La Police Nationale a une nouvelle fois concentré ses investigations sur Mariano Casasnovas Vicente, l’homme d’affaires qui voulait acheter le Real Zaragoza à l’été 2014, qui est aujourd’hui accusé de blanchiment d’argent pour, soi-disant, acquérir des sociétés endettées afin de détourner entre eux quelque 70 000 euros. Comme l’a appris EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, il a également été arrêté avec lui. son fils de 22 ans et un homme de 38 ans qui sont également accusés d’un délit contre la sécurité sociale pour des défauts de paiement de 600 000 euros aux travailleurs des entités dont ils sont devenus propriétaires. Ces deux derniers étaient en liberté provisoire après avoir témoigné devant le juge et Casasnovas était au courant de tout cela depuis le Centre Pénitentiaire de Soto del Real, à Madrid, où il purge une peine de quatre ans de prison pour une escroquerie de 280 000 euros dans le cadre d’une opération immobilière à Calahorra.
Comme le rapporte la préfecture de police d’Aragon, l’enquête a débuté en octobre 2023 et s’est terminée fin juin dernier lorsque le Groupe de Police Judiciaire du Commissariat d’Arrabal a rassemblé suffisamment de preuves pour prouver la commission des pratiques criminelles susmentionnées par Casasnovas et ses deux acolytes. Tous sont facturés un premier délit de blanchiment d’argent, un deuxième délit contre la Sécurité Sociale, un troisième délit d’usurpation d’avoirs et un quatrième délit d’appartenance à une organisation criminelle.
Fin mars, la sixième section du Tribunal provincial de Saragosse suspendu le procès contre Casasnovas en invoquant des raisons médicales pour la grave maladie dont il souffre. A cette occasion, le Parquet demande une peine de trois ans et demi de prison pour deux délits contre le Trésor public pour prétendument s’être soustrait à la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant aux années 2013 et 2014. Ce sont les deux années au cours desquelles le nom a été révélé à l’opinion publique aragonaise en s’intéressant fermement à l’achat du Real Zaragoza.
Selon l’acte d’accusation du ministère public, le montant détourné du Agence nationale de l’administration fiscale (AEAT) s’élève à plus d’un demi-million d’euros selon le 194 000 correspondant à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour 2013 et les 394 000 € d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour 2014. Ce sera le montant que Casasnovas devra payer à l’Administration en cas de condamnation et à cela pourrait s’ajouter des amendes comprises entre 500 000 et 900 000 euros avec une responsabilité subsidiaire pouvant aller jusqu’à quatre mois de prison en cas de non-paiement.
Il l’aurait fait, à travers l’entité Inversiones Creativas Siglo XXI, « dont il était le représentant avec pouvoirs généraux » et avec lequel, selon le parquet, il a présenté des revenus très faibles dans l’intention de « masquer délibérément les plus-values perçues ».
Plusieurs condamnations antérieures
Cette vieille connaissance des pages événements et courts de la presse quotidienne aragonaise, mais aussi de la section sportive, se retrouve en interne dans le Centre pénitentiaire de Soto del Real. Il y purge une peine de quatre ans de prison pour une escroquerie immobilière d’un montant de 280 000 euros. Avec son leader, l’avocat José Javier Palos, ils ont élaboré un complot pour tenter de reclasser les terres rurales de Calahorra à des fins commerciales, puis de les urbaniser pour construire un complexe pour la chaîne Lidl.
A cette occasion, ils ont utilisé un faux contrat avec Lidl de le présenter aux deux prêteurs et de conserver 140 000 euros de chacun d’eux. Lorsque les victimes s’en sont rendu compte, elles ont menacé de le dénoncer, même si Casasnovas a tenté d’arrêter l’action pénale en lui présentant une novation contractuelle avec une entreprise madrilène. Mais c’était une nouvelle tromperie pour gagner du temps et vendre les terres de Calahorra.
Quelques mois plus tôt, il avait déjà été condamné à deux ans de prison supplémentaires en tant qu’auteur d’un délit d’administration déloyale pour avoir participé à une opération immobilière présentant des caractéristiques similaires à la précédente. En 2009, le tribunal pénal numéro 5 de Saragosse l’a condamné à deux ans de prison supplémentaires comme auteur de deux délits de fraude fiscale pour avoir éludé le paiement d’un million d’euros provenant de la TVA.