achat de masques par le ministère des Transportsavec José Luis Ábalos comme ministre. Certains de ces médiateurs ont des comptes au Panama. Chacune de ces personnes exerçait différentes fonctions dans le schéma de l’entreprise suspectée : fournisseurs, prestataires de services professionnels (conseils juridiques), transport, logistique, intermédiaires et clients.
L’opération d’achat des masques s’est déroulée à quatre niveaux : Fournisseurs chinois, fournisseurs espagnols, société de commercialisation (la société Soluciones de Gestión SL) et clients finaux, en l’occurrence les administrations publiques du PSOE. La participation de tous a permis à l’entreprise de l’un des meneurs du complot, Juan Carlos Cueto, de réaliser des bénéfices « très élevés », qu’il a ensuite confiés à « des commissions et des intermédiaires », souligne l’ONIF.
« Étant tous d’origine chinoise, plus de 60 % des masques ont été achetés auprès de fournisseurs apparemment espagnols ; le plus important sans expérience dans le secteur », souligne le Trésor, qui indique que les principaux fournisseurs de l’entreprise étaient deux entreprises espagnoles. Plus précisément, le la valencienne Gama Global Trading, dont l’un des propriétaires était lié à des comptes bancaires au Panama ; et les sociétés madrilènes Star TIC Innovation et Smart Global Medical.
Ce n’étaient pas des fournisseurs
Bien qu’en réalité ils n’étaient pas des fournisseurs, dit l’ONIF, car ils ont acheté les masques sur le marché chinois, ils agissent donc comme intermédiaires, puisqu’ils paient les masques à d’autres intermédiaires, ce qui rend leurs bénéfices très faibles : « La société valencienne ne réalise pratiquement aucun profit, ce qui est frappant, elle semble donc remplir la fonction de retirer une partie du paiement des commissions.« à l’entreprise de Cueto, conclut l’inspecteur.
Schéma de l’affaire Koldo sur la vente de masques. / REDACTION
Presque tous les bénéfices obtenus par Gama Global ont été distribués « sous forme de commissions d’intermédiation aux entreprises espagnoles ». Plus précisément, aux intermédiaires espagnols qui facturaient par l’intermédiaire d’autres sociétés : Global Associated Technitian 2020, au nom de José Luis Elgorriaga Oribe ; Arsh Consultancy, dont le directeur est César Alonso Mollar ; et Ipilar, dont la personne est responsable Israël Pilar Ortiz. Une troisième commission concerne la vente de fournitures médicales en Italie, qui impliquait un autre paiement à la société espagnole Itulli SL, dont les propriétaires sont italiens.
Jusqu’en mars 2020, Gama Global se consacrait exclusivement au commerce de tous types de produits et à la vente de voitures. « De ses partenaires et administrateurs, il existe même un historique d’informations sur les comptes bancaires au Panama (Sergio Figueroa Alonso). Cette société est actuellement en procédure de redressement judiciaire, ce qui nous donne une idée de son rôle.« , souligne l’inspecteur de l’Agence des Impôts.
« Un avantage important »
Gama Global acquiert les masques en Chine, à un prix moyen compris entre 1,1 euro et 1,2 euro unité. Depuis le même aéroport de Shenzen (Chine), elle vend à l’entreprise de Juan Carlos Cueto pour un montant compris entre 1,29 euro et 1,32 euro. « C’est dans cette apparente petite différence, multipliée par 8 000 000 d’unités, que réside son important bénéfice », prévient l’inspecteur, qui Il juge « frappant » que cette entreprise, qui n’est pas spécialiste du secteur, ait pu se procurer autant de masques sur le marché chinois dans les premiers instants de la pandémie.d’autant plus qu’elle a également fourni des masques à un autre intermédiaire en Italie.
Premières images de Víctor de Aldama, en liberté. //EFE
La société madrilène Star TIC Innovation a effectivement une activité dans le secteur « qui semble réelle ». 6 229 400 masques lui sont achetés. Le prix individuel moyen par masque était d’environ 1,43 euros.
Aldama et Cueto
Par ailleurs, les responsables de cette affaire n’étaient pas les personnes répertoriées comme propriétaires des actions de la société : « Les véritables bénéficiaires sont Víctor de Aldama et Juan Carlos Cueto. La première parce qu’il est le véritable gagnant du contrat, comme il l’a lui-même déclaré, et que le deuxièmement parce que c’est lui qui le finance et fournit la structure commerciale et juridique nécessaire à sa réalisation » précise le procès-verbal, signé par l’inspecteur de l’ONIF.
L’ONIF souligne également que l’entreprise qui a reçu les subventions publiques d’une valeur supérieure à 53 millions d’euros, Soluciones de Gestión, est en réalité un « intermédiaire occasionnel qui agit comme vendeur auprès des administrations publiques, et qui sous-traite l’achat de masques dans un marché des intermédiaires habituels », et cela inclut « le transport et la logistique jusqu’au client comme valeur ajoutée ». Cependant, Il n’est ni fabricant ni intermédiaire habituel de ces produits. « Bien au contraire, rien ne prouve qu’il l’ait jamais fait, ni avec ces produits (masques) ni avec aucun autre », prévient le Trésor..
José Luis Ábalos, après sa comparution d’adieu du Groupe Socialiste au Congrès des Députés. / / JOSÉ LUIS ROCA
16,6 millions
Ceux qui ont reçu des bénéfices « très élevés » dans le cadre de l’opération promue par Koldo García Izaguirre étaient les sociétés de Cueto et De Aldama, avec un bénéfice net de 16 634 467 euros, dont un tiers, 5 544 822 euros, pour le propriétaire de Zamora CF.
En raison de ces faits, conclut le rapport, l’homme d’affaires Juan Carlos Cueto aurait commis un délit fiscal avec son entreprise Soluciones de Gestión, puisqu’il a cessé de payer 200 000 euros d’impôt sur les sociétés 2020.