Le Tribunal d’Instruction numéro 13 de Valence est resté sans magistrat principal ni juge d’appui au milieu de l’enquête sur l’affaire Azud, l’un des plus grands stratagèmes de corruption en cours d’enquête dans la Communauté valencienne et qui affecte une multitude de postes au sein du PP et du PSOE en raison du prétendu paiement de commissions.
La juge principale a notifié son arrêt de travail et ne s’occupe plus des affaires de son tribunal. Par ailleurs, aucun juge de soutien n’a été nommé non plus. Le Ministère de la Justice n’a pas approuvé la dotation budgétaire nécessaire à sa nomination malgré le fait qu’elle ait été demandée par la Chambre Gouvernementale du Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne (TSJCV) en juillet dernier.
La nomination d’un nouveau juge dans ce tribunal aurait permis au magistrat titulaire d’enquêter exclusivement sur l’affaire de macro-corruption qui enquête sur le détournement présumé de fonds publics dans plusieurs institutions publiques, une affaire dans laquelle plus de 50 personnes font l’objet d’une enquête et il y a une centaine de volumes.
Au manque de budget s’ajoute désormais la perte du propriétaire. Aujourd’hui, le tribunal se retrouve sans juge pour le gouverner et attend que le poste soit pourvu par un remplaçant, comme l’ont confirmé à EL ESPAÑOL des sources judiciaires.
Aucune date ni calendrier n’est prévu pour résoudre cette situation. La seule certitude est que le nouveau juge qui arrive désormais devra rattraper son retard sur cette macro-cause de la corruption, en plus d’assumer la charge de travail quotidienne.
La magistrate titulaire du Tribunal d’Instruction 13 de Valence elle-même a demandé de l’aide pour pouvoir poursuivre l’enquête sur le Cas Azud sans affecter le reste des procédures. Lors d’une réunion tenue le 10 juillet, le TSJ valencien a accepté la demande.
« Cette Chambre de Gouvernement estime opportun d’établir une mesure de soutien à l’organe judiciaire précité, consistant en la nomination d’un juge commissionné avec relève de ses fonctionspour une durée de six mois
son cas est extensible », précise le procès-verbal de la réunion, consulté par ce journal.
La procédure de l’Affaire Azud a été ouverte en 2017. Parmi les personnes inculpées figurent le beau-frère de l’ancien maire de Valence, José María Corbín; l’ancien vice-maire du PP Alphonse Grau; en plus des hommes d’affaires Jaime Febrer ou Monica Montoro.
Un ancien magistrat du tribunal de Valence lié au PSOE apparaît également comme accusé, José Luis Vera; l’ancien porte-parole du PSOE au conseil municipal, Rafael Rubio; ou l’ancien trésorier du PSOE valencien, José María Catalogne.
Réseau international
Cette semaine, davantage de nouvelles sur l’enquête ont été connues après que le secret du résumé de plusieurs des pièces qui composent l’affaire a été levé.
Comme le publie ce journal, la Garde civile a localisé dans six pays les comptes qu’Alfonso Grau utilisait pour cacher le prétendu paiement de commissions d’un million de dollars en échange de truquages des plans d’urbanisme de la capitale de Turia.
Alfonso Grau a joué entre 2002 et 2015 le poste public de vice-maire de la Mairie de Valence et a été président de l’entité publique Aumsal’entreprise publique d’habitat et d’actions urbaines de la ville.
Au cours de cette période, « Alfonso Grau Alonso a été soudoyé par plusieurs hommes d’affaires qui se sont affrontés et ont tenté d’obtenir l’attribution de travaux et de services publics », selon le magistrat instructeur qui a conclu son rapport.
Les pays utilisés par ce graphique sont États-Unis, Royaume-Uni, Panama, Luxembourg, Monaco et Suisse.
Selon ces informations, l’un des principaux hommes d’affaires qui ont soudoyé Grau avec de grandes sommes d’argent en guise de commissions était le valencien Jaime Febrer. Cet homme d’affaires aurait également soudoyé des responsables du PSOE pour atteindre ses objectifs, selon le résumé.
Cette partie de l’enquête s’est concentrée sur « la forme et la manière dont les fonds d’origine illicite, résultant de pots-de-vin, sont intégrés dans le circuit légal, évitant ainsi l’action de la Justice pour un délit de blanchiment d’argent ». majuscules ».
A partir de l’étude de tous les mouvements de comptes de tout type, comptes de résultat, transferts ou crédits, « Alfonso Grau Alonso a effectué des dépôts en espèces sur son compte et celui de sa fille pour un montant de 412 725 eurostoujours dans des quantités qui, en raison de leur montant, n’étaient pas soumises à un contrôle financier ou administratif (inférieures à 3000 euros) ».
Ainsi, « pour stocker l’argent qui lui a été remis en paiement des commissions illicites préalablement convenues, Alfonso Grau a loué trois coffres-forts auprès des entités bancaires. BBVA et Bancajadans lequel il a autorisé ses filles ».
Alfonso Grau et Rita Barberá dans une image d’archive. EFE
Les fonds obtenus sur des comptes espagnols provenaient « d’opérations de transfert vers un compte bancaire situé aux États-Unis ».
Ces transferts, selon les éléments de preuve trouvés, « ont été ordonnés auprès de CitiBank Online et ont manifestement été bien exécutés par Maria Angeles Grau bon pour Kent Lawrence Baker« .
A partir de là, « plusieurs virements ont été effectués et lorsque la banque nous a fourni leur destination, il s’est avéré que le bénéficiaire de ceux-ci était l’institution financière Guardian Credit ».
En outre, précise le juge, « nous avons été informés qu’il s’agit d’une entité financière dont le principal réseau de succursales se trouve dans l’État du Wisconsin, l’État où réside María Ángeles Grau González avec son mari ».
Tous deux sont titulaires d’un compte ouvert aux Etats-Unis auprès de l’entité JP Morgan Chase Bank.
Ce compte « a été utilisé par l’homme d’affaires enquêté, Jaime Febrer, pour payer à Alfonso Grau Alonso une commission qui pour un montant de 1 million d’eurosils se sont tous deux mis d’accord pour qu’Alfonso Grau promeuve l’une des opérations d’urbanisme dans lesquelles il a favorisé l’homme d’affaires au détriment des intérêts publics.
« Ni sa fille ni le citoyen américain avec lequel elle est mariée n’ont de relation commerciale avec l’homme d’affaires, ni de relation commerciale en Espagne qui justifie la perception d’argent », a souligné le juge.
L’enquête n’est pas terminée et il faut maintenant interroger les personnes qui apparaissent dans les nouvelles révélations du résumé. Mais pour l’instant, tout est interrompu en attendant qu’on décide qui dirigera le tribunal.