Le fondateur du conglomérat Herrero Brigantina, Juan González Herrero, accusé de arnaque pyramidale et emplacement manquant Depuis l’été dernier, c’est dans La Colombie. Il a pris la fuite après avoir mobilisé plus de 27 millions d’euros des clients de la société de courtage et d’investissement d’assurances Ponferrada, et il l’a fait en emportant avec lui plus d’une vingtaine de voitures haut de gamme en location ce que les concessionnaires réclament désormais également.
González Herrero est dans ce pays d’Amérique centrale avec son épouse actuelle, la Colombienne. Kelly Johanna Galeano. Cela a été confirmé par EL ESPAÑOL-Invertia avec des sources connexes.
Le conglomérat d’investissement basé dans la capitale du Bierzo fait l’objet d’une enquête de la part de l’Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale, du Tribunal National, ainsi que de la Direction Générale des Assurances et des Caisses de Retraite (DGSFP), dépendant de le Ministère de l’Économie.
En effet, le contrôleur des assurances a rappelé il y a quelques mois que jusqu’à six filiales du conglomérat Herrero Brigantina sont des sujets non autorisés pour l’activité d’assurance et de distribution : Overseas Insurance Broker, Compañía Galega de Corretaxe, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, La Marina AB Mediators. , North Atlantic Insurance Broker Company et Astudeme.
De plus, la DGSFP a suspendu il y a près de deux mois l’agrément de la filiale d’assurance de Herrero Brigantina, comme l’a rapporté El País. Autrement dit, il a « coupé » le code avec lequel il fonctionnait jusqu’à ce moment-là.
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Le groupe aurait levé 40 millions d’euros entre 2021 et 2022 avec des solutions promettant une rentabilité pouvant atteindre 50 % en dix ans. En outre, il a eu recours à l’assurance en unités de compte avec des paniers de fonds d’investissement censés être soutenus par des assureurs tels que AXA, Plus Ultra ou Generali. Cependant, ceux-ci se sont dissociés de Herrero Brigantina et même certains d’entre eux, comme Generali, ont publié une déclaration pour l’enregistrer. De nombreux clients n’ont pas pu récupérer leur argent.
Tout indique que González Herrero se trouve en Colombie car, comme le confirment les sources consultées par ce journal, son téléphone portable en itinérance est connecté depuis ce pays d’Amérique latine depuis août dernier.
Réseau d’entreprise à Miami
Cependant, comme les autorités n’ont pas retiré le passeport de l’idéologue Herrero Brigantina, « il a continué à venir à Ponferrada de temps en temps », précise l’une des sources. Selon cette même source, Juan González Herrero et Kelly Galeano ont procédé à une séparation de biens Par lequel « Elle conserve tous les atouts de Ponferrada et des Asturies », où sont concentrés les biens personnels de l’homme d’affaires. Ou, ce qui revient au même, avec tous les avoirs en Espagne pour échapper à la justice.
Bien que González Herrero se trouve en Colombie, l’argent aurait été détourné vers Miami (États-Unis), où l’Espagnol a établi un réseau de sociétés commerciales et immobilières auxquelles, petit à petit, auraient été transférées les sommes escroquées aux clients en Espagne. Plusieurs sources bien informées estiment que le montant total mobilisé vers les États-Unis pourrait dépasser 27 millions d’euros, après déduction des achats immobiliers déjà réalisés par le fondateur de Herrero Brigantina. On parle même de une plantation de café en Colombie.
Siège du Groupe Herrero Brigantina à Ponferrada.
« Juan a pris toutes les décisions chez Herrero Brigantina personnellement et avec un style pharaonique. Cependant, précise la source précédente, il n’apparaissait en tant qu’administrateur d’aucune filiale ou société liée.
Deux des sources consultées s’accordent à dire que González Herrero – président du conseil consultatif – a emmené en Colombie plus de vingt voitures haut de gamme louées au nom de l’entreprise. Parmi eux, des marques comme «BMW, Audi et parfois Mercedes». Les voitures seraient parties dans plusieurs conteneurs de la société Maersk du port d’Algésiras.
Le clan colombien
Toutes ces voitures étaient conduites en Espagne par deux douzaines de dirigeants colombiens – dont certains sont des proches de Kelly Galeano – que l’idéologue de Herrero Brigantina a engagé son épouse actuelle comme directrice générale et vice-présidente du conseil consultatif du groupe d’investissement. travail de serveuse dans un hôtel de la ville léonaise.
Les concessionnaires tentent de les revendiquer, mais – comme González Herrero n’est pas l’administrateur d’une filiale ou d’une entreprise de Herrero Brigantina, mais plutôt des travailleurs de base du groupe qui servent de « paravent » – la persécution est très intense. compliqué.
À ce jour, plus de 1 000 investisseurs ont réclamé leur argent à Herrero Brigantina, dont quelques centaines se sont rassemblés sur une plateforme destinée aux personnes concernées. La cause macro fait l’objet d’une enquête de la part du juge du Tribunal national, Santiago Pedraz.
Plusieurs cabinets d’avocats ont déposé des plaintes pour des crimes présumés tels que falsification documentaire, opération aggravée et pyramidale, détournement ou organisation criminelle. L’argent bloqué atteint dans certains cas 300 000 euros par client.
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