L’urgence d’acquérir des masques pendant la pandémie dans le but de les obtenir le plus rapidement possible a conduit l’Administration à supprimer tout filtre de sécurité lors de l’attribution des marchés publics. De ce façon Koldo García Izaguirreconseiller de l’ancien ministre José Luis Abalosn’a eu aucun problème à faciliter l’entrée dans Etat des Ports, Adif ou Sous-direction Générale de la Gestion Economique du Ministère des Transports à une personne pour laquelle la poursuite Il ne demande pas moins de 50 ans de prison. Pour aggraver les choses, il l’a fait avec une entreprise, Solutions de gestion et d’accompagnement pour les entreprisesqui figurait déjà dans cette procédure : celle suivie par la prétendue vente irrégulière d’armes de la société semi-publique Defex en Angola.
Le chef présumé de l’organisation criminelle démantelée lors de l’opération Delorme, communément connue sous le nom d’affaire Koldo, Juan Carlos Cueto, n’a pas eu besoin de s’adresser à une nouvelle entreprise « instrumentale » pour signer les contrats avec le ministère des Transports, avec laquelle le terrain aurait obtenu au moins 16,5 millions d’euros de bénéfice, car aucune donnée n’a été vérifiée et elle a été recommandée par Koldo García Izaguirre .
Donc Solutions de gestion et d’accompagnement pour les entreprisesdont il est l’administrateur de fait, formellement uune coentreprise temporaire (UTE) avec Comercial Cueto 92dont Cueto était le PDG, dans deux contrats examinés dans la procédure dans laquelle il fait face à une demande fiscale de 50 ans de prison pour trois délits contre les finances publiques, corruption dans les transactions internationales, détournement de fonds, détournement, blanchiment d’argent, mensonge et organisation criminelle dans l’affaire dans laquelle le Tribunal National a enquêté sur les opérations réalisées entre Defex et Angola pour un montant supérieur à 152 millions d’euros.
Bien que dans cette affaire Management Solutions ait été un second rôle dans le complot, un procès est mentionné dans l’ordre dans lequel le juge du Tribunal National de l’époque, José de la Mata, a conclu l’enquête comme dans l’acte d’accusation présenté par Anticorruption. Ce dernier explique que plusieurs contrats ont été retrouvés au siège social de Comercial Cueto 92. Deux d’entre eux étaient entre ABS Trading LDA et des sociétés du Groupe Cueto., signé par Maria Alice Do Valle et Cueto, le seul des accusés dans l’affaire Koldo qui n’a pas encore témoigné devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno, car il n’est pas en Espagne. Il le fera enfin ce mercredi.
Selon Anticorrupicón, l’un de ces contrats signés entre Cueto et Do Valle le 1er août 2018 et les factures correspondantes « ne sont que documentation pour justifier les transferts illiciteset a été créée et antérieure à la suite du contrôle fiscal auquel la société Comerical Cueto a été soumise au mois d’avril 2013. »
Parmi les contrats trouvés au siège social de la société du leader du « complot Koldo », il y en a un qui a été signé à Madrid le 1er août 2009 entre Comercial Cueto 92 et ABS Trading LDA, censé obéir à celui signé par l’entreprise Cueto avec l’Institut angolais de développement agraire pour la construction et l’équipement de une école et cinq programmes de formation et de développement pour l’agriculture, pour un prix de deux millions d’euros.
Centrale électrique
Solutions de Gestion et Support aux Entreprises apparaît comme une union temporaire d’entreprises avec Comercial Cueto 92 dans un autre contrat de services de logistique et de support en Angola, signé à Madrid le 15 février 2011, avec ABS Trading LDA. Selon le bureau du procureur, la signature a eu lieu « en relation avec un contrat signé par l’UTE Comercial Cueto 92 Internacional-Solutions de Gestion et Soutien aux Entreprises avec le Ministère de l’Énergie de l’Angola pour la fourniture d’une centrale électrique sur ponton pour accostage dans le port de pêche de Luanda (Angola), pour un prix de 1.125.000 euros ».
À l’adresse de Comercial Cueto 92, on a trouvé une liste de contrats avec ABS Trading LDA qui en contient trois et les montants totaux transférés par ceux-ci, qui totaliser 7 745 000 euros.