Deux des meneurs présumés du soi-disant complot de Koldo ont rejeté l’idée. « pratiques malhonnêtes » et « corruption » dans leurs contrats, dans lesquels ils ont inclus une clause étendue et détaillée qui oppose catégoriquement son veto à ces comportements et établit un engagement explicite en faveur de l’éthique commerciale et de la légalité.
Concrètement, c’est Víctor de Aldama et de José Ángel Escorial Sénateur. Le premier est le président de Zamora CF et a été arrêté par l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile pour avoir, semble-t-il, perçu des commissions en vue d’intervenir dans l’attribution de marchés publics à l’entreprise. Solutions de gestion SL.
Malgré son inexpérience dans ce secteur et son activité limitée au cours des années précédentes, ladite société a empoché près de 53 millions d’euros pour avoir fourni des masques au ministère des Transports en 2020, au cours des pires mois de la pandémie de Covid-19.
[Víctor de Aldama, dueño y presidente del Zamora CF, pide al juez la devolución de sus Ferrari y su Porsche]
En fait, le soi-disant cas Koldo, qui fait déjà l’objet d’une enquête par un juge du Tribunal national, porte le nom de Koldo García Izaguirre, conseiller de l’ancien ministre des Transports et ancien secrétaire à l’organisation du PSOE, José Luis Abalos.
De son côté, Escorial Senante a signé cet accord, qui comprenait ladite clause anti-corruption, en tant que représentant de la société Soluciones de Gestión SL. Víctor de Aldama le signe au nom de deux de ses entreprises, Deluxe Fortune SL et MTM 180 Capital SL. Selon le résumé de l’affaire Koldo, auquel EL ESPAÑOL a eu accès, ce sont ces sociétés par l’intermédiaire desquelles Aldama a collecté plus de six millions d’euros qu’il a empoché pour son rôle d’intermédiaire.
Un des fragments de la clause rejetant la corruption de deux des détenus dans l’un de leurs accords. L’ESPAGNOL
Selon l’accord, Deluxe Fortune et MTM 180 Capital ont de l’expérience dans le domaine de l’import/export et du commerce international. C’est pourquoi Management Solutions l’engage pour amener les masques en Espagne. Et les deux parties conviennent d’éviter toute forme de corruption au cours de ce processus.
« Le client [Soluciones de Gestión SL] lutte activement contre la corruption et la fraude, ainsi que contre toute autre pratique commerciale malhonnête en développant des politiques commerciales responsables. Le client exige la même orthodoxie de la part de tous ses collaborateurs, quelle que soit leur relation. Le client exige la même orthodoxie de la part de tous ses collaborateurs, quelle que soit leur relation », lit-on dans la clause du contrat signé par Escorial Senante et Aldama.
[Un constructor que se reunió con Koldo en La Chalana recibió 125 M del ministerio de Ábalos]
« Par conséquent, les fournisseurs [Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL] s’engage expressément à ne procéder, dans le cadre de l’exécution du présent contrat, à aucun paiement, prêt, don ou promesse de paiement, prêt ou don, directement ou indirectement, pour l’usage, la jouissance ou le bénéfice de aucun agent public, employé du gouvernement ou agence d’un gouvernement [ni a] aucun parti politique ni candidat », lit-on dans la clause du contrat signé par Escorial Senante et Aldama.
L’engagement ne s’arrête pas là. Il est également expressément mentionné l’intention des deux parties de respecter la législation, de s’engager dans « la lutte contre la fraude », de faire preuve de diligence raisonnable et de rejeter « pratiques malhonnêtes ». Concrètement, l’accord cite plusieurs délits, comme le blanchiment d’argent ou le trafic d’influence… pour lesquels le soi-disant complot de Koldo fait actuellement l’objet d’une enquête.
L’accord interdit strictement les pratiques de corruption. L’ESPAGNOL
« Les parties s’engagent à ce qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat ni elles ni leurs administrateurs, dirigeants ou employés n’auront offert, promis, livré, autorisé, demandé ou accepté pas d’avantage économique indu ou autrement (ou laisser entendre qu’ils le feront ou pourraient le faire à un moment donné dans le futur), liés de quelque manière que ce soit au contrat et qu’ils auront pris des mesures raisonnables pour empêcher les sous-traitants, agents ou tout autre tiers qui sont soumis à leurs ce faisant, son contrôle ou son influence déterminante », ajoute une autre section du contrat.
« Informations sur l’approvisionnement »
Cependant, comme l’indique la plainte du parquet anti-corruption qui a donné naissance à l’affaire Koldo, l’ancien conseiller d’Ábalos aurait été chargé de « fournir des informations » à Soluciones de Gestión SL au sujet des contrats de santé que le ministère des Transports allait appeler.
Les conditions dans lesquelles le prix a été officialisé, aux yeux du Ministère Public, confirment une « accord préalable évident entre les responsables de la prise de décisions en matière de solutions de gestion et l’administration publique » afin que cette entreprise et non une autre en soit la bénéficiaire.
[La mujer de Koldo pagó al menos 26.000 € a Ábalos y su expareja en viajes, gastos escolares o regalos]
« Les solutions de gestion auraient été sélectionnées avant les publications officielles faisant connaître les besoins du MITMA [Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana] », soutient la plainte déposée par Anticorruption.
Troisième des fragments de la clause anti-corruption signée par Escorial et Aldama. L’ESPAGNOL
Le résumé de l’affaire confirme également l’influence de Koldo sur le MITMA. Les baracaldés ont été nommés par Ábalos, le 22 novembre 2019en tant que membre du conseil d’administration de la société publique Renfe Mercancías SA. D’autre part, il a fait partie du Conseil de Gouvernance des Ports de l’État, l’entreprise publique qui a attribué à Soluciones de Gestión SL le plus gros contrat, de 20 millions d’euros, pour la fourniture de masques.
Pour le parquet, « une information extrêmement pertinente et révélatrice sur le rôle de Koldo García » dans le prétendu complot de corruption est l’augmentation « remarquable » de son patrimoine au cours des deux dernières années. L’enquête menée par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a également révélé qu’Aldama avait reçu plus de 6,7 millions d’euros en commission pour son travail d’intermédiation.
L’UCO accuse le président du Zamora CF d’avoir procédé à une « dépatrimonialisation de ses avoirs » en Espagne, afin de ne pas payer les impôts correspondant à son importante commission au Trésor, ce qui pourrait constituer un délit fiscal. Pour ce faire, il aurait conçu un réseau d’affaires au Portugal, où il aurait caché plus d’un million d’euros.