Les dernières étapes de l’enquête Juge Delia Rodrigo contre ancien président de la Fédération royale espagnole de Football (RFEF) Luis Rubiales se concentre sur les entreprises qu’il a créées avec son ami et ancien footballeur Francisco Javier Martín Alcaide, ‘Nene’, par soupçons de détournement de fonds de la Fédération envers une société contrôlée par cette dernière, Dismatec, par l’intermédiaire de l’entreprise de construction Gruconsa. Les rapports fournis par l’Unité Centrale Opérationnelle de la Garde Civile Ils pointent la prétendue perception de plus de 530 000 euros de commissions pour les contrats attribués à Gruconsa sur quatre ans.
Il s’agit de l’entreprise choisie par la Fédération qui a rénové le stade de La Cartuja en 2020 et 2021 et dont le responsable en Andalousie est Ángel González Segura, détenu à l’opération qui s’est achevée le 20 mars dans les inscriptions et les archives tant au siège fédéral comme dans une douzaine de foyers. Le frère de ce directeur est Pedro González Segura, directeur légal de la RFEF jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions après l’opération policière.
Selon les rapports de la Garde civile fournis au résumé auquel a eu accès El Periódico de España, du même groupe éditorial, l’examen des documents fiscaux fournis révèle un suspect « triangulation » des paiements pour la période 2019-2023 entre la Fédération, l’entreprise de construction Gruconsa et une entreprise contrôlée par « Nene » (Dismatec) qui en aurait reçu des versements périodiques, dont une partie aurait fini entre les mains de l’ancien président. Les agents n’ont pas pu prouver que les versements à Dismatec correspondent aux travaux effectivement effectués.
En outre, en analysant les sorties monétaires des comptes Dismatec qui ont reçu des paiements de l’entreprise de construction, « on a observé comment dans les jours qui suivent immédiatement l’admission« , l’entreprise effectue des virements « pour les sommes légèrement reçues de l’entreprise de construction » destiné au cabinet d’avocats de Tomás González Cueto, L’homme de confiance de Rubiales a également été inculpé. « De cette façon, ils concluent que le compte bancaire de Dismatec aurait servi de pont pour que González Cueto Legal reçoive de l’argent de Gruconsa « dont l’origine possible pourrait résider dans le RFEF« .
3,8 millions versés à Gruconsa
Selon « l’approche globale » réalisée par les agents après avoir analysé les relations économiques entre les trois entités, on déduit qu’au cours des quatre années enquêtées Le total de l’argent reçu par Gruconsa de la fédération sportive s’élève à 3.833.085 euros« portant en contrepartie le montant reçu par Dismatec de Gruconsa à 530 911 euros ».
Le premier paiement sur l’un des comptes bancaires de Dismatec a été effectué le 9 mars 2020, et à partir de ce moment les revenus avaient une fréquence mensuelleIl s’agissait de montants identiques à des périodes différentes, ce qui fait penser aux enquêteurs qu’ils pourraient provenir de prétendus services fournis périodiquement par Dismatec à Gruconsa.
Même si, pour le moment, cette unité n’a pas été en mesure d’identifier de quels services il pourrait s’agir », ajoute le rapport. Des sources de l’entreprise de construction ont indiqué à ce journal queMartín Alcaide était l’une de ses publicités et leur facturait d’autres projets et travaux qu’ils obtenaient et qui n’avaient rien à voir avec des contrats avec la Fédération.
Selon les chercheurs, L’embauche chez Gruconsa a commencé « peu de temps après » la nomination de Rubiales comme premier président de la Fédération, étant chargé de « signer tous les accords avec la Junta de Andalucía dont découlent certains contrats de travaux et de services.
Cueto, commissaire au contrôle externe
D’un autre côté, les chercheurs associent ces actions à un poste créé par Rubiales, celui de commissaire au contrôle externe, qu’il a confié à son homme de confiance et l’avocat externe de la Fédération Tomás González Cueto, également enquêté dans cette affaire.
je serais en charge de autoriser les dépenses dépassant 30 000 euros dans un premier temps, puis 10 000 euros plus tard. Pour cette raison, l’UCO lui attribue un rôle important dans l’embauche de Gruconsa. En effet, le cabinet d’avocats CG LEGAL a connu une « augmentation considérable » de sa facturation après l’arrivée de Rubiales à la présidence de la Fédération.
Dans ce cadre, les rapports de la Garde civile ont également détecté des paiements provenant prétendument de Gruconsa à CG Legal, acheminé via la société « Nene », et ils les relient aux contacts que l’avocat avait avec le directeur de Gruconsa dans la zone sud. Ils citent spécifiquement un réunion qui a eu lieu un mois seulement avant l’opération, le 27 février 2024 etn où un nouveau travail RFEF pour Gruconsa aurait été approuvé « à travers la présentation de deux budgets fictifs », selon les agents.
Hôtels en Arabie et en République Dominicaine
Dans ses rapports, la Garde civile indique que « Nene » et Rubiales « ils essaieraient de maintenir des prestations qui ne sont apparemment pas justifiées actuellement », venant du nouveaux contrats obtenus par Gruconsa, dont certains seraient liés aux projets de l’entreprise de construction en Arabie Saoudite. Ces bénéfices, ajoutent-ils, « seraient reçus par l’intermédiaire de la société Dismatec, qui participe actuellement au capital d’Explotaciones Hoteleras Nazaríes ».
Les deux anciens footballeurs auraient également créé un réseau d’entreprise pour mener à bien « investissements immobiliers pour l’exploitation touristique en République Dominicaine » auquel Rubiales accéderait après sa démission de son poste de président de la RFEF. Cet accès aux avantages du réseau d’entreprise s’effectuerait à travers la société Conecta 17 Consulting.