Le tribunal national et la cour de l’instruction numéro 2 de Lorca (région de Murcia) enquêtent sur les membres présumés d’un terrain de contrebande de pièces et de pièces de rechange de l’aviation avec une Guinée équatoriale, comme spécifié une voiture du 11 février auquel ce journal a eu accès. Ils font l’objet d’une enquête pour un crime de contrebande de matériaux à double utilisation -civil et militaire; mais aussi pour la corruption dans les transactions internationales et le blanchiment d’argent.
L’enquête menée par les agents du Unité centrale du crime économique et budgétaire (UDEF) Il a révélé qu’un entrepreneur Murcian, soutenu par d’autres coopérateurs en Guinée équatoriale et par le paiement des commissions, se serait positionné comme le principal exportateur de ce pays de produits de plusieurs secteurs.
Initialement, la relation commerciale s’est concentrée sur l’exportation des aliments pour animaux, animaux et autres produits de l’agriculture et du bétail, mais ensuite la zone de Les activités majoritaires provenaient du secteur des pièces et des pièces de rechange de l’aviationcomme la police l’a révélé.
« Concours » de contrats
Le bureau du procureur considère qu’il existe des indications que des faveurs ou des cadeaux possibles fournis par le complot du complot Les responsables de la Guinée équatoriale « Avisors » de contrats ont été fournis dans le pays africain Lors de leurs voyages ou par des transferts vers des comptes guinés, car il n’y a pas de voyage de ces positions guinéennes en Espagne.
Le président de la Guinée équatoriale lors d’une visite au Portugal / Manuel de Almeida
Entre 2017 et 2023, la principale enquête aurait reçu près de sept millions d’euros par le biais de transferts dans leurs comptes bancaires de sociétés de Guinée équatoriale. Depuis l’année dernière, il a également commencé à recevoir de l’argent de ce pays, atteignant 2023 Une somme de 1 236 000 euros et cette année 2024, 1 835 000 euros de la collection de factures.
Dans l’opération de police menée en octobre dernier par l’UDEF dans la collaboration de la surveillance des douanes de l’agence fiscale, un homme d’affaires et ses deux collaborateurs ont été arrêtés dans la région de Murcia. IL 28 500 euros sont intervenus, 500 grammes de linge d’or d’une valeur de plus de 42 000 eurosdeux véhicules d’une valeur de 103 000 euros et ont été bloqués 19 comptes bancaires, 13 propriétés, deux navires et 620 000 euros en actions.
2,5 millions
L’accusation souligne également les « billets de trésorerie irréguliers » en Espagne au nom de la société Works and Services SL, avec Certains «très montants (plus de 2,5 millions d’euros)»qui correspond en théorie avec les factures des charges aux sociétés guinéennes, ainsi qu’avec les voyages des chefs de réseau dans le pays africain.
Obiang refuse de parler de la « succession » au pouvoir en Guinée équatoriale / EFE
La plainte initiale du ministère public souligne également un éventuel crime de corruption internationale, qui « est déduit du jugement de l’unité des UDEF du poste de police de police générale l’existence d’indications rationnelles pour maintenir que l’accusé a détenu, avec l’accord antérieur des » hauts fonctionnaires « de l’État de Guinée équatoriale, il pourrait y avoir là surévalué le prix des produits qui ont exporté vers ce pays.
Les agents de police ont transcrit dans leurs rapports « Plusieurs conversations téléphoniques entre les individus et le secrétaire général du Trésor et le patrimoine de l’État « du gouvernement de Malaboqui, selon le ministère public, « serait corroboré périphérique au détriment d’une enquête plus complète sur les mouvements bancaires ».