Le justice italienne a ordonné l’administration judiciaire de la banque d’affaires de Milan Projet bancairequi a accordé des prêts d’une valeur plus de 10 millions d’euros financés avec des fonds d’aides d’État pendant la pandémie à des entreprises liées à la mafia calabraise, le ‘Ndranghetal’une des organisations criminelles les plus puissantes et violentes de la planète. C’est une entité qui propose des dépôts à terme dans plusieurs pays, dont l’Espagne.
L’enquête menée par le noyau de police économique et financière de la garde financière et le parquet de Milan a permis de « vérifier » que Banca Progetto a accordé, « contourner les principes de la législation anti-blanchimentfinancement soutenu par des garanties de l’État », ont rapporté les procureurs ce jeudi, comme le rapporte Efe.
Ils ont vérifié « comment plusieurs entreprises indirectement gérées par des sujets liés aux représentants » de la ‘Ndrangheta ont « bénéficié pendant des années de financements accordés » par Banca Progetto avec l’aide des garanties de l’État fournies par le Fonds Central de Garantie en faveur des PME.
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En particulier, Ce financement provenait du fonds pour les petites et moyennes entreprisesqui comprenait « une aide d’État pour soutenir l’économie dans l’urgence covid » ou « à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine », explique le parquet, selon les médias locaux.
Les prêts ont été accordés à « des entreprises pleinement intégrées dans la dynamique criminelle, en tant qu’objets du délit de transfert frauduleux de valeurs, commis dans certains cas avec l’aggravation de la méthode mafieuse » liée à la ‘Ndrangheta.
L’intervention judiciaire a été prononcée par la Section des Mesures Préventives du Tribunal de Milan, dont les juges soulignent que le mode opératoire de Banca Progetto était « opaque et discutable » et soulignent « le paradoxe » que « l’argent qui est entré dans les caisses du l’association de malfaiteurs s’avère être d’origine étatique ».
De même que ces fonds publics, qui s’élèvent à plus de 10 millions d’euros, sont allés à des clans avec « d’énormes profits ».