Nadhim Zahawi, le nouveau chancelier britannique, est sous pression pour expliquer ses finances après qu’il a été signalé que HM Revenue & Customs menait une enquête sur ses affaires fiscales.
Selon un rapport du journal Independent, le HMRC enquêterait sur Zahawi après avoir reçu des informations de la National Crime Agency, qui enquêtait sur les finances du député en 2020 mais n’a pris aucune mesure.
La nouvelle de l’enquête du HMRC – qui n’a pas été démentie par l’administration fiscale – est inconfortable car l’organisation tombe sous les auspices du Trésor, que Zahawi dirige désormais. La NCA n’a pas commenté les allégations.
La divulgation fiscale contredit également l’affirmation du HMRC en juin, lorsque Zahawi était ministre de l’Éducation, selon laquelle il n’y avait eu aucune enquête sur les ministres du gouvernement.
Le Financial Times a reçu une réponse sur la liberté d’information du HMRC le 15 juin, indiquant qu’entre un et cinq ministres font l’objet d’une enquête par les autorités fiscales.
Mais le 23 juin, un porte-parole du HMRC a déclaré que c’était une erreur et « faux ». « Nous n’avons actuellement aucune enquête fiscale avec les ministres du gouvernement », a déclaré le porte-parole.
Rachel Hopkins, la ministre du Shadow Cabinet Office, a exhorté le HMRC à « rendre urgent » le nombre de ministres conservateurs faisant l’objet d’une enquête.
« Cette dissimulation apparente sapera la confiance du public et l’examen minutieux des transactions financières des ministres », a-t-elle déclaré.
«Le gouvernement a déclaré que les affaires fiscales faisaient l’objet d’une enquête par jusqu’à cinq ministres, puis ils ont dit que ce n’était pas le cas, mais nous apprenons maintenant que le chancelier fait activement l’objet d’une enquête. . . Le public a le droit de connaître la vérité sur toute cette sombre histoire.
Dimanche, un responsable du HMRC a admis qu’un ministre faisait l’objet d’une enquête.
Un porte-parole du HMRC a déclaré: « Nous avons constaté que les informations que nous avions précédemment fournies étaient basées sur un examen incomplet des dossiers du département. Juste une erreur humaine.
Zahawi, qui était auparavant associé à une société basée à Gibraltar appelée Balshore Investments, a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il coopérerait à toute enquête.
« Ces derniers jours, il y a eu des informations inexactes, injustes et clairement diffamatoires », a déclaré Zahawi dans un communiqué. « Ces calomnies prétendaient à tort que le Serious Fraud Office, la National Crime Agency et le HMRC enquêtaient sur moi. Je ne suis pas au courant de cela. On ne m’a pas dit que c’était le cas. »
Il a ajouté qu’il n’avait jamais résidé au Royaume-Uni à des fins fiscales et a déclaré que lorsqu’il deviendrait Premier ministre, il publierait des déclarations de revenus annuelles. « S’il y a des questions, je répondrai bien sûr à toutes les questions que le HMRC a pour moi », a-t-il ajouté.
Zahawi a fait fortune en tant que co-fondateur et PDG de YouGov, une société de sondage, et devrait valoir près de 100 millions de livres sterling.
Balshore Investments a déjà été décrit dans les rapports annuels de YouGov comme « la fiducie familiale de la famille de Nadhim Zahawi ». La société détenait une participation dans l’entreprise d’une valeur de plus de 20 millions de livres sterling, mais l’avait vendue en 2017-2018. Elle est détenue à 100% par T&T Nominees Ltd, enregistrée à Gibraltar, qui gère des fiducies pour des clients.
Zahawi a déclaré qu’il n’avait jamais eu d’intérêt dans Balshore Investments et que ni lui ni sa femme – ni leurs enfants – n’en étaient bénéficiaires. Au lieu de cela, un porte-parole a déclaré que son père, Hareth Zahawi, est propriétaire de Balshore, ajoutant: « Pour information, son père ne vit pas au Royaume-Uni. »
Balshore n’est pas inclus dans l’inscription de Zahawi au registre des intérêts des membres ni au registre des intérêts des ministres, car il appartient à son père.
Dan Neidle, responsable du groupe de réflexion Tax Policy Associates, a estimé que les actions YouGov détenues par Balshore valaient environ 24 millions de livres sterling. Neidle, ancien chef de la fiscalité du cabinet d’avocats Clifford Chance, a exhorté le chancelier à résoudre les subtilités de ses affaires fiscales.
Richard Murphy, professeur de pratique comptable à l’Université de Sheffield, a déclaré: « Il convient de divulguer qui sont les bénéficiaires de cette fiducie, si l’argent a été distribué et quels impôts ont été payés. »
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