La Police Municipale de Madrid a arrêté un homme accusé d’avoir escroqué près de 326 000 euros en traitant de fausses licences à presque 20 établissements dans les communes de Villaverde et Usera. Il est accusé d’un total de 21 délits de fraude et de six délits de falsification de documents.
Le détenu est un architecte technique – ce qu’on appelait auparavant géomètre – de nationalité espagnole qui « ce n’est pas collégial« , comme le confirment des sources policières à ce journal. « Lorsqu’un bar avait besoin de se transformer en discothèque, il proposait de faire les démarches et de présenter les documents », expliquent ces sources.
« Il a affirmé que cette somme n’avait pas été accordée et qu’il avait besoin de plus d’argent pour poursuivre les procédures. » La majorité des cas concernaient des habitants de Villaverde ou d’Usera qui souhaitaient passer du statut de bar à celui de discothèque. « Il a exigé entre 1 500 et 47 000 euros à travers ces procédures, en fonction du pouvoir d’achat de la victime et en exigeant toujours un paiement en espèces. »
[Detenido por estafar más de 200.000 euros a conocidos con el falso entierro de un familiar en el extranjero]
« En plus de proposer le changement de licence d’un bar à une discothèque, il a également été proposé d’obtenir lesdits locaux considérerait comme insonorisé« .
La nouvelle a été confirmée ce jeudi par le maire adjoint, Inma Sanz, lors de la conférence de presse après la réunion du gouvernement du conseil municipal. « Tout est le résultat d’une inspection de l’équipe de nuit de la police municipale du district de Villaverde. »
Lors de l’inspection, « une certaine irrégularité est détectée concernant les licences de certains locaux et, par conséquent, nous commençons à tirer ce fil et ce que nous voyons, c’est que cela peut avoir à voir avec un système de fausses licences dans cette zone et en effet, il semble que le Le montant frauduleux est d’environ 300 000 euros et il est porté à la connaissance du ministère de la Justice pour qu’il puisse agir et que les personnes impliquées puissent payer pour ces événements », a détaillé Sanz.
L’homme s’est personnellement rendu sur place et a proposé à leurs propriétaires de s’occuper du traitement des autorisations d’ouverture et d’activité auprès de l’administration publique, documents qui finalement Il leur en a donné des contrefaits.
Pour gagner en crédibilité, Il leur a montré les permis, les plaques d’identification et certificats d’isolation phonique qu’il affirmait auparavant avoir obtenu pour d’autres établissements, tous faux.
L’enquête a commencé lorsque les agents du district de Villaverde ont pris connaissance des différentes escroqueries signalées par au moins vingt propriétaires des établissements commerciaux, informations qu’ils ont transmises au commissariat de police de coordination judiciaire, chargé des enquêtes.
Grâce aux témoignages des victimes, elles ont pu identifier l’homme, qui manquait cependant à l’appel. Peu de temps après, les agents ont réussi à le localiser et à l’arrêter le 14 février alors qu’il tentait de commettre une nouvelle arnaque.
Au moment de son arrestation, les agents ont saisi de l’argent liquide et plusieurs cartes prépayées avec lesquelles il aurait blanchi ses bénéfices, ainsi que du matériel informatique et technologique tel qu’un ordinateur, plusieurs clés USB, un disque dur et un compteur laser. Il est accusé d’un total de 21 délits de fraude et six de falsification de documents.
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