Les agents de la Surveillance Douanière de l’Agence Fiscale, en collaboration avec des agents de la Police Nationale, ont démantelé un bar de plage financier situé dans la Communauté de Madrid qui a escroqué 29 victimes. Au cours de l’opération, 33 personnes ont été arrêtées, faisant partie d’une organisation criminelle qui a fraudé plus de 52 millions d’euros.
Selon l’Agence fiscale, il y a eu 12 perquisitions dans cinq domiciles et sept bureauxdans lequel 200 000 euros en espèces, quatre véhicules, plus de 40 téléphones portables, 12 montres haut de gammedu matériel informatique et 21 œuvres d’art et fac-similésévalué à plus de 200 000 euros.
À la suite de cette opération, ont été arrêtées 33 personnes, toutes espagnoles âgées de 19 à 40 ans, qui sont accusées de ces crimes. délits de fraude, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
L’enquête a débuté fin 2023, après avoir reçu plusieurs plaintes dans lesquelles les victimes déclaraient avoir réalisé une série d’investissements par l’intermédiaire d’un courtier international et avoir perdu tout son capital sans pouvoir le récupérer. Une fois les investigations avancées, elles sont parvenues à déterminer l’existence d’une organisation criminelle parfaitement structurée et hiérarchisée.
Il a été créé pour commettre des escroqueries contre des particuliers à travers des bureaux connus sous le nom de bars de plage financiers, car Ils n’avaient pas d’autorisation administrative pour le développement de cette activité.
Au sommet se trouvait le chef de l’organisation, qui aurait fraudé plus de 52 millions d’euros entre 2017 et 2024. Au niveau intermédiaire se trouvaient les responsables de la logistique et de l’administration. Ci-dessous exploitait un réseau commercial chargés de recruter des victimes dans les différents centres d’appels qui, dans certains cas, étaient leur propre domicile.
L’acquisition de clients s’adressait à des personnes sans connaissance du sujet. à ceux qui ont vendu les bénéfices de l’investissement, soi-disant, sans aucun risque, en ne respectant pas les directives de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).
Cependant, l’Agence fiscale souligne que « Le plus important », c’est qu’en aucun cas les investissements n’ont été réalisés« puisque la véritable intention des ravisseurs était que la victime perde tout son capital, qui était réparti entre le courtier à l’étranger et les membres de l’organisation en Espagne ».
Jusqu’à présent, ces 29 victimes ont été localisées, à qui elles auraient causé un un préjudice économique supérieur à deux millions d’eurosmais il n’est pas exclu que
peut paraître plus blessé.