La Police Nationale arrêtée ce mercredi six blanchisseurs d’argent du réseau de trafic de drogue parmi lesquels Óscar Sánchez Gil, l’inspecteur en chef de l’UDEF à la préfecture de police de Madrid.
Les arrestations, comme EL ESPAÑOL l’a appris de sources proches de l’enquête, ont été réalisées dans le cadre du fonctionnement de l’UDYCO Centrale et de l’Unité des Affaires Internes, dirigée par le Parquet Antidrogue du Tribunal National, sur la base du plus grande saisie de cocaïne de l’histoire de l’Espagne. Cette même enquête se concentre sur le rôle du commandant de police dans les événements, considéré comme « juste un autre patron » de l’organisation, selon les agents qui ont suivi ses traces.
Les personnes arrêtées appartenaient au cercle le plus restreint du policier détenu avec 20 millions d’euros enfermés dans sa maison, une partie de la fortune qu’il a obtenue grâce aux pourboires qu’il a fournis aux trafiquants de drogue avec lesquels il a travaillé pendant des années.
Les six détenus ont été localisés par les enquêteurs en suivant les traces de la belle-soeur de Sánchez Gil. Yolande RP Ils sont en prison, compte tenu de l’ampleur des crimes qu’ils auraient commis, à la lumière des preuves dont dispose le juge du Tribunal national Francisco de Jorge.
Selon les données de l’enquête, une partie de la tâche de blanchiment d’argent présumé par l’intermédiaire de différentes sociétés lui incombait. Cette femme a son nom quatre sociétés différentes dont les comptes et les mouvements ont été suivis par l’UDYCO (Unité Drogue et Crime Organisé) et par les Affaires Internes.
Elle compte au moins quatre sociétés en Espagne. L’une d’elles est enregistrée comme étant dédiée à « la détention de titres et parts sociales de sociétés nationales ou étrangères ». Cependant, après avoir analysé leurs sociétés, les chercheurs estiment qu’elles serviraient de « sociétés d’écrans ».
Yolanda RP, une femme d’affaires sur le papier, a 70 Des licences VTC qu’il aurait utilisées pour blanchir l’argent d’entreprises liées au réseau de drogue de son beau-frère.
Comme l’a révélé EL ESPAÑOL, Óscar Sánchez Gil a établi une relation avec des personnes possédant des connaissances en matière de conseil fiscal et dans la configuration des réseaux commerciaux. En fait, un conseiller fiscal semble faire l’objet d’une enquête de la Cour nationale dans cette affaire.
Le commandement de la police s’est également associé à un homme d’affaires présumé qui aurait également été condamné pour trafic de drogue, qu’il a rencontré pendant son séjour à la Brigade centrale des stupéfiants et avec lequel il a continué à s’associer jusqu’à ce que Sánchez Gil soit arrêté par les Affaires intérieures, qui l’ont découvert. 20 millions d’euros cachés entre les cloisons de sa maison.
Dubaï et les paradis fiscaux
Comme EL ESPAÑOL l’a appris des sources de l’enquête, les comptes au Panama et dans d’autres paradis fiscaux sont suivis pour localiser une partie de la fortune cachée par le clan de la drogue du chef de la police du blanchiment de Madrid.
C’était l’une des destinations où l’argent aurait été caché via un réseau de blanchiment complexe pour lequel des crypto-monnaies étaient également utilisées.
Comme l’a révélé EL ESPAÑOL, UDYCO et Affaires Internes (UAI) et UDYCO Central situé il y a quelques jours à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue. Les enquêteurs craignent que les investigations ne se prolongent et ne soient entravées par le manque habituel de collaboration des autorités de la capitale financière des États-Unis. Émirats arabes unis.
Óscar Sánchez Gil n’était pas un policier à la solde des trafiquants de drogue. Il s’agissait simplement d’un trafiquant de drogue parmi d’autres, selon les enquêteurs. La preuve en est, comme l’a publié ce journal, qu’il a utilisé pendant de nombreuses années Sky ECC, une application cryptée qui a fonctionné comme le grand chat crypté du trafic international de drogue jusqu’en 2021, date à laquelle la police française a réussi à le décrypter.
Cette plateforme était utilisée par des centaines de criminels de différents pays pour communiquer en toute confidentialité. Dans le cas du clan auquel appartenait ce commandement de police, il aurait servi à gérer l’entrée des des tonnes de drogue en Espagne et coordonner les mouvements pour que cela soit possible. S’ils l’utilisaient déjà avant 2021, cela signifie que l’inspecteur en chef était à la solde du trafiquant de drogue depuis au moins une demi-décennie.
C’est la cachette de 13 tonnes de cocaïne qui a fait tomber cet inspecteur en chef. Il s’agissait du plus grand événement de l’histoire de l’Espagne et il a mis en évidence, comme le soulignent des sources du ministère de l’Intérieur, de l’UDYCO Central de la Police Nationale et du Parquet Antidrogue, le temps pendant lequel Óscar Sánchez Gil avait été, pratiquement, « un patron de plus » du trafic de drogue au niveau international.